债券发行 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年，发行980万张[3] 转股信息 - 转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[4] - 初始转股价格18.29元/股，调整后18.23元/股，2025年6月4日生效[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2025年5 - 6月触发修正条款，6月20日董事会决定不修正[2] - 2025年6月23日至9月22日再触发亦不修正，9月23日重新起算修正条件[2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年7月2日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东均有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 提案2为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案3采用累积投票制选举独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 支持传真登记（0576-83938061），截止时间为2025年6月25日16:00，需在会前确认材料原件 [4] - 现场登记时间为会议当日14:00前，地址为浙江省天台县白鹤镇东园路5号 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 会议联系人许小静，联系电话0576-83938635，传真需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确表决意见，有效期自签署日至会议结束 [6][7] - 参会股东登记表需填写持股数量、联系方式等基本信息 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事5名，独立董事刘建因接受纪律审查和监察调查未出席 [1] - 会议由董事长范纪军主持，部分高级管理人员列席，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 独立董事职务解除 - 董事会审议通过解除独立董事刘建职务的议案，因其正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查无法正常履职 [1] - 刘建职务解除后，其担任的提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去 [1] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] 独立董事补选 - 董事会补选陈其和俞乐平为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] - 两位候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会审议 [2] 董事会专门委员会调整 - 董事会拟调整专门委员会成员，调整后战略委员会召集人为范纪军，审计委员会为俞乐平，提名委员会为陈其，薪酬与考核委员会为俞乐平 [3][4] - 调整后委员任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [4] 财务总监聘任 - 董事会聘任吴光源为财务总监，任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满 [4] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案已通过提名委员会及审计委员会审议 [4] 公司章程修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数由6名增至7名，独立董事人数由2名增至3名 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，议案需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会提请于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权 [5]

财务总监变更情况 - 公司财务总监戴慧月女士因工作调整辞去财务总监职务，辞任后继续担任公司其他职务，其原定任期至2026年6月17日止 [1] - 戴慧月女士未持有公司股份，且不存在未履行的承诺事项，其在职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示感谢 [1] 新任财务总监聘任情况 - 公司聘任吴光源先生为新任财务总监，任期自2025年6月16日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 吴光源先生未持有公司股份，具备履行职责的能力和条件，未受过监管处罚或惩戒 [2] - 吴光源先生拥有丰富的财务和审计经验，曾任职于多家会计师事务所和企业，现任公司财审中心副总经理 [2] 新任财务总监背景核查 - 吴光源先生与公司实际控制人、董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 吴光源先生不存在《公司法》或公司章程规定的不得担任高管的情形，符合深交所创业板规范运作要求 [3]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资格与独立性 - 候选人陈其已通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形 [2] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [3] - 候选人具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所需的工作经验 [5] 关联关系与独立性保证 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 候选人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不属于公司前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [6] - 候选人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [7] 合规性与历史记录 - 候选人在最近十二个月内不存在影响独立性的关联情形 [7] - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限未届满 [7] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 [8] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 候选人不存在重大失信等不良记录 [9] 履职承诺 - 候选人承诺完全清楚独立董事职责，保证声明材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [12] - 候选人承诺在任职期间严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉履职 [12] - 候选人承诺如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞职 [12] - 候选人承诺如辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履职不以辞职为由拒绝履职 [12]

公司基本信息 - 公司于2012年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股[15] - 公司注册资本为38787.4197万元[17] - 公司成立时普通股总数为5500万股，总股本由发起人于2010年11月18日出资5500万元认购完成[28] 股东信息 - 浙江天台永贵投资有限公司持股1100万股，比例18.7714%[29] - 范永贵持股1408万股，比例24.0273%[29] - 范纪军持股704万股，比例12.0137%[29] - 范正军持股704万股，比例12.0137%[29] - 娄爱芹持股528万股，比例9.0102%[29] - 卢素珍持股528万股，比例9.0102%[29] - 汪敏华持股528万股，比例9.0102%[29] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[39] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[39] - 首次公开发行股票上市之日起6 - 12个月申报离职，有不同期限转让限制[39] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[40] 股东权利 - 1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[44] - 连续180日以上1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[46] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 特定情形公司应在两个月内召开临时股东大会[55] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[59] - 3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[83] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[83] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[85] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[112] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[115] - 特定人员可提议召开董事会临时会议[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[151] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[166] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[200] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[200]

综上，提名委员会一致同意提名陈其先生、俞乐平女士为公司第五届董事会 独立董事候选人，同意聘任吴光源先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交 公司董事会进行审议。 浙江永贵电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人及拟聘任的财务总监的资格及 相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次独立董事候选人陈其先生、俞乐平女士及拟聘任的财务总监吴光源 先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情 况，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任董事、高级管理人员的情 形。 2、上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 ...

公司信息 - 证券代码为300351，证券简称为永贵电器，债券代码为123253，债券简称为永贵转债[1] 独立董事候选人情况 - 俞乐平与公司不存在影响独立性的关系[3] - 俞乐平及直系亲属不属特定股东范畴[19][20] - 俞乐平近十二个月无不符合任职资格情形[25] - 俞乐平近三十六个月无相关不良记录[31] - 俞乐平无重大失信等不良记录[32] - 俞乐平担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 俞乐平在公司连续任职未超六年[35] - 俞乐平承诺履职尽责[37]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会现就提名俞乐平女士为浙江 永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细 的 工 作 经 历 、 全部兼职、 有无重 大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器，债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事变动 - 财务总监戴慧月因工作调整辞任，继续担任其他职务[2] - 公司聘任吴光源为财务总监，任期至第五届董事会届满[2] - 吴光源履历丰富，无违规惩戒及关联关系[3][7]