国浩律师（杭州）事务所 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予 相关事项之法律意见书 致：浙江永贵电器股份有限公司 根据浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）040 号 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江永贵电器股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 3、限制性股票预留授予价格：第一类限制性股票和第二类限制性股票的预 留授予价格均为 6.95 元/股。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励 计划》"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，确认同意以 2023 年 8 月 28 日为限制性股票 预留授予日，向 35 名激励对象预留授予 15.00 万股第一类限制性股票，授予价 格为 6.95 元/股；向 35 名激励对象预留授予 35.00 万股第 ...

（二）管理人员、核心业务/技术人员 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵* | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 2 | 刘*明 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 3 | 李* | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 4 | 吕*琛 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 5 | 王*良 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 6 | 张*磊 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 7 | 徐* | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 8 | 廖*刚 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 9 | 蒲*宇 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 10 | 强*荣 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 11 | 欧阳** | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 12 | 费*儒 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 13 | 郑* | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 14 | 林*刚 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 15 | 郭*东 | 管理人员、核心业务/技术人员 | | 16 | 唐* | 管理人员、核心 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的预留授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限 公司（以下简称"永贵电器""上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）039 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 2、本次授予的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的《激励计 划》中规定的授予激励对象相符。 3、本次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事， 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、 有效，满足获授权益的条件。 4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励 计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023年8月28日13时在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知于2023年8月22日 通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》《浙江永贵电器股份有限公司章程》《浙江永 贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023年8月28日召开的第五届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审阅，现 发表如下独立意见： 1、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及《公司 2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 一、 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的 独立意见 综上所述，我们认为本激励计划规定的预 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）038 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023年8月28日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通 知于2023年8月22日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实 际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等相 关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：本次激励计划 规定的预留授予条件已成就，确认同意以2023年8月28日为预留授 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300351[8] - 公司中文名称为浙江永贵电器股份有限公司[8] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为679,194,710.18元，较去年同期基本持平[10] - 归属于上市公司股东的净利润为69,091,153.86元，较去年同期下降15.27%[10] - 公司轨道交通与工业板块实现收入为31,108.08万元，较去年同期下降11.45%[16] - 公司车载与能源信息板块实现收入为33,300.04万元，较去年同期增长11.53%[16] - 公司在报告期内的研发投入为5,623.91万元，占营业收入的8.28%[17] 资产负债情况 - 公司资产总计为2,936,328,699.87元，较上期略有下降[93] - 公司流动资产合计为1,122,349,231.25元，其中应收账款为223,168,447.60元，存货为94,813,371.93元[95] - 公司流动负债合计为126,688,855.52元，其中应付账款为60,022,754.79元，应付职工薪酬为3,155,886.78元[96] 环境保护与社会责任 - 公司始终将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，重视可持续发展，严格遵守国家和地方环保相关法律法规[55] - 公司秉承“以客户为中心、以员工为本、诚信经营、公平竞争”的社会责任理念，积极履行社会责任，践行公司使命[56] 内部控制与管理 - 公司建立健全《公司章程》和各项内部控制制度，完善和提高管理层的职能和专业化程度，有效保障决策的科学性和合规性[57] - 公司注重加强信息沟通，促进与投资者良性互动，切实提高了公司的透明度，保障广大投资者的知情权[57] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[113] - 复核后合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[114] - 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[116]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2023）037 号 浙江永贵电器股份有限公司 董事会关于2023年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,665.90 | | --- | --- | --- | --- | | 补充流动资金 | | E | 2,970.89 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2-E | 4,662.06 | | 实际结余募集资金 | | G | 4,662.06 | | 差异 | | H=F-G | 0.00 | 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有 限公司募集资金 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）034 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日 08:30 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案： 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真 实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不 存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 ...