浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1170 号 浙江永贵电器股 ...

募集资金情况 - 公司发行26,941,362股A股，每股31.55元，募集资金85,000万元，扣除费用后净额82,718.87万元于2016年7月7日到账[2] - 2016年度非公开发行股票募集资金于2023年10月使用完毕，对应专户已注销[11] - 补充流动资金2,970.89万元，应结余和实际结余募集资金均为0元[3][5] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入74,135.20万元，利息收入净额4,207.73万元；本期项目投入10,657.59万元，利息收入净额837.08万元；截至期末累计项目投入84,792.79万元，利息收入净额5,044.81万元[3] - “新能源与汽车国内战略布局项目”本年度实现效益3,246.85万元[18][22] 项目投资进度 - “支付收购翊腾电子公司现金对价”项目投资进度100%[18] - “光电连接器建设项目”投资进度100%，预计2024年8月31日完成[18][20] - “永久补充流动资金”项目投资进度100%[18] - “新能源与汽车国内战略布局项目”投资进度100%[18] 资金用途变更 - 2018年将“光电连接器建设项目”8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”[13] - 累计变更用途的募集资金总额为8,000万元，比例为9.67%[18] - 变更部分募集资金投资项目经公司2017年年度股东大会审议通过[22]

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-010 关于补充确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告 如下： 一、日常关联交易概述 2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公 司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交通装备有限公司（以下简称 "永贵东洋"）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65 万元（不含税）。 以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年度发生金额 | 2024 年度预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-018 浙江永贵电器股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"永贵电器投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军 先生、董事会秘书许小静女士、财务总监戴慧月女士、独立董事蒋建林先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024年4月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公 司将于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00举办2023年度网上业绩说明会，本 次说明会将通过"永贵电器投资者关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1172 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日上 午 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日通过邮 件或传真方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会 主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-006 2023年，监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，维护了公司及股东的合法权益。 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-014 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 现就提名 刘建 为浙江永贵 电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1171 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。注册会 计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审计客 户 675 家（含 A、B 股），主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...