股份与资本变动 - 2024年4月2日部分限制性股票完成回购注销[1] - 公司股份总数减至386,773,757股[1] - 公司注册资本减至386,773,757元[1] 工商登记信息 - 完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 法定代表人为范纪军[1] - 成立于1990年03月19日[1] - 住所为浙江省天台县白鹤镇东园路5号[1]

股东大会信息 - 2024年4月30日14时召开2023年度股东大会[3] - 出席股东及代表21人，代表股份203,495,924股，占比52.6137%[4][5] - 中小股东出席14人，代表股份7,718,784股，占比1.9957%[6] 议案表决情况 - 8项议案同意股数均为203,416,624股，占比99.9610%[7][8][10][11][12][13][14] - 《2024年度薪酬议案》同意股数7,639,484股，占比98.9726%[15] - 《补选独立董事议案》总同意202,975,721股，占比99.7444%[17] 投票方式情况 - 现场投票股东及代表9人，代表股份201,856,540股，占比52.1898%[5] - 网络投票股东12人，代表股份1,639,384股，占比0.4239%[5] - 现场投票中小股东2人，代表股份6,079,400股，占比1.5718%[6] 其他 - 股东大会程序及决议合法有效[18] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[19] - 公告于2024年5月1日发布[20]

股东大会信息 - 2024年4月9日刊载2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年4月30日14时召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2024年4月30日[6] 股东出席情况 - 现场出席9名，代表股份201,856,540股，占比52.1898％[7] - 网络投票12名，代表股份1,639,384股，占比0.4239％[7] - 合计21名，代表股份203,495,924股，占比52.6137％[8] - 中小投资者14名，代表股份7,718,784股，占比1.9957％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9610％，反对79,300股，占比0.0390％[10][11][13][14][15][17][18] - 部分议案中小投资者同意占比98.9726％，反对79,300股，占比1.0274％[10][12][13][21] - 补选独立董事议案同意202,975,721股，占比99.7444 %[22] - 中小投资者对补选议案同意占比93.2606 %[22] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集等均符合规定，结果合法有效[25]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为40,121.56万元，同比增长25.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,010.55万元，同比增长14.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,086.82万元，同比增加18.52%[5] - 公司流动资产为22.66亿元，非流动资产为8.96亿元，资产总计31.62亿元[10,11] - 公司流动负债为7.18亿元，非流动负债为0.36亿元，负债总计7.54亿元[10,11] - 公司营业收入为4.01亿元[12] - 公司归属于母公司所有者权益为23.62亿元[12] - 公司存货为5.13亿元[10] - 公司应收账款为8.39亿元[10] - 公司货币资金为5.68亿元[10] - 公司在建工程为1.87亿元[11] - 营业总成本为364,417,847.81元，其中营业成本为287,566,810.09元[13] - 归属于母公司所有者的净利润为40,105,471.89元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-70,868,190.82元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,474,912.21元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,315,464.09元[16] - 期末现金及现金等价物余额为440,553,687.28元[16] - 基本每股收益为0.10元[13] 资产负债变动 - 公司2024年第一季度预付款项较上年度末增加5,545.61万元，增长37.98%[7] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加1,948.77万元，增长30.67%[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产较上年度末增加6,522.54万元，增长252.52%[7] 费用变动 - 公司2024年第一季度销售费用为2,773.90万元，同比增长32.80%[7] - 公司2024年第一季度研发费用为3,304.81万元，同比增长36.19%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为298.22万元，同比增加214.09%[7] 投资活动 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为5,907.84万元，同比增加94.41%[7] 股东结构 - 公司普通股股东总数为36,860人[8] - 前10名股东中范氏家族为公司实际控制人[8] 其他 - 收到其他与经营活动有关的现金为34,897,580.96元[15] - 支付其他与经营活动有关的现金为43,558,762.88元[16] - 研发费用为33,048,062.29元[13]

股东大会时间 - 2024年4月30日14:00召开现场会议[1] - 2024年4月30日进行网络投票[1] 股权登记 - 2024年4月24日为股权登记日[1] 会议审议 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[2] 议案表决 - 第8项关联股东需回避表决[3] - 第9项独立董事候选人需深交所审核无异议方可表决[3] - 第9项议案采用累积投票制，拟选举1名独立董事[3] 现场登记 - 2024年4月26日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00现场登记[5] - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350351，简称为永贵投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年4月30日9:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托书有效期至2023年度股东大会结束[18] 独立董事选举 - 拟选举刘建为公司第五届董事会独立董事[18] - 刘建1958年6月出生，毕业于西南交通大学[24] - 截至公告日刘建未持有公司股份，无关联关系等[24]

公司概况 - 报告时间为2023年1月1日至12月31日[5] - 截至2023年底有全资子公司11家，控股子公司10家，参股子公司2家[10] - 截至2023年底总资产30多亿元，员工2171人，技术人员703人[10] 公司治理 - 2023年召开2次股东大会，审议通过董事会换届等重大事项[25] - 董事会6名董事（2名独立董事），2023年开9次会，审议48项议案[25] - 监事会3名监事，2023年开8次会，审议32项议案[26] - 董事会下设四专门委员会，各3名委员，2023年审计委开会5次等[27] 经营理念 - 企业使命为“科技连接未来”[28] - 愿景是“成为世界级互连方案提供商”[28] - 核心价值观是“天道酬勤，共创共赢”，经营理念“以客户为中心，实现价值最大化”[28] 信息披露 - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议24项议案[35] - 2023年发布71号公告，披露117份文件，无错误更正[36] 利润分配 - 规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[38] 员工权益 - 2023年保障员工权益，2024年推进限制性股票激励计划[40] - 与员工签合同，缴纳社保与公积金[41] - 提供多样化假期[41] - 为员工配备免费公寓等福利[54] - 为员工子女办入学，工会帮扶困难员工[56] 内部培训 - 2023年浙江永贵电器内部培训95场次[51] - 2023年四川永贵科技内部培训1094场次[51] 供应商管理 - 2000年开始建供应商档案，有完善监管体系[61] 销售与服务 - 销售以直销为主，业务多为招投标，市场分三大功能模块[65] - 在主机厂附近设办事处，提供“3小时响应，24小时到现场”服务[65] 市场活动 - 2023年参加多个展会[67] 财务培训 - 2023年5月组织财务人员《业财融合落地规划于策略布局》培训[49] 体系认证 - 2015年通过环境管理体系认证，2023年通过能源管理体系认证[69] 社会责任 - 2023年定向捐助环卫工人和人居环境整治项目[79] - 2020 - 2023年每年向教育基金会捐200万，2023年如期捐200万[80]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入近137亿元，同比增长15.2%[1] - 公司轨道交通、工业、车载信息与能源、特种装备四大业务板块均保持良好发展态势[1] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入占营业收入的比例达到5.2%[1] - 公司积极推进市场拓展和产品创新，在轨道交通、新能源汽车等领域取得新突破[1] - 公司持续优化产业布局，通过内生增长和外延并购等方式不断提升综合竞争力[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大技术创新和市场开拓力度，推动各业务板块高质量发展[4] - 公司将持续完善公司治理，提升管理水平，为股东创造更大价值[4] 财务情况 - 公司拟以386,773,757股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 2023年营业收入为15.18亿元，同比增长0.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降34.67%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,891.40万元，同比下降39.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长105.92%[10] - 基本每股收益为0.26元，同比下降35.00%[10] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比下降2.69个百分点[10] - 资产总额为31.98亿元，同比增长5.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为23.20亿元，同比增长3.76%[10] - 第四季度营业收入为5.07亿元，占全年的33.40%[10] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,103.16万元，占全年的10.91%[10] 主营业务 - 公司主营业务为电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持[14] - 连接器下游应用领域广泛，市场规模持续扩大[14,15] - 轨交车辆保有量不断提升，维修更换需求提升[15,16] - 新能源汽车增速持续保持，充电设施需求爆发[16,17] - 公司已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块[18,19,20,21] - 公司采取"以销定产"为主的生产模式，并建立了严格的采购管理制度[21] - 公司拥有独立的研发、采购、生产及销售体系，实现与客户的面对面沟通和快捷服务[21] 研发情况 - 公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%，较去年增长23.81%[23] - 公司共申请专利115项，其中发明专利28项，截至2023年12月31日共拥有专利授权640项，其中发明专利108项[23] - 公司在轨道交通领域占据龙头地位，近几年不断拓展形成六大轨道交通产品布局[23] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位[23] - 公司新能源汽车充电业务收入增长较明显，包括大功率液冷超充枪、国标交/直流充电枪等新产品[25] - 公司持续加大市场拓展力度和研发投入，销售费用和研发费用较去年同期上升[24] - 公司形成了多项核心技术，如超高插拔寿命接触技术、新能源液冷超充技术等，处于行业前列[26] 财务数据 - 公司2023年营业收入为15.18亿元，同比增长0.53%[27] - 轨道交通与工业板块营业收入为6.71亿元，同比下降8.30%[27] - 车载与能源信息板块营业收入为7.68亿元，同比增长6.67%[27] - 公司前5大客户销售额合计为3.87亿元，占年度销售总额的25.47%[29] - 公司前5大供应商采购额合计为1.75亿元，占年度采购总额的20.15%[29] - 公司研发费用为1.32亿元，同比增长23.81%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加105.92%至1.51亿元[33] - 公司在建工程大幅增加至1.69亿元，主要系华东基地产业建设项目[35] - 公司持有的知豆电动汽车有限公司债权通过债转股获得清偿[36] - 公司报告期内投资额增加137.11%至3.68亿元[36] 公司治理 - 公司治理基本状况良好，未受到处分[52] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的经营能力[54] - 公司建立了健全的法人治理结构和规范化的运作体系，各部门机构独立行使经营管理职权[54] - 公司设有独立的财务部门和财务会计核算体系，独立开立银行账户并依法独立纳税[55] - 公司董事、监事及高级管理人员的任职均严格按照法律法规和公司章程的规定进行[54] - 公司不存在同业竞争或关联方占用资产的情况[53][54] - 公司不存在表决权差异安排和红筹架构[55][56] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为2,171人[92] - 公司员工专业构成包括生产人员899人、销售人员163人、技术人员703人、财务人员48人、行政人员358人[92] - 公司员工教育程度包括硕士及以上36人、本科及以上学历675人、大专学历509人、高中及以下学历951人[92] - 公司薪酬政策包括年薪制、月薪制和计件工资

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事江靖先生自 2018 年5月11日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护 广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司 及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核 查独立董事江靖、蒋建林的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江永贵电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...