投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[4] 投资审议标准 - 对外投资达特定标准之一需董事会审议披露[8] - 利用自有资金进行证券等衍生产品投资需董事会审议通过，其他投资达3000万元需审议[9] - 对外投资达特定标准之一经董事会审议后需股东大会审议[10] 交易计算标准 - 与同一交易方反向交易按单个方向较高指标计算[10] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为计算标准[11] - 同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算[11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收计算[11] 重大交易规定 - 购买、出售资产交易连续12个月累计金额达总资产30%，需披露、审计或评估并股东大会2/3以上表决权通过[13] 子公司投资流程 - 子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东大会审议，再依内部程序批准实施[13] 决策机构 - 公司股东大会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限内决策[15] 投资实施流程 - 短期投资由财务负责人预选并编报计划，按审批程序实施[17] - 涉及证券投资需执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[17] - 长期投资需经初步评估、编制材料、多层审核，超出权限报董事会或股东大会审批[20] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[24] 合作公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高管[28] 财务核算与报告 - 公司财务部对对外投资全面会计记录和核算，按项目设明细账[30] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[32] - 子公司发生重大事项应及时报告公司[34] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律等和《公司章程》执行[37] - 制度与国家法律等抵触时按其规定执行[37] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[37] - 制度经公司董事会审议通过后生效执行[37]

其他新策略 - 公司监事会同意对422.9万股已授未归属限制性股票作废处理[1] - 作废事项时间为2024年4月27日[3]

激励计划时间节点 - 2021年3月2日公司审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年3月2 - 11日公司对激励对象进行公示[7] - 2021年3月18日公司股东大会批准激励计划[7] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票，涉及数量共69.79万股[9][11][12][13][14][15] 解除限售情况 - 2022 - 2023年审议通过首次授予第一、二个解除限售期解除限售条件成就议案[11][12] 终止激励计划 - 2024年4月25日公司终止激励计划并回购注销50.01万股限制性股票[15] 回购价格 - 首次授予41.97万股回购价21.4元/股，预留授予8.04万股回购价45.04元/股[15]

外汇交易业务 - 2024年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超50,000万美元[3][5][10][16] - 交易业务含外汇远期、掉期、期权等[2][6] - 交易对方为有资质金融机构[6] 业务相关安排 - 授权期限自股东大会通过起12个月，超期顺延[7] - 资金来源为自有或合法筹集资金[8] 审批与管理 - 4月25日董监事会通过议案，待股东大会审议[9][10] - 依据制度开展业务，不投机[13] - 财务部和审计监察部管理，审计部定期核查[13] 风险提示 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[11]

激励计划事项 - 公司监事会核查终止2021年限制性股票激励计划及回购注销事项[1] - 该事项符合规定，不影响财务和经营，无损股东利益[1] - 同意提交2023年年度股东大会审议[1] 时间信息 - 监事会核查意见签字时间为2024年4月27日[3]

会议情况 - 2023年监事会召开8次会议，2次现场6次通讯[2] - 2023年监事会成员列席6次股东大会、12次董事会会议[4] 公司决策 - 2023年实施员工持股计划[6] - 2023年9月4日通过与重庆两江签署合作框架协议[12] 担保事项 - 2023年对多家子公司提供担保[13] 议案审议 - 2023年多次监事会会议审议报告等议案[2][3]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[5] - 2023年召开董事会12次，股东大会6次[5] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表同意意见[8] - 2023年持续关注信息披露、重大事项[13] - 2024年将为公司发展提供建议[15]

财务表现 - 本报告期营业收入为6.78亿元，较上年同期下降50.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.49亿元，较上年同期下降131.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.16亿元，较上年同期下降77.53%[5] - 基本每股收益为-0.17元，较上年同期下降130.36%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.65%，较上年同期减少6.58个百分点[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入6.78亿元，同比下降约51%，扣除大订单影响后的收入同比基本持平[11] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,487万元，主要原因是产能利用率不足，单位固定成本分摊增加，整体毛利率下降至约16%[11] 资产负债表 - 非流动性资产处置损益为-1,406,409.82元[6] - 计入当期损益的政府补助为1,132,494.42元[6] - 其他非流动金融资产增加13,554,529.21元，增长54.11%[6] - 短期借款减少10,012,500.00元，下降50.00%[6] 经营活动 - 营业收入较上年同期下降50.81%，主要系上年同期公司前期收到的重大订单交付较多所致[6] - 公司前期布局的新业务和新能力仍未产生正向利润贡献，其中小分子制剂CDMO业务、基因细胞治疗CDMO业务、生物大分子CDMO业务净利润减少[11] 现金流量表 - 2024年第一季度，重庆博腾制药科技公司投资活动现金流出小计为195,564,456.58元[17] - 2024年第一季度，重庆博腾制药科技公司筹资活动现金流入小计为14,622,396.77元[17] - 2024年第一季度，重庆博腾制药科技公司现金及现金等价物净增加额为59,240,693.73元[17]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-028 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本 次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分 ...

业绩相关 - 公司2023年度业绩未达《2022年激励计划》设定的首次授予第二个归属期业绩考核目标[7] 激励计划 - 24名离职激励对象不再具备激励对象资格[7] - 同意对24名离职对象及对应422.9万股限制性股票作废[6][7] - 本次限制性股票作废履行必要程序，数量符合规定[6][8][9]