业绩相关 - 货物买卖合同总金额43850357.14元（含税）[2] - 中标通知书金额合计28396897.15元（含税）[2] 合同情况 - 中车株机与永贵电器两份合同金额分别为22032260.42元、8858571.94元（含税）[4] - 中车时代电气与北京永列合同金额为12959524.78元（含税）[4] 中标项目 - 沈阳博得中标沈阳中车项目金额为16125600元（含税）[5] - 北京永列中标中车时代电气项目金额为12271297.15元（含税）[5] 未来展望 - 中标项目若实施将对2024年及未来业绩产生积极影响[6] 风险提示 - 订单履行可能受多种因素影响[9] - 中标项目未签正式合同，存在不确定性[9]

永贵电器 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）070 号 浙江永贵电器股份有限公司 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023年12月15日14时 2、召开地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区） 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董 ...

回购注销 - 3名激励对象离职，公司将回购注销1.55万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由386,789,257股变为386,773,757股[2] - 回购注销后注册资本由386,789,257元变为386,773,757元[2] 债权人相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为2023年12月16日至2024年1月30日[3] - 申报地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号[3] - 联系人是蒋丽珍，联系电话0576 - 83938635[6]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）069 号 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开第五 届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会， 并于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者权益，方便股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nexists\,\pm\,-\,\nexists$$ 第一节 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 ...

浙江永贵电器股份有限公 司 可转换公司债券持有人会议规则 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务 第六条 可转债债券持有人的权利： （一）依照其所持有的可转债数额享有约定利息； 第一章 总则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持 有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《浙江永贵电器股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：江靖 蒋建林 2023 年 11 月 29 日 [本页为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相 关事项的事前认可意见》之签字页] 独立董事（签字）： 江 靖 蒋建林 2023年11月29日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下事前认可意见： 公司制定的《浙江永贵电器股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股 东分红回报规划》内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投 资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别 是中小投资者的利益；该回报规划从切实保护中小投资者的意愿出发，进一 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）061 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（"以下简称《注册管理办法》"）等相 关法律法规的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格 和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本 公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的条件。 监事会认为：公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 （"以下简称《可转债管理办法》"）关于向不特定对象发行可转换公司债券的 相关规定，结合公司自身实 ...