董事会提名 - 公司董事会提名曹国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22][23][24][25][26][27] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[27][28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][30][32][33]

募集资金总体情况 - 公司非公开募集资金总额为14.868亿元，净额为14.6202761221亿元[1] - 2024年初募集资金专用账户金额为32876.62万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户期末余额为31238.80万元[3] 2024年资金使用情况 - 2024年直接投入募投项目金额为2161万元[3] - 2024年永久性补充流动资金金额为21.24万元[3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额为544.42万元[3] 项目变更情况 - 2024年公司终止原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，资金用于永久补充流动资金[12] - 2024年公司将“109车间GMP多功能车间项目”及“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 109车间GMP多功能车间项目累计投入15,300.25万元，投资进度88.61%[18] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目累计投入6,102.50万元，投资进度40.68%[18] - 归还银行借款和永久性补充流动资金累计投入98,877.05万元，进度100%[18] - 永久性补充流动资金累计投入62.25万元，进度0.41%[18] 节余资金情况 - 109车间GMP多功能车间项目节余募集资金2,060.85万元[19] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目节余募集资金9,308.84万元[19] 变更相关会议及时间 - 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十九次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议[20] - 公司于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[20] - 公司于2025年1月16日完成该募集资金账户销户[20] 变更项目信息 - 原募投项目为新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）[20] - 变更后项目为永久性补充流动资金[20] - 变更原因是原募投项目可行性主要因素发生重大变化，为提高资金使用效率[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年3月29日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名袁林女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[35][36][37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月29日签署[38]

资产减值 - 应收账款计提坏账准备1633.36万元，其他应收款307.32万元[2] - 存货计提跌价准备3798.14万元，转销3491.20万元[2][3] - 合同资产减值准备增加87.42万元[3] - 多地公司多项资产计提减值准备[3][4] - 报废固定资产账面原值12831.05万元、净值2964.79万元[4] 业绩影响 - 计提资产减值及报废资产减少净利润16625.44万元[5] 决策情况 - 董事会和监事会同意2024年度财报部分资产处理[6][7]

人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]

业务决策 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] - 监事会同意公司及子公司开展额度不超60000万美元的外汇衍生品交易业务[16] 业务详情 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过60000万美元[3][5][10][16] - 投资品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等[2][6] - 交易对方为有外汇衍生品业务经营资质的银行等持牌金融机构[6] 授权与资金 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，超期自动顺延[7] - 资金来源为自有资金或合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约等风险[11] - 公司依据《外汇衍生品交易业务管理制度》开展业务，不进行投机交易[14] - 开展外汇衍生品业务可降低外汇汇率波动对业绩的不确定性影响[15]

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 庞金伟 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 曹国华 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东 | 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | --- | --- | --- | | | 大会。年度股东大会每年召开 次，并应 1 | 股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | | | | 结束后的 个月内举行。 6 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | | 起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | | 个月以内召开临时股东会： 2 | | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法 | | | | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | （一）董事人数不足《公司法》规定的法定 | | | | 最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | 第四十五条 | 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | | 时； 1/3 | 时； | | | | （三）单独或者合计持有公司有表决权股份 | | | （三） ...