国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，就东土科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为10 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–077 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议为董 事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表决董事6人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司 202 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 北京东土科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创智汇科技有限公司（以下 简称"山东产创"）和北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"）的日常 关联交易金额。其中，预计新增向关联方A采购商品及服务不超过人民币1,400万 元，新增向关联方B采购商品及服务不超过人民币1,000万元, 新增向关联方C采 购商品及服务不超过人民币500万元； ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-080 北京东土科技股份有限公司 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管 协议》。 为满 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 增加日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东土科技增加 2023 年度日常关联 交易预计额度事项进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创 ...

作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度， 进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第二十九次会议相关 事项，发表如下独立意见： 北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及 募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高资金使用效 率，增加投资收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据 ...

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名周留征先生（简历附后）为公司第六届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–067 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023 年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十九 次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023 年8月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表 决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 独立董事就本议案发表了同 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-070 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北 京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的规定，首次授予的 210 名激励对象中，24 名激励对 象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 79.03 万股限制性股票 作废失效，其余激励对象因 2022 年公司层面业绩考核未达到本激励计划规定的 考核目标，其第二个归属期对应的已获授但尚未归属的共计 355.71 万股限制性 股票取消归属，并作废失效；第一次预留授予的 25 名激励对象中，2 名激励对 象离职，已不符合激励资格，其 ...