业绩相关 - 货物买卖合同总金额26,667,638.40元（含税）[3] - 中标通知书金额合计22,591,638.00元（含税）[3] - 合同及中标项目预计对2024年及未来业绩有积极影响[3] 业务情况 - 中车长客与控股孙公司签26,667,638.40元（含税）合同[4] - 控股子公司江苏永贵中22,591,638.00元（含税）标[6] - 中标项目若实施将提升轨道交通领域竞争优势[7] 风险提示 - 订单履行可能受政策、市场等因素影响[9] - 中标项目未签正式合同，签订及条款有不确定性[9]

股本变动 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分归属12.8254万股，总股本增至386,902,011股[3] - 2022年首次授予部分归属101.5106万股，总股本增至387,917,117股[3] - 拟回购注销预留授予部分0.5034万股，总股本变为387,912,083股[4] - 拟回购注销首次授予部分3.7886万股，总股本变为387,874,197股[5] 议案情况 - 拟延长发行可转债决议有效期十二个月，待股东大会审议[1][2] - 变更注册资本等议案待股东大会审议[6]

股本与注册资本变动 - 2024年8月28日，35名激励对象归属12.8254万股，总股本和注册资本增加[2] - 2024年10月15日，170名激励对象归属101.5106万股，总股本和注册资本增加[3] 回购注销情况 - 2024年8月28日，回购注销0.5034万股，总股本和注册资本减少[4] - 2024年10月15日，回购注销3.7886万股，总股本和注册资本减少[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为38,787.4197万元，股份总数同此[7] - 修订条款需提交2024年第一次临时股东大会审议[8]

会议情况 - 公司于2024年11月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议[2] - 2023年12月15日召开2024年第一次临时股东大会[2] 发行方案 - 2024年第一次临时股东大会通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 董事会和监事会审议通过延长发行股东大会决议有效期议案[2][3][4] - 董事会审议通过提请股东大会延长授权办理发行具体事宜议案[4] - 发行股东大会决议及相关授权有效期延长至2025年12月15日[4] - 除延长有效期外，发行方案及相关授权其他事项不变[4]

公司基本信息 - 公司于2012年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股普通股[14] - 公司注册资本为38,787.4197万元[16] - 公司成立时普通股总数为5500万股，每股面值1元，总股本由发起人于2010年11月18日出资5500万元一次性认购完成[27] 股权结构 - 浙江天台永贵投资有限公司持股1100万股，比例18.7714%[28] - 范永贵持股1408万股，比例24.0273%[28] - 范纪军持股704万股，比例12.0137%[28] - 范正军持股704万股，比例12.0137%[28] - 娄爱芹持股528万股，比例9.0102%[28] - 卢素珍持股528万股，比例9.0102%[28] - 汪敏华持股528万股，比例9.0102%[28] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[38] - 董事、监事、高管、持有公司5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[45] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东大会[54] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[64] - 召集人将在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[64] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项，需股东大会特别决议通过[84] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[85] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[85] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[86] 董事、监事选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[90][91] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[90] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开十日前书面提交相关意图及候选人简历[92] - 董事、监事选举实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[92][93] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[116] - 董事会临时会议通知需提前五日，通知方式有邮件、传真等[117] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[119] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[154] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[155] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[161][163][164] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[161] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[154] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人30日（未接到通知45日）内可要求清偿或担保[178] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184]

可转债相关 - 董事会同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长十二个月[1] - 董事会同意将授权董事会办理发行可转债具体事宜的决议有效期延长十二个月[3] 股权变动 - 2022年激励计划预留授予部分35名对象归属股票12.8254万股，总股本增至386,902,011股[4] - 2022年激励计划首次授予部分170名对象归属股票101.5106万股，总股本增至387,917,117股[4] - 2023年预留授予部分拟回购注销35名对象0.5034万股，总股本变为387,912,083股[5][6] - 拟回购注销170名对象3.7886万股，总股本变为387,874,197股[6] 会议安排 - 董事会提请于2024年12月13日14时召开2024年第一次临时股东大会[8] 表决结果 - 需提交股东大会审议的议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][7][8]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年12月13日14:00[1] - 股权登记日为2024年12月9日[2] - 股东大会现场登记时间为2024年12月12日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日，代码350351，简称永贵投票[1][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 会议审议延长可转债决议有效期等多项议案[3] - 议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，授权委托书剪报等均有效[18][19]

限制性股票激励授予情况 - 2022年向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票[6] - 2023年向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票[8] 限制性股票归属与解除限售情况 - 2023年170人归属147.74万股第二类限制性股票[9] - 2023年首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售60.18万股[9] - 2024年35人归属12.8254万股第二类限制性股票[11] - 2024年预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售5.4966万股[11] - 2024年170人归属101.5106万股第二类限制性股票[12] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期为2024年11月22日至2025年11月21日，解除限售比例为30%[14] - 本次可解除限售人数为170人[3][18] - 本次解除限售数量为41.3464万股，占公司总股本387,917,117股的0.1066%[3][18] - 管理人员、核心业务/技术人员本次可解除限售数量为41.3464万股，占获授数量的27.4818%[20] 其他相关数据 - 四川永贵2023年营业收入为10.9930918759亿元，首次授予部分第二个解除限售期公司层面解除限售系数P为91.61%[16] - 2023年度，39名激励对象个人考核结果为"A"，131名激励对象个人考核结果为"B"，本次解除限售比例均为100%[16] - 授予价格为6.95元/股[18] - 限售条件流通股本次变动前数量为126,448,089股，比例为32.60%，变动后数量为126,034,625股，比例为32.49%[21] - 无限售条件股本次变动前数量为261,469,028股，比例为67.40%，变动后数量为261,882,492股，比例为67.51%[21]

业绩数据 - 报告期内直接材料采购成本占营业成本比重分别为76.74％、77.01％、76.02％和75.20％[13] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82％、30.83％、29.38％和28.33％[13] - 报告期各期扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[13] - 报告期各期前五大客户销售金额占比分别为49.29％、48.99％、47.00％和43.88％，第一大客户销售金额占比分别为33.53％、28.81％、25.17％和18.58％[13] - 报告期各期期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元，占流动资产比重分别为29.34％、34.52％、35.32％和37.05％[14] - 报告期各期存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和0.55次[14] - 2023年度期间费用较2022年度增长5384.48万元，同比增长18.64％，销售费用增长2717.66万元，营业收入同比增长0.53％[14] - 最近一期期末其他应收款余额为830.21万元，长期股权投资余额为11643.58万元，其他非流动金融资产余额为549.94万元[14] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元[45] - 最近三年年均可分配利润为11482.09万元[45] 股权交易 - 2016年公司收购翊腾电子100％股权，交易价格10.43亿元[23] - 2020年4月公司将翊腾电子100％股权转让给卢红萍，交易价格2.5亿元[23] 翊腾电子业绩 - 翊腾电子2016年、2017年业绩承诺扣非归母净利润分别为8750万元和10937.5万元，实际完成8892.96万元和9866.90万元[23] - 翊腾电子2018年和2019年分别实现净利润4901.08万元和 - 11536.80万元[23] - 翊腾电子2016 - 2019年营业收入分别为3.79亿元、4.62亿元、3.84亿元和3.11亿元[28] - 翊腾电子2016 - 2019年营业收入占公司同期营业收入的比例分别为39.70％、36.45％、29.32％和28.76％[28] 发行情况 - 公司本次发行已获内部权力机构批准与授权，尚需深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[37] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元（含98000.00万元）[45] - 最近三年平均可分配利润足以支付本次可转债一年的利息[45] - 公司本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[59] - 公司本次发行的可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[60] 股东情况 - 截至申报基准日，卢红萍持有公司5993400股，占公司股本总额的1.55％[27] - 截至申报基准日，公司前十名股东合计持股208,208,717股，持股比例53.82％[68] - 截至申报基准日，范永贵持股53,767,200股，持股比例13.90％[68] - 截至申报基准日，范正军持股31,352,500股，持股比例8.10％[68] - 截至本补充法律意见书出具日，公司实际控制人、持有公司5％以上股份的股东所持公司股份不存在质押、冻结情况[69] 公司变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属后，公司股份总数由386,773,757股增至386,902,011股[70] - 期间内公司新增1家境内全资子公司南宁永贵，注册资本3000万元，成立于2024.08.21[72] - 2024.09.03新增联营企业深圳擎能新能源技术有限公司，公司持股9.09％，注册资本3300万元[76] 其他情况 - 期间内采购商品、接受劳务新增关联交易金额合计2246.23万元[79] - 期间内出售商品、提供劳务新增关联交易金额合计1426.31万元[81] - 期间内关联租赁新增支付租金28.52万元[82] - 期间内公司及其控股子公司新增1项注册商标[87] - 期间内公司及其控股子公司取得6项主要发明专利[88] - 期间内公司及其控股子公司新增2处房屋租赁，面积分别为2600㎡和1948㎡[91] - 截至申报基准日，公司及其控股子公司新增正在履行的年度交易金额3000万元及以上重大销售合同1份[93] - 截至申报基准日，公司及其控股子公司新增正在履行的承兑金额超1000万元银行承兑合同1份，金额为1060.4408万元[95] - 截至申报基准日，公司其他应收款账面余额为1108.88万元[96] - 截至申报基准日，公司其他应付款余额为2494.55万元[96] - 期间内公司新增召开1次董事会、1次监事会[100] - 期间内公司及其控股子公司新增取得政府补助为1,071,334.05元[107] - 截至申报基准日，公司固定资产账面价值合计为57194.83万元[89]

业绩数据 - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%，呈下降趋势[7][131] - 报告期内营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和137,084.55万元[10][132] - 2023年度轨道交通与工业板块营收较2022年度下滑8.30%，2023年度毛利润较2022年度下降4.20%[10] - 报告期内扣非归母净利润分别为10,967.40万元、14,587.47万元、8,891.40万元和9,365.70万元[132] - 2021 - 2024年1 - 9月直接材料成本占营业成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和75.70%[8][138] - 原材料价格每上涨5%，报告期内综合毛利率分别下降2.45、2.63、2.72和2.69个百分点[9][138] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59,092.53万元、81,472.33万元、81,993.28万元和91,110.14万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和40.84%[14][128] - 报告期各期末存货账面价值分别为39,484.98万元、49,376.54万元、45,268.67万元和53,772.44万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和24.10%[129] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.45次[130] 募投项目 - 募投项目新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套，扩产倍数分别为0.64及0.87[13][149] - 募投项目产能建设完成后新增每年折旧及摊销金额为6,368.98万元[13][149] - 募投项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额占项目达产年营业收入比例为7.80%[153] - 公司已取得募投项目相关产品意向性合同194,397.35万元[149] 分红情况 - 2023年度拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元，现金分红金额为3,867.74万元，占比38.27%[40] - 最近三年累计现金分红金额为3,867.74万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为30.70%[40] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过98,000.00万元（含本数），每张面值100元，按面值发行[65][67] - 可转债期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74][82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[83] 市场情况 - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[20][139] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一位[139] - 2019年至2023年轨道交通连接器市场规模稳步上量[139] 公司结构 - 截至报告期末，公司拥有34家控股子公司和7家联营企业[167] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.69%的股份，是公司实际控制人[181] - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事[200] 其他 - 公司设立质保部负责产品质量监督与检验，研发阶段加强新产品性能试验和测试[124] - 持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员认购可转债成功后6个月内不减持[40][199] - 独立董事承诺本人及亲属不参与可转债认购[199][200]