内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高人员等为知情人[6] 报备要求 - 内幕信息公开后5个交易日内向交易所报备知情人档案[8] - 重大资产重组等报送公告文件时报备登记表[9] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[11] 自查与追责 - 年报、半年报等公告后5个交易日自查知情人买卖证券情况[13] - 发现内幕交易核实追责，2个交易日报送深交所并披露[13] 信息管理 - 知情人档案保存至少十年[13] - 内幕信息登记知情人告知法务部，核实后交董秘报备[14] - 内幕信息公开前知情人不得泄露、交易或操纵股价[16] - 定期或财报公布前子公司禁公布当期财务数据[16] 违规处理 - 违法违规造成损失赔偿，构成犯罪移交司法机关[19] - 非公开信息外泄追究责任人，报告并披露补救[19] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施[22]

浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

制度建设 - 制定董事会秘书工作制度提高公司治理水平[2] 人员管理 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，解聘需充足理由[7] - 特定情形下上市公司应在一个月内解聘董事会秘书[8] - 空缺超三个月可由董事长代行职责[8] 职责范围 - 是公司与证券监管机构指定联络人，负责信息披露事务[11] - 负责投资者关系和股东资料管理，组织筹备会议并记录[11] - 协助制定资本市场发展战略[13] 人员协助 - 公司董事会应聘请证券事务代表协助履职[12]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案，需审计委员会全体委员过半数同意[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] 评估报告 - 董事会审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[5] 分值权重 - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于百分之四十，审计费用报价分值权重不高于百分之十五[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降百分之二十以上（含），公司应说明金额、定价原则等[10] 人员任职 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 改聘规定 - 公司在四种情况下应改聘会计师事务所，年报审计期间无特殊情况不得改聘[12] - 董事会审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可在会上陈述意见[13] 其他规定 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[13] - 公司更换事务所应在年度股东会召开前完成选聘[13] - 董事会审计委员会负责监督事务所审计工作开展情况[15] - 发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并处理相关责任人[15] - 情节严重时，股东会可决议不再选聘有问题的事务所承担审计工作[15][16] - 制度未尽事宜依相关法律和章程执行，抵触时以其规定为准[18] - 制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[20]

总经理任职 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[2] - 有犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况限制担任总经理[3][4] 会议与报酬 - 总经理办公会定期会议应每季度召开[7] - 总经理报酬在聘用合同确定，年薪制另由董事会定细则[10] 细则规定 - 细则经董事会会议审议通过后生效[13] - 细则与《公司章程》冲突以《公司章程》为准[11]

浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对公司子公司的管理控制， 保证子公司的规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江永贵电器股份有限公司章 程》及公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外， 不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保证本 办法的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立 对其下属子公司的管理控制制度。 本办法适用于公司投资的子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[6] - 超过募资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[13] - 节余募资低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[15] - 节余募资达或超净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[15] - 以募资置换自筹资金原则上6个月内实施[18] 资金期限规定 - 现金管理产品期限不超12个月[17] - 闲置募资临时补流单次不超12个月[17] 检查与核查 - 董办和内审部门每季度检查募资存放与使用情况[25] - 董事会每半年全面核查募资项目进展[25] - 保荐机构或顾问至少半年现场核查一次募资情况[28] 投资计划调整与审核 - 募资项目年度使用与预计差异超30%，需调整投资计划[26] - 公司当年使用募资需聘请会计师专项审核[27] 报告与披露 - 保荐机构或顾问每年对募资情况出具专项核查报告[28] - 公司在年报中披露专项核查结论[28] 违规处理 - 相关责任人违规，公司视情节处分、处罚并可要求赔偿[30] - 情节严重上报监管部门查处[31] 制度说明 - 制度“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含[33] - 制度未尽或冲突按相关规定执行[33] - 制度自股东会通过之日起实施[34]

财务表现 - 公司实现营业收入102,659.98万元 较去年同期增长20.65% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元 较去年同期减少24.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.49万元 较去年同期减少24.44% [1]

公司整体资金往来 - 2025年上半年非经营性和经营性资金往来期初余额13612.35万元[3] - 2025年上半年累计发生金额（不含利息）6004.12万元[3] - 2025年上半年利息159.31万元[3] - 2025年上半年偿还累计发生金额4225.24万元[3] - 2025年上半年余额15550.54万元[3] 子公司资金往来 - 浙江永贵博得2025年期初余额1959.35万元，半年累计发生500万元，利息31.55万元，偿还130万元，余额2360.9万元[2] - 江苏永贵新能源2025年期初余额5305万元，半年累计发生1000万元，利息83.64万元，偿还805万元，余额5583.64万元[2] - 北京永列科技2025年期初余额2316.43万元，半年累计发生300万元，利息40.95万元，偿还89.53万元，余额2567.86万元[2] - 重庆永贵半年累计发生500万元，利息1.42万元，余额501.42万元[3] - 河北永贵2025年期初余额1万元，偿还1万元[3]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 等相关议案。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合实际情况对《公司 章程》的相关条款进行了修订。其中，修订后公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 本次章程修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修 ...