募集资金情况 - 2025年3月13日发行可转债，募资98,000.00万元，净额97,200.60万元[3] - 2025年上半年使用募资48,360.86万元，收益及利息净额75.94万元[4][5] - 截至6月30日，募资余额48,915.68万元[5] 资金使用情况 - 本期项目投入29,155.41万元，补流19,205.45万元[7] - 同意用募资置换自筹资金26304.54万元[18] 项目投资进度 - 华东基地产业建设投资进度57.24%，累计投入16,026.67万元[17] - 连接器智能化及超充产业升级投资进度27.72%，累计投入12,195.93万元[17] - 研发升级投资进度15.55%，累计投入932.81万元[17] - 补充流动资金投资进度100.03%，累计投入19,205.45万元[17]

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事蒋建 林先生的辞职报告。蒋建林先生自 2019 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，连续 任职时间即将届满六年，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋建林先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，蒋建林先生的辞 职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋建林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

限制性股票相关 - 2022年两类限制性股票授予及回购价格由6.85元/股调为6.79元/股[6][12] - 本次可归属第二类限制性股票1,082,909股[6] - 本次可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[8] - 2024年度公司层面两类限制性股票归属及解除限售系数P为91.65%[10][12] - 公司作废部分已授予未归属第二类限制性股票98,641股[11] - 因激励对象离职作废已授予未归属限制性股票33,600股[11] - 公司拟回购注销部分第一类限制性股票54,698股[12] - 公司拟对205名激励对象54,698股限制性股票回购注销[15] 议案相关 - 《关于变更注册资本等议案》表决7票同意，需股东大会审议[15] - 27项新增等公司管理制度子议案表决7票同意，部分需股东大会审议[18][19][20][21][22] 股东大会相关 - 董事会提请2025年9月15日召开第二次临时股东大会，表决7票同意[23]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）授予的第一类 限制性股票的回购价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 54,698 股。 3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

限制性股票激励计划概况 - 2022年限制性股票激励计划可解除限售第一类限制性股票442,552股，占总股本0.11%[5] - 激励计划拟授予580.00万股，占草案公布日股本总额1.51%[8] - 首次授予530.00万股，占草案公布日股本总额1.38%，预留50.00万股，占0.13%[8] - 第一类169.50万股，占草案公布日股本总额0.44%，第二类410.50万股，占1.07%[9] - 首次授予及预留部分授予价格均为6.95元/股[11] - 首次授予激励对象182人，含四川永贵管理人员、核心业务/技术人员[12] 解除限售与归属安排 - 首次授予第一类限制性股票分三期解除限售，比例40%、30%、30%，预留相同[16] - 首次授予第二类限制性股票分三期归属，比例40%、30%、30%，预留相同[16] 业绩考核 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩指标考核，首次授予第三个解除限售期要求2024年营收不低于17.00亿元[17] - 四川永贵2024年营业收入为15.58亿元，业绩目标达成率91.65%[42] 授予与上市情况 - 2022年11月18日完成首次授予152.00万股第一类限制性股票登记，22日上市[25] - 2023年9月21日完成预留授予15.00万股第一类限制性股票登记，25日上市[26] - 2023年10月31日完成首次授予147.74万股第二类限制性股票第一个归属期登记，11月2日上市流通[27] - 2023年11月17日首次授予60.18万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，22日上市流通[27] - 2024年9月24日完成预留授予12.8254万股第二类限制性股票第一个归属期登记，25日上市流通[30] - 2024年9月24日预留授予5.4966万股第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售，25日上市流通[30] - 2024年10月24日170人归属101.5106万股第二类限制性股票，29日上市流通[31] - 2024年11月22日首次授予41.3464万股第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通[33] 调整与回购 - 首次授予第一类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人，数量由154.50万股调整为152.85万股[44] - 2024年因权益分派，授予价格及部分回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[45] - 因四川永贵2023年度营收达标比例91.61%，回购注销预留授予35名对象0.5034万股、首次授予170名对象3.7886万股[46] - 因四川永贵2024年度营收达标比例91.65%，拟回购注销首次授予165名对象36,620股、预留授予34名对象3,678股[47] - 因主动辞职，拟回购注销首次授予5名激励对象12,600股、预留授予1名激励对象1,800股[47] 解除限售情况 - 第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期可解除限售人数165人，数量402,130股，占总股本0.10%，占获授数量比例27.50%[49] - 第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售人数34人，数量40,422股，占总股本0.01%，占获授数量比例27.50%[50] 审核意见 - 监事会认为首次授予165名及预留授予34名激励对象符合解除限售资格，同意办理解除限售事项[52] - 国浩律师事务所认为公司本次相关事项已取得必要批准和授权，符合规定，尚需履行信息披露等手续[53] - 上海妙道企业管理咨询有限公司认为拟解除限售激励对象符合条件，相关事项符合规定，公司无损害股东利益情形[54]

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意 公司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10月9日， ...

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予限制性股票580.00万股，占草案公布日公司股本总额38,364.1857万股的1.51%[7] - 首次授予限制性股票530.00万股，占草案公布日公司股本总额的1.38%，占拟授予总数的91.38%；预留50.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.13%，占拟授予总数的8.62%[7] - 第一类限制性股票169.50万股，占草案公布日公司股本总额的0.44%；第二类限制性股票410.50万股，占草案公布日公司股本总额的1.07%[8] - 首次授予激励对象182人，包括四川永贵管理人员、核心业务/技术人员[11] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票公司层面业绩考核目标为四川永贵2022 - 2024年营业收入分别不低于8.00亿元、12.00亿元、17.00亿元；预留授予为2023 - 2025年分别不低于12.00亿元、17.00亿元、24.00亿元[16] - 四川永贵2024年营业收入为15.5797575181亿元，首次授予部分第三个归属期公司层面归属系数P为91.65%[34] - 2024年预留授予部分第二个归属期公司层面业绩目标达成率P为91.65%[4] 授予与归属情况 - 2022年11月18日，公司完成第一类限制性股票首次授予登记，向173名激励对象授予152.00万股，上市日为2022年11月22日[23] - 2023年9月21日，公司完成第一类限制性股票预留授予登记，向35名激励对象授予15.00万股，上市日为2023年9月25日[24][25] - 2023年10月31日，公司完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，上市流通日为2023年11月2日[25] - 2024年9月24日，公司完成预留授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，35人归属12.8254万股，上市流通日为2024年9月25日[28] - 2024年10月24日，170人归属101.5106万股第二类限制性股票，上市流通日为2024年10月29日[29] - 首次授予第二类限制性股票第三个归属期为2025年10月28日至2026年10月27日，归属比例为30%[32] - 预留授予第二类限制性股票第二个归属期为2025年8月29日至2026年8月28日，归属比例为30%[36] - 本次拟归属34名激励对象均符合12个月以上任职期限要求[3] - 本次归属第二类限制性股票1,082,909股，归属完成后公司总股本将由387,874,197股增加至388,957,106股[53] 价格调整与作废情况 - 2024年因2023年度权益分派，第二类限制性股票授予价格及部分第一类限制性股票回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股，作废预留授予的第二类限制性股票第一个归属期已授予尚未归属的1.1746万股[42] - 2024年因四川永贵2023年度营业收入达标比例为91.61%，作废首次授予的第二类限制性股票第二个归属期已授予尚未归属的9.2944万股[43] - 2025年因2024年度权益分派，第二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股，因四川永贵2024年度营业收入达标比例为91.65%，作废首次授予及预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[44] 各方意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意办理归属事项[54] - 法律意见书认为公司本次相关事项已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[55][56] - 独立财务顾问认为拟归属激励对象符合条件，相关事项符合规定，不存在损害公司及股东利益情形[57]

限制性股票激励 - 2022年第二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股[2][17][19][21] - 2022年11月18日向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票[5] - 2023年9月21日向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票[8] - 2023年10月31日170人归属147.74万股第二类限制性股票[9] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票60.18万股上市流通[9] - 2024年9月24日35人归属12.8254万股第二类限制性股票[11] - 2024年9月24日预留授予的第一类限制性股票5.4966万股上市流通[11] - 2024年10月24日170人归属101.5106万股第二类限制性股票，29日上市流通[12] - 2024年11月22日41.3464万股第一类限制性股票上市流通[13] 分红 - 2024年度股东大会同意以387,874,197股为基数，每10股派0.60元现金红利（含税）[16]