人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-019 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先 生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 ...

董事会提名 - 公司董事会提名袁林女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[35][36][37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月29日签署[38]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-010 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 （1）基本信息 | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 | 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 家 | | | | 年上市公司（含 股）审计情况 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 | 707 7.20 亿元 | | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | 2024 | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | | | A、B | | | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告 ...

谭永庆 曾 会 伍雨辰 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 时间：2025 年 3 月 29 日 ...

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-007 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2024 年度经营回顾和 2025 年度经 营计划。 兼任公司总经理的董事居年丰先生回避了该议案的表决。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2024 年董 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案合理性说明 《公司章程》第一百六十四条规定：公司应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润（指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润，下同）的 10%。但 当公司存在以下情形之一时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非 无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当期末 资产负债率超过 50%；（3）当期经营性现金流为负；（4）当期净利率低于 8%。 2024 年度，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-287,753,297.39 元，综合考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境，以及未来生产经营 的资金需求等因素，2024 年度公司拟不进 ...