公司信息 - 证券代码为300351，证券简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，债券简称为永贵转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[20] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[38]

公司章程修订 - 2025年6月16日第五届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会人数拟由六名变更为七名[3] - 独立董事人数拟由两名变更为三名[3] - 修订前第一百零六条董事会由六名董事（两名独立董事）组成[4] - 修订后第一百零六条董事会由七名董事（三名独立董事）组成[4]

人事变动 - 独立董事刘建因个人事项接受审查无法履职[2] - 2025年6月16日董事会同意提请解除其职务[3] - 提名陈其和俞乐平为独立董事候选人[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会人员及召集人调整[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4]

公司信息 - 证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事提名 - 董事会提名陈其先生为第五届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[21] - 近十二个月无限制情形[24] - 无证券市场禁入等限制[25][26] - 近三十六个月无交易所谴责批评[28] - 担任独立董事公司不超三家[31]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1） 地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 16 日 15 时 00 分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董 事 5 名，其中独立董事刘建先生目前正在接受北京市纪委监委纪律审查和监察调 查而未出席本次会议。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止 [2] - 初始转股价格为18.29元/股，后因2024年度权益分派调整为18.23元/股，自2025年6月4日起生效 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [2] - 修正幅度：修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [3] - 修正程序：股东大会表决通过后，公司将在信息披露媒体公告修正幅度、股权登记日等，并从股权登记日后第一个交易日开始执行修正后的转股价格 [4] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年4月29日至2025年6月13日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即15.50元/股），预计将触发修正条件 [4] - 若后续触发修正条款，公司董事会将提出修正方案并提交股东大会表决，并按规定履行信息披露义务 [4]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日，浙江永贵电器股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定的"永贵转债"转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说 明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 永贵电器股份有限公司向不特定对象发行 ...

轨道交通领域中标情况 - 公司控股子公司重庆永贵中标浦镇和唐山2025-2026年城轨贯通道深度集采项目，合计金额4573.57万元（含税），预计对2025年及未来经营业绩产生积极影响 [1] - 2024年3月，公司及子公司中标沈阳地铁车门系统（1483.90万元）、杭州地铁贯通道（3681.54万元）、香港迪士尼蓄电池组件（2321.81万元）等项目 [2] - 2024年4月，子公司中标绍兴地铁客室门（1356万元）和雄安至大兴机场快线蓄电池项目（1822.44万元），年内公开披露中标金额累计超1.5亿元 [2] 业务布局与技术研发 - 公司形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大产业板块，轨道交通领域产品涵盖连接器、门系统、计轴系统、贯通道、电池系统等 [1] - 2024年研发费用1.65亿元，同比增长24.83%，研发费用率8.18%，重点开发液冷大功率充电枪、兆瓦充电枪/座、车规级高速高频连接器等产品 [3] - 截至2024年底拥有专利授权726项（发明专利128项），2025年可转债募资用于连接器智能化、超充产业升级及华东基地建设等项目 [3] 新能源汽车与能源信息业务 - 2024年车载与能源信息板块收入11.70亿元（同比+52.24%），占比提升至57.9%，其中新能源业务收入11.19亿元 [4] - 产品进入比亚迪、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、本田等一线品牌及合资供应链，涵盖连接器、线束、充电等 [4] - 液冷充电枪收入占充电枪总收入10%，预计随着行业成熟度提升，该占比将进一步增长 [4] 未来发展方向 - 轨道交通领域受益于电力机车更新换代及新造需求增加，连接器产品需求有望增长 [3] - 新能源汽车领域聚焦高速高频连接器及液冷超充产品，特种装备领域开发航空航天及海洋类连接器 [3] - 拓展机器人、数据中心连接解决方案等新应用场景 [3]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 | 招标单位 | 中标单位 | 中标项目 | | | 中标产品 | 中标金额 （含税/元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中车物流 | 重庆永贵 | 浦镇 2025 | 年—2026 | 年城轨 | 贯通道 | 43,968,300.00 | | | | | 贯通道深度集采 | | | | | 中车物流 | 重庆永贵 | 唐山 2025 | 年—2026 | 年城轨 | 贯通道 | 1,767,410.40 | | | | | 贯通道深度集采 | | | | | | | 合计 | | | | 45,735,710.40 | 二、中标通知书对上市公司的影响 1、上述中标项目金额合计 45,735,710.40 元（含税），若公司能够签订正式 合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经 ...