证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）061 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（"以下简称《注册管理办法》"）等相 关法律法规的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格 和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本 公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的条件。 监事会认为：公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 （"以下简称《可转债管理办法》"）关于向不特定对象发行可转换公司债券的 相关规定，结合公司自身实 ...

浙江永贵电器股份有限公司 二〇二三年十一月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 章 程 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司系由浙江天台永贵电器有限公司整体变更设立，并在浙江省市场监 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）064 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 要求，为保障中小投资者利益，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}{\bf\lnot}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 98,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变 拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本 次发行募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在 募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 1、连接器智能化及超充产业升级项目 （1）项目概 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）； ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）068 号 浙江永贵电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于2023年11月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，《浙江永 贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相关公告已于 2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露； 4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级 管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 5、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见： 一、 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 经对该议案的认真核查，我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规中关于向不特定对象发行可转换公司 债券的规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们一致同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事 项，并同意将本议案提交公司股东大会审 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）063 号 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 浙江永贵电器股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司向不特定 对象发行可转换公司债券相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： ...

特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）062 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的相关议案。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案所述相关事项的生效和完成尚待公司股 东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相 关公告已同于2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 浙江永贵电器 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。 二、本次募集资金投资项目的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。 本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优 ...