股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-019 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先 生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 ...

博腾股份 环境、社会及治理报告 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：023-65936900 邮箱：esg@portonpharma.com 公众号 视频号 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于博腾 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 公司治理 | 11 | | 卓越服务 | 31 | | --- | --- | | 客户服务品质 | 33 | | 产品质量与安全 | 34 | | 研发与创新 | 36 | | 供应链安全 | 38 | | 数智化 | 41 | | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 15 | | ESG治理架构 | 16 | | 利益相关方 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | ESG理念 | 20 | CONENTS 目录 01 02 关键绩效指标 02 03 | 责任运营 | 21 | | --- | --- | | 合规运营 | 23 | | 反舞弊 | 24 | | 知识产权保护 | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-008 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同 意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会 计政策变更无需提交公司股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司利益的情形。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等 规定，不存在损害公司及中 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨 伟强先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生（以上排名不分先后，简历附后） 为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选 人具备担任上市 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （二） 提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现 就提名 庞金伟先生 为公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过重庆博腾制药科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负 责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内 部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共计召开 4 次会议（其中 2 次为现场会议，2 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下： | | 时间 | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 04 | 月 25 日 | 第五届监事会 | 1、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | ...