浙江永贵电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江永贵电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的证券 交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定以及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和《浙江永贵电器股份有限公司信息披露管理制 度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股和参股子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对本公司发行在外的证券交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的 公司各部门、分支机构和控股或参股子公司的有关人员，应及时将相关信息向公 司董事会报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 ...

浙江永贵电器股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《公司章程》《信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为 内幕信息管理具体工作负责人，证券法务部具体负责公司内幕信息的日常管理工 作。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况的监督。 第四条 董事会办公室是公司唯一的 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江永贵电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对董 事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工 作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 董事会秘书选任 第五条 董事会秘书应当具有一定的专业知识，有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： （一）有《 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

浙江永贵电器股份有限公司 总经理工作细则 浙江永贵电器股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 （一）本公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数 的二分之一。 （二）总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 （四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职 者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动 合同规定。 第三条 总经理的资格规定。 （一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专 业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理: （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因 ...

浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会（以下简称"证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对公司子公司的管理控制， 保证子公司的规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江永贵电器股份有限公司章 程》及公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外， 不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保证本 办法的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立 对其下属子公司的管理控制制度。 本办法适用于公司投资的子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股 ...

财务表现 - 公司实现营业收入102,659.98万元 较去年同期增长20.65% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元 较去年同期减少24.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.49万元 较去年同期减少24.44% [1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | 1.42 | | 501.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 洛阳奥联光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.60 | | 1.75 | | 116.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 浙江永贵博得交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 99.59 | | 0.57 | 99.02 | 物业、水电等 | 非经营性往来 | | | 北京永列科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 39.64 | | | 39.64 | 代垫工资社保公积金 | 非经营性往来 | | | 浙江永九减振装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.03 | 6 ...