证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）033 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于2023年8月25日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 二、 关于2023年半年度公司对外担保情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们 作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立 场，对公司于2023年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议的2023年半年度报告 相关事项进行了审阅，经认真审慎分析，现发表如下独立意见： 一、 关于2023年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 经审阅公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相 关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为： 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业版上市公司规 范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023半年度占用 累计发生金额 | 2023半年度占 用资金的利息 | 2023半年度偿 还累计发生金 | 2023半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | 长春永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,299.81 | 664.19 | | 810.07 | 1,153.93 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 浙江永贵博得交通设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 43.70 | 6.71 | | | 50.41 | 销售产品 | 经营性往来 | | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 心，实现价值最大化"的经营理念和"成为世界级互连方案提供 | | | --- | --- | --- | | | 商"的愿景，把握行业发展机遇，持续巩固轨道交通领域的市场 | | | | 地位，提升新能源汽车及充电业务市占率，进一步强化特种装备 | | | | 业务的市场影响力。感谢您的关注！ | | | | 13、公司的新能源产业有没有新的发展情况？ | | | | 答：您好，目前公司新能源汽车相关产品包括高压连接器及线束 | | | | 组件、高压分线盒（PDU）/BDU、充/换电接口及线束、交/直流 | | | | 充电枪、大功率液冷直流充电枪等，为新能源汽车提供高压、大 | | | | 电流互连系统的整体解决方案，并已进入比亚迪、华为、吉利、 | | | | 长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线 | | | | 品牌及合资品牌供应链体系。 | | | | 未来，公司将持续加强对新能源汽车以及充电业务的资源投入， | | | | 提升产品标准化和智能化水平，开发新一代大电流冲压端子及 | | | | 新一代平台化高压连接器等产品 ...

营业收入及利润 - 公司2023年第一季度营业收入为3.1921亿元，较去年同期增长6.35%[5] - 公司实现新能源汽车业务收入15.3407亿元，较去年同期增长32.76%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为33,743,352.03元，较上期下降16.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.5165亿元，较去年同期下降8.85%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8.6977亿元，较去年同期下降87.02%[5] - 公司需分摊的股权激励股份支付费用为373.31万元[5] - 公司现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降87.02%[8] - 经营活动现金流入小计为201,228,467.24元，经营活动现金流出小计为288,206,189.83元，经营活动现金流量净额为-86,977,722.59元[14] - 投资活动现金流入小计为21,612,115.96元，投资活动现金流出小计为30,388,744.81元，投资活动产生的现金流量净额为-8,776,628.85元[15] - 筹资活动现金流入小计为900,000.00元，筹资活动现金流出小计为1,420,659.77元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,420,659.77元[15] 资产负债 - 公司非流动资产处置损益为-30.20万元，政府补助计入当期损益为3820.07万元[6] - 公司交易性金融资产较上年度末下降97.12%，其他流动资产增加66.51%[8] - 公司短期借款较上年度末增加216.67%，未分配利润较上年度末增加93.65%[8] - 浙江永贵电器股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为2,308,654,252.50元，较年初略有下降[10] - 公司非流动资产合计为690,769,165.10元，其中固定资产为361,019,543.34元，无形资产为91,744,722.33元[10] - 浙江永贵电器股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为648,108,601.15元，较年初有所减少[11]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有西南证券、中邮证券等 161 位投资者 [1] - 活动时间为 2023 年 4 月 21 日，地点为线上 [1] - 公司接待人员有副总经理余文震、财务总监戴慧月、董事会秘书许小静 [1] 公司业务板块 - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块 [1] - 轨道交通与工业板块产品有连接器、减振器等，应用于铁路机车等，配套中国中车集团等公司 [1] - 车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件等，车载产品进入比亚迪等品牌供应链，能源信息产品配套中兴等公司 [1] - 特种装备板块产品包括特种圆形电连接器等多种特种连接器 [1] 公司业绩情况 - 报告期内实现营业收入 151,036.05 万元，同比增长 31.41% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润 15,470.73 万元，同比增长 26.57% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,587.47 万元，同比增长 33.01% [2] - 轨道交通业务板块总收入 73,128.67 万元，同比增长 7.90%，其中轨道交通连接器收入 40,914.16 万元，同比增长 9.64% [2] - 新能源汽车业务收入 65,772.79 万元，同比增长 86.61% [2] 现场调研问题及回复 新能源汽车领域 - 凭借技术与市场积累，车载连接器进入多家品牌供应链，研发多种充电产品，形成协同发展格局 [2] 新能源汽车业务毛利率 - 目前未达理想水平，随产销量规模提升和降本增效措施实施，有望改善 [2] 充电业务 - 产品丰富，进入国内主要厂家供应商序列，将拓展国内市场并布局国际市场 [2] 液冷充电枪 - 可实现极速充电，解决散热问题，电压指标 1000V，最大电流指标 600A，国内首家商业化量产，技术领先 [2][3] - 已研发第二代液冷超充枪，未来将推更具竞争力平台液冷超充枪，定制开发的已量产 [3] 新能源汽车高压连接器单车配套价值量 - 产品类别齐全，覆盖全车系，随产品类别增加单车价值量提升，未来可通过产品升级等提高配套价值 [3] 未来业务规划 - 巩固轨道交通市场地位，提升新能源汽车及充电业务市占率，强化特种装备业务影响力 [3] - 围绕高压连接器技术拓展在多领域应用 [3]

财务业绩 - 2022年公司营业收入达15.10亿元，同比增长31.41%[1] - 2022年公司归属于上市公司股东净利润达1.55亿元，同比增长26.57%[1] - 2022年营业收入为15.10亿元，同比增长31.41%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长26.57%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，同比增长33.01%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为7,346.71万元[10] - 基本每股收益为0.40元，同比增长25.00%[10] - 加权平均净资产收益率为7.10%，同比增加1.12个百分点[10] - 资产总额为30.40亿元，较上年末增长13.53%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为22.36亿元，较上年末增长6.30%[10] 主营业务 - 公司主要从事轨道交通、新能源汽车、特种装备等领域的连接器及相关产品的研发、生产和销售[2] - 公司持续巩固轨道交通业务优势，紧抓新能源汽车发展的新机遇[4] - 公司轨道交通业务板块收入73,128.67万元，较去年同期增长7.90%[21] - 公司新能源汽车业务收入65,772.79万元，较去年同期增长86.61%[21] - 公司在轨道交通领域占据龙头地位，形成七大轨道交通产品布局[13,14] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系，在行业内占据领先地位[14,15] - 公司研发出大功率液冷超充枪、国标交/直流充电枪等新能源汽车充电产品[15] - 公司特种装备板块产品包括特种圆形电连接器、微矩形电连接器等[17] 研发创新 - 公司2022年研发投入10,687.22万元，占营业收入7.08%[19] - 公司共申请专利133项，其中发明专利25项[19] - 公司截至2022年12月31日共拥有专利授权617项，其中发明专利77项[19] - 公司正在开发新一代大电流高压连接器、储能连接器、泰标交流充电枪等新产品[26,27,28,29,30] - 公司正在开发轨道交通用多功能分线式接线箱集成产品和复兴号350智能动车组车端跨接线缆集成产品[29,30] - 公司完成56G通信背板连接器开发，储备112G背板通信连接器技术[32] 人力资源 - 公司员工总数为2,079人，其中生产人员948人，技术人员592人[73] - 公司持续完善《技术职系薪酬管理制度》和《技术职系聘任与专项绩效管理办法》，加一步加强技术职系薪酬体系的激励性和竞争性[73] - 公司重点开展了战略性人力资源管理、非财务经理的财务课程培训等，帮助中高层从战略的高度去认识和实践人力资源管理的功能[73] - 2023年公司将重点开展中层领导力提升、关键人才工作效益管理等培训，帮助中层及关键人才突破管理障碍、提升工作效益、助力团队前行[73] - 公司研发人员数量增加27.04%，占比达28.48%[33] - 公司研发投入金额为1.07亿元，占营业收入7.08%[33] 公司治理 - 公司实际控制人为范氏家族,包括范永贵、范纪军、范正军等人[6] - 公司董事长范纪军、总经理范正军、董事范永贵持有公司较大比例的股份[55] - 公司董事、监事及高级管理人员的任职,均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免[53] - 公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则[54] - 公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,在银行单独开立账户,作为独立的纳税人[54] - 公司与全体在册职工签订了劳动合同,员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离[53] - 公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[53] 股权激励 - 公司于2022年9月29日召开董事会和监事会会议,审议通过了2022年限制性股票激励计划[76] - 公司于2022年10月18日召开股东大会,审议通过了2022年限制性股票激励计划[76] - 公司于2022年10月28日召开董事会和监事会会议,确定了2022年限制性股票激励计划的首次授予日并授予激励对象[76] - 公司实际授予并登记的激励对象总人数为173人,实际授予登记第一类限制性股票股份数量为152.00万股,占公司总股本的0.40%[76] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持有公司股票119.904万股,占公司总股本的0.31%[77] 内部控制 - 公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议[52] - 公司2022年未发现内部控制重大缺陷[83] - 公司纳入内部控制评价范围的资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[83] - 公司未发现财务报告和非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷[83] 社会责任 - 公司将继续履行社会责任,积极保护员工合法权益,与利益

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）006 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年4月22日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公 司将于2023年5月8日（星期一）15:00-17:00举办2022年度网上业绩说明会，本次 说明会将通过"永贵电器投资者关系"小程序采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"永贵电器投资者关系"小程序参与互动交流。届时公司将就公司治理、 发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"永贵电器投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"永贵电器投资者关系"小程序，即可参与交流 ...

公司基本情况与活动内容 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动内容包括公司基本情况介绍、展厅参观和现场交流 [3] 军工供货资格 - 公司获得三级军工保密资格可进行小批量供货，通过武器装备承制单位资格审查及取得武器装备科研生产许可证后可大批量供货 [3] 产品板块需求与成长空间 - 铁路轨道交通连接器每年需求20 - 30亿，随新线建设和铺车密度提高需求将进一步提升 [3] - 新能源连接器每年需求约30亿，未来每年需求量可能达100亿左右 [3] - 军工连接器每年需求50 - 100亿，随综合国力提升需求会继续提升 [3] - 通讯每年有两三百亿市场需求 [3] 通讯板块战略 - 公司在通讯连接器上先切入高端新产品，再逐步向其他产品进军，做高端且毛利率较高的产品，华为倾向选择此类上市公司 [3] 轨道交通连接器情况 - 行业是非完全竞争市场，竞争侧重新项目技术研发、客户维护和产品安全质量，能保持较高毛利率，应收账款高使财务成本上升也影响高毛利率 [4] - 铁路客车连接器份额28% - 30%，城轨车辆连接器份额32% - 35%，铁路机车连接器份额22% - 25%，动车组连接器份额15%左右 [4] - 公司从事该行业三十多年，在产品核心技术、行业客户基础和专业技术人才方面有深厚积累，有先入优势 [4] - 技术难度体现在对材料本身有要求、制造精度要求高、对接触和结构可靠性要求高 [4] 公司重组相关 - 张曙光受贿案涉及交易对手方陈丙玉目前不存在被司法机关采取刑事强制措施或被检察机关提起公诉情形，对公司本次重大资产重组无实质性影响 [4] 新产品新项目 - 公司正在研发轨道交通油压减震器和轨道交通信号设备，已进入测试阶段，后续会进行产品认证，未来将成新拳头产品 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有华泰证券、交银施罗德基金、海富通基金等 [1] - 时间为2014年12月24日，地点在公司一楼会议室 [1] - 公司接待人员为贾飞龙、许小静 [1] - 活动内容包括观看宣传片、公司基本情况介绍、厂区参观和现场交流 [1] 业务供货情况 - 动车组连接器已获北车供货资质，预计2015年批量供货 [1] - 获三级军工保密资格可小批量供货，通过武器装备承制单位资格审查及取得许可证后可大批量供货 [2] 新能源电动汽车业务 - 因与轨道交通连接器有互通性且是新兴产业，公司切入新能源电动汽车连接器市场，已切入内资厂商 [2] - 新能源电动汽车毛利率在30% - 40%之间，在行业大环境不变前提下，公司目标是2015年该版块实现翻番增长 [2] 通讯连接器业务 - 公司一方面增资扩股永贵盟立进入华为市场，另一方面以永贵科技与绵阳永贵为平台进入其他厂商 [2] - 通讯连接器战略规划是先切入高端新产品，再向其他产品进军，做高端且毛利率较高产品，华为倾向选择上市公司且有行业基础和口碑的企业 [2]