永贵电器（300351）公告，控股子公司重庆永贵近日收到中车物流的两份中标通知书，中标金额合计 4573.57万元(含税)。中标项目为浦镇2025年—2026年城轨贯通道深度集采和唐山2025年—2026年城轨贯 通道深度集采。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2025年及未来年度的经营业绩产生积极 影响，有助于提升公司在轨道交通领域的竞争优势。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 东方证券股份有限公司 关于 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）及《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券编制本报 告的内容及信息均来源于浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永 贵电器"、"发行人"）提供的资料或说明。东方证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证 券不承担任何责任。 1 浙江永贵电器股份有限公司 向 ...

可转换公司债券发行情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额98,000万元，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日至2031年3月12日止 [1] 可转换公司债券转股价格 - 初始转股价格为18.29元/股，截至公告披露日未出现转股价格调整情况 [2] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体调整公式已在公告中列明 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体刊登公告 [3] - 转股价格调整日为转股申请日或之后时，持有人转股申请按调整后转股价格执行 [3] - 公司可能发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为派发现金股利23,272,451.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 根据利润分配方案，"永贵转债"转股价格由18.29元/股调整为18.23元/股，计算过程为P?＝P?-D=18.29-0.06=18.23元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效，本次调整无需暂停转股 [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本剔除已回购股份后的387,874,197股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利23,272,451.82元（含税）[1][2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[1][2] - 按公司总股本折算每股现金分红比例为除权除息前一交易日收盘价减去0.0600000元/股[1] 股东大会审议情况 - 权益分派方案已于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过[1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1年（含1年）以内的每10股补缴税款0.060000元，持股超过1年的不需补缴税款[2] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部，咨询联系人为许小静、蒋丽珍，咨询电话为0576-83938635[3][4]

债券发行 - 公司于2025年3月13日发行98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，980.00万张[2] - 可转换公司债券转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[3] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.29元/股[5] 股利分配 - 公司2024年度以387,874,197股为基数，每10股派现0.60元，共派23,272,451.82元[9] 转股价格调整 - 永贵转债转股价格由18.29元/股调为18.23元/股，2025年6月4日生效[2] - 本次转股价格调整无需暂停转股[10]

业绩总结 - 公司2024年年度权益分派以387,874,197股为基数，每10股派现0.6元（含税），合计派现23,272,451.82元[3][4][6] 时间安排 - 权益分派方案2025年5月13日获2024年度股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月4日到账[9] 其他 - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.54元，个人股息红利税实行差别化税率[6] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[14]

股东大会信息 - 2025年5月13日14时召开2024年度股东大会[4] - 出席股东及代理人220人，代表股份204,403,642股，占比52.6984％[5][6] - 出席中小股东213人，代表股份8,626,502股，占比2.2240％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意率99.8128％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意率99.8160％[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意率99.8107％[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意率99.8107％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.8103％[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意率99.8091％[19] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意率93.2559％[21][22] 其他 - 国浩律师见证并认为股东大会合法有效[24] - 公告发布于2025年5月14日[26]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月21日刊载召开2024年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2025年5月13日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人8名，代表股份201,657,140股，占比51.9903％[5] - 网络投票股东212名，代表股份2,746,502股，占比0.7081％[6] - 现场和网络出席股东及代理人合计220名，代表股份204,403,642股，占比52.6984％[6] - 中小投资者股东及代理人213名，拥有股份8,626,502股，占比2.2240％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意204,020,962股，占比99.8128％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意8,243,822股，占比95.5639％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意204,027,462股，占比99.8160％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意8,250,322股，占比95.6393％[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意204,016,662股，占比99.8107％；反对349,180股，占比0.1708％；弃权37,800股，占比0.0185％[13] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》中小投资者股东同意8,239,522股，占比95.5141％；反对349,180股，占比4.0478％；弃权37,800股，占比0.4382％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意204,016,662股，占比99.8107％；反对349,180股，占比0.1708％；弃权37,800股，占比0.0185％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者股东同意8,239,522股，占比95.5141％；反对349,180股，占比4.0478％；弃权37,800股，占比0.4382％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意204,015,962股，占比99.8103％；反对350,180股，占比0.1713％；弃权37,500股，占比0.0183％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者股东同意8,238,822股，占比95.5059％；反对350,180股，占比4.0594％；弃权37,500股，占比0.4347％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意204,013,362股，占比99.8091％；反对349,280股，占比0.1709％；弃权41,000股，占比0.0201％[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者股东同意8,236,222股，占比95.4758％；反对349,280股，占比4.0489％；弃权41,000股，占比0.4753％[17] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意8,044,722股，占比93.2559％；反对363,880股，占比4.2182％；弃权217,900股，占比2.5259％[18] - 《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》中小投资者股东同意8,044,722股，占比93.2559％；反对363,880股，占比4.2182％；弃权217,900股，占比2.5259％[18]

宏观新闻 - 央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，结构性货币政策工具利率下调0.25个百分点，合并两项资本市场货币政策工具额度至8000亿元 [3] - 金融监管总局推出三条措施支持资本市场：扩大保险资金长期投资试点范围600亿元，调降股票投资风险因子10%，推动长周期考核机制 [3] - 证监会支持汇金公司发挥类平准基金作用，深化科创板创业板改革，修订上市公司重大资产重组管理办法 [3] - 中国4月末黄金储备增至7377万盎司（环比+7万盎司），外汇储备增至3.282万亿美元（环比+410亿美元） [6] - 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，首套5年以上利率降至2.6% [6] 行业动态 - 公募基金改革方案出台：推行浮动管理费模式，降低费率考核权重，提升中长期业绩指标加分幅度50%，对业绩落后基金经理降薪 [6] - 4月新能源乘用车批发销量114万辆（同比+42%），1-4月累计400万辆（同比+42%） [8] - 浙江省计划2027年建成智慧旅游产业体系，广东鼓励广深放宽购车限制，推动汽车消费管理转型 [8] - 低空经济加速落地，预计2025年市场规模达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元 [22] - 开源鸿蒙5.1版本强化分布式数据管理能力，开发者大会将于5月24日举行 [23] 公司动向 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股（耗资14.4亿元） [10] - 百济神州Q1净亏损9450.3万元 [10] - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权 [10] - 佰维存储产品应用于宇树科技智能机器狗 [10] - 蜂巧资本清仓泡泡玛特股份 [12] 投资机会 - 宇树科技人形机器人专利获批，机构看好国产产业链放量趋势 [19] - 全球DRAM市场规模Q1达267.29亿美元（同比+42.5%），SK海力士以36.7%份额首超三星 [20] - 存储芯片产业链受益AI需求上升，预计2025年规模突破1317.8亿美元 [20]

并购重组 - 青岛啤酒拟以6.65亿元和价格调整期损益金额之和收购山东即墨黄酒厂100%股权 交易完成后山东即墨黄酒厂将成为青岛啤酒全资子公司 [1] - 西部黄金拟以自有资金和贷款收购新疆美盛100%股权 目标公司拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目 交易旨在获取优质探矿权并解决潜在同业竞争问题 [2] - 海南发展拟以不超过4.5亿元现金收购网营科技51%股权 交易完成后网营科技将成为海南发展控股子公司 [3] 回购增持 - 东方证券首次回购166.41万股A股股份 占总股本0.0196% 回购均价9.33-9.50元/股 支付总金额1561.1万元 [4] - 贵州茅台4月累计回购93.48万股股份 占总股本0.0744% 回购均价1468.01-1575元/股 支付金额14.4亿元 [5] - 中铁工业控股股东中国中铁计划12个月内增持1.6-3亿元公司股份 增持比例不超过总股本2% [6] 风险事项 - 永贵电器独立董事刘建被留置 所涉事项与公司无关 公司生产经营正常 [7] - 华胜天成股票连续3日累计涨幅29.11% 换手率分别达16.62%/12.47%/10.24% 存在非理性炒作风险 [8][9] - 中超控股股票异常波动期间实控人杨飞卖出153万股 占总股本0.11% [10]