业绩相关 - 2024年度公司未发生对外担保等事项[7] - 2024年度公司关联交易无违规情形[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会强化监督职能保障股东利益[14]

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 7 日 | 第五届审计委员会 第四次会议 | 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | | | 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | | | | 7、《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | | 8、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议 | | | | | | | ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入202,004.78万元，同比增长33.04%[3][13] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,579.63万元，同比增长24.47%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,508.19万元，同比增长29.43%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额357,017.18万元，较上年末增长11.61%[3] - 2024年末负债总额107,006.26万元，较上年末增长27.83%[3] - 2024年末所有者权益合计250,010.92万元，较2023年末增长5.86%[11] 科目余额 - 应收票据期末余额10,857.00万元，较上年末增长62.45%[5] - 固定资产期末余额57,330.78万元，较上年末增长53.68%[5] - 应付账款期末余额77,417.08万元，较上年末增长44.69%[7] 其他数据 - 2024年营业成本146,100.86万元，较上年同期增长34.36%[13][14] - 2024年财务费用 -1,988.55万元，较上年同期增长30.3%[13][14] - 2024年资产减值损失 -1,683.57万元，较上年同期增长101.74%[13][14] 现金流 - 2024年投资活动现金流入小计12,620.10万元，同比下降44.11%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计5,498.77万元，同比增长384.99%[15][16]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系、信用管控和存货管理[38] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司共有2534名员工[11] - 公司具有高级职称员工26人，中级职称135人，初级职称142人[11] - 公司博士2人，硕士研究生56人，本科生867人，大专生708人[11] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生对评价结论有实质影响的内控重大变化[4] - 公司建立《员工行为规范》等内部规范并落实诚信和道德价值观念[11] - 公司修订《培训管理规定》，建设内训体系和培训知识库[11] - 公司采用向个人分配控制职责方法，建立授权机制和预算控制制度[13] - 截至2024年12月31日公司制定完善公司治理框架文件[19] - 公司制定多项人力资源相关制度[14] - 公司建立有效风险评估过程识别应对重大变化[16] - 公司制定内部信息报送制度保障信息系统运行[17] - 公司制定多项外部信息沟通相关制度履行披露义务[17] - 公司采购控制合理规划岗位引入竞争机制[19][20] - 公司制定销售政策明确相关内容加强账款回收管理[20] - 公司修订发布应收账款风控制度增加信用管理政策[21] - 公司规范合同审核流程改为OA线上审核[21] - 公司建立较为完善财务会计制度设置合理岗位[22] - 2024年公司更新现金流预算编制，使其与资产负债表、利润表结合更紧密[23] - 2024年公司修订《筹资管理制度》，规范筹资行为[24] - 2024年公司开始每季度分析长库龄存货，细化原因分类及改进措施[24] - 公司审计部门配备三名专职人员[25] - 2019年公司发布《反舞弊管理制度》，成立反舞弊工作领导小组[27] - 2021年OA系统上线运行制度中的“礼品登记表”[27] - 2021年公司开始实施业财一体化ERP系统项目[28] - 公司规定下属企业严禁进行期货交易、擅自出借资金、向职工集资、私设银行账户等[23] - 存货每月进行抽查，每年至少进行一次全面盘点，其他实物资产每年进行一次全面清查核对[24] - 公司实行重大投资决策的责任制度，对外投资权限集中于公司本部[25] - 公司依据企业内部控制规范体系开展2024年度内部控制评价工作[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1.0%或≥1000万元，或≥营业收入总额的2.0%或≥1000万元[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1.0%或500万元≤错报金额＜1000万元，或营业收入总额的1.0%≤错报金额＜营业收入总额的2.0%或500万元≤错报金额＜1000万元[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额的0.5%或＜500万元，或＜营业收入总额的1.0%或＜500万元[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接经济损失金额≥200万元[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为200万元＞直接经济损失金额≥100万元[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接经济损失金额＜100万元[35] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[36] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37]

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器，债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 报告披露 - 2024年年度报告全文及摘要于2025年4月21日在指定网站披露[2] - 2025年4月17日公司会议审议通过年报及摘要[2] - 投资者可在巨潮资讯网查阅报告[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 现任蒋建林、刘建及离任江靖符合独立性要求[1] - 上述人员未在公司及主要股东公司任他职且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[6] 项目人员情况 - 项目合伙人倪国君近三年签或复核8家，高勇4家，邱鸿10家[7] 审计报酬 - 公司支付天健2024年度财务报告审计报酬128万，年报113万，内控15万[11]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 天健审〔2025〕6026 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

业绩与发展 - 2024年公司实现经营业绩稳步增长[127] - 报告期内公司全年保持零违约记录[122] 研发与技术 - 研发团队占比超30%，每年研发投入强度达6.5%以上[21] - 公司主持制定1项国家标准及其余5项行业标准[42] - 截至报告期末，累计获得专利证书726项，含发明专利128项等[43] 业务板块 - 主营业务构建三大核心板块集群[27] - 工业产品应用于工业机器人及风电产品[25] - 车载产品进入比亚迪等品牌供应链，能源信息产品配套中兴等公司[31] 公司架构 - 国内有全资和控股子公司，海外有子公司[37] - 董事会由6名成员构成，报告期内召开6次会议，审议32项议案[54] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开6次会议，审议23项议案[55] 管理与规范 - 报告期内加强信息披露事务管理，披露文件63份，获深交所A级评价[57] - 构建全维度内部控制体系，内控治理规范有效[64] - 落实关联交易管理制度，构建多层次监督体系[65] 荣誉与认证 - 2024年获得省级绿色企业荣誉[69] - 2024年取得能源管理体系认证证书[78] - 2024年取得ISO45001职业健康安全管理体系认证证书[114] - 2024年获得ISO9001质量管理体系认证[116] 社会责任 - 2020 - 2022年每年捐赠200万元，2024年定向捐赠20万元支持教育[111] - 截至报告期末累计提供近2500余个优质就业岗位[113] 未来展望 - 2025年将全面推进限制性股票激励计划[85] - 2025年将把ESG理念深度融入企业经营[127] - 2025年将加大研发投入，突破关键核心技术[127] 其他活动 - 2024年1月领导力训练营开班[101] - 2024年6月开展安全生产培训等活动[74] - 参与6月上海储能展会等展会[123][125]

业绩总结 - 2024年公司营业收入202,004.78万元，同比上升33.04%[2] - 2024年公司归母净利润12,579.63万元，同比上升24.47%[2] - 2024年公司扣非净利润11,508.19万元，同比上升29.43%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，审议32项议案，通过率100%[3] - 2024年召开2次股东大会，董事会执行决议[6] - 2024年加强信息披露管理，披露63份文件，获A级评价[10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高运作和治理水平[13] - 2025年董事会优化内控，精准防控风险[15] - 2025年董事会严守合规，做好信息披露[17] - 2025年董事会开展投关管理，构建三维体系[18]