第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、及《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市长亮科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (二) 研究制订董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序并提出建议， 报董事会批准实施； (三) 广泛搜寻并提交合格的董事、高级管理人员、控股企业中委派的董 事长和高级管理 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： (一) 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； (二) 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； (三) 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； (四) 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； (五) 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 （2023 年 11 月） 第一条 为了进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券 交易所的有关规定以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任 召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 制度管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限公 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 11 月 24 日向全体董事发出 通知，并于 2023 年 11 月 28 日下午 15 时 00 分至 16 时 00 分在公司大会议室以 现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 6 人，为王长春、魏锋、徐亚丽、张苏彤、赵锡 军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。 第五届董事会第十三次会议 决议公告 情况对《公司章程》的部分条款进行修订。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-101 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （2）公司第五届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 14 日下午 15 点 00 分开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-102 深圳市长亮科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）限制性股票授予登记完成引起的股本变动 2023 年 9 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议 案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授 予登记事宜，新增股份 1,368,700 股已于 2023 年 11 月 7 日上市。新增股份上市 后，公司总股本由 730,774, ...

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2023 年 11 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,077.4862 万元。 | 731,871,582 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 通过同意增加或减少注册资本决议后，再 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 就因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 一项决议，授权董事会具体办理注册资本 | | 注册资本的变更登记手续。 | 的变更登记手续。 | | 新增第十二条 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十三条 依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、及《深圳市长亮科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，战 略委员会对董事会负责。 第三条 公司战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由3名董事组成。其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、副董事长或者全体董事的1/3以上提名， 由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事担任，主任委 员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第一节 | 董事 32 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，持续、规范、健康地发展，进一步完善公 司治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效 率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、及《深圳市长亮科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主 要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司 章程》的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的 干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。薪酬与 考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/ ...