华鹏飞股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立华鹏飞股 份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级 管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 华鹏飞股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）080号 华鹏飞股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用 账户。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监 事会、持续督导机构发表的意见详见公司于2022年10月27日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2022-097）。 截止2023年10月19日，公司将上述实际用于补充流动资金的募集资金合计 5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募 集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 华鹏飞股份有 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）081号 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的公司部分股 份于2023年10月19日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | （如是， | | 质押起始日 | | 质权人 | | | 称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 注明限 | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东/实际 控制人张京豫先生及其一致行动人齐昌凤女士、张倩女士、张光明先生、张超先 生以及公司董事/财务总监徐丽华女士、公司副总经理/董事会秘书程渝淇女士、 公司副总经理詹娟女士出具的《关于不减持所持公司股份承诺函》。现将相关情 况公告如下： 一、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东/实际控制人张京豫先生及其一致行动人齐昌凤女士、张 倩女士、张光明先生、张超先生以及公司董事/财务总监徐丽华女士、公司副总 经理/董事会秘书程渝淇女士、公司副总经理詹娟女士承诺自2023年10月16日起 6个月内，不以任何形式减持其名下所持有的公司股票；承诺期内如发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）079号 华鹏飞股份有限公司 关于公司控股股东/实际控制人及其一致行动人、董事、高级管 理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全 ...

公司基本信息 - 证券代码 300350，证券简称华鹏飞 [1] - 2023 年 9 月 26 日 15:00 - 17:00 举办线上 2023 年半年度业绩说明会，地点为“价值在线”（https://www.ir-online.cn ） [2] - 接待人员包括董事长张京豫、总经理张倩、独立董事徐川、董事会秘书程渝淇、财务负责人徐丽华 [2] 公司发展战略与前景 - 以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标，围绕“聚焦大物流主业”战略，加强物流业务协同性，提升客户服务水平和经营效益 [2][3] - 定位“大数据下的智慧服务商”，聚焦产业链优质资源，为客户提供综合物流及供应链服务 [5] 经营业绩相关 - 2023 年上半年营业收入 1.96 亿元，同比增长 7.36%，归母净利润亏损减少 34.67%，主要得益于综合物流及供应链业务增长 [5][7][8] - 第三季度经营业绩情况需关注 2023 年 10 月 28 日披露的第三季度报告 [3] 项目进展情况 - 截止 2023 年 6 月 30 日，“智慧社区运营管理项目”累计投入 214.37 万元，投资进度 1.57%，因市场竞争、建设成本等因素，项目开发实施难度增加 [3] - 2021 年 11 月 17 日在深圳投资设立控股子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司，持股 51%，从事国际物流业务 [4] - 2023 年 5 月在香港注册成立全资子公司，暂未开展相关业务，设立目的是为客户提供高效服务并拓展业务布局 [6] 股权交易相关 - 拟 834.68 万元出售二级子公司宏图创展 2%股权，剥离地理信息数据服务业务，有利于改善业务结构和经营状况 [4] - 处置宏图创展 2%股权确认投资收益约 510.67 万元，剩余 49%股权转为权益法核算确认投资收益约 12,511.52 万元，合计影响上市公司合并净利润约 13,022.19 万元 [8] - 出售宏图创展 2%股权事宜已获股东大会审议通过，相关协议 9 月 22 日生效，工商变更登记生效后宏图创展将不再纳入合并报表范围，核算方式由成本法转为权益法 [9] 股价与股东相关 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，公司暂无回购计划，如有将及时披露 [4][5][6][7][8][9] - 股东减持系根据自身资金需求自行安排，公司大股东、董监高等人持股变动严格遵守相关法律法规，目前经营正常，不存在应披露未披露重大事项 [5][6][7][10] - 2023 年 6 月 30 日报告期末普通股股东总数为 31,794 户 [8] 其他事项 - 截至目前收到杨阳方部分业绩补偿款共计 6,008,336.00 元，持续跟进业绩补偿进展并及时披露 [8] - 管理层会持续关注东方财富华鹏飞的论坛相关信息 [10]

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 6 日在中国证监会指定网 站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开 方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）077号 华鹏飞股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月22日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间为：2023年9月22日至2023年9月22日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日上午9:15至2023年9月22日下午15:00的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 5、会议 ...

华鹏飞股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月27日、2023 年9月13日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2023年8月27日、2023年9月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）076号 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 一般经营项目 | 信息咨询（不含人才中介及限 | 信息咨询（不含人才中介及限 | | | 制项目）；兴办实业（具体项 | 制项目）；兴办实业（具体项 | | | 目另行申报）；国内贸易（不 | 目另行申报）；国内贸易（不 | | | 含专营、专控、专卖商品）； | 含专营、专控、专卖商品）； | | | 国内、国际货运代理（海运、 | 国内、 ...

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 审计报告及财务报表 2021年1月1日至 2023年3月31日 信会师报字[2023]第 ZL10016 号 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日 至 2023年3月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-116 | 信会师报字[2023]第 ZL10016 号 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司: 一、审计意见 我们审计了辽宁宏图创展测绘勘察有限公司(以下简称宏图创展) 财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者 ...