股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-010 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 （1）基本信息 | 上年末执业人员数 | | 注册会计师 | | 2,356 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 | 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 34.83 | | | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 家 | | | | 年上市公司（含 股）审计情况 | 客户家数 | | | | | | 审计收费总额 | 707 7.20 亿元 | | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | 2024 | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | | | A、B | | | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-018 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告 ...

谭永庆 曾 会 伍雨辰 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《重庆博腾制药 科技股份有限公司章程》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发 表如下审核意见： 经认真审核，监事会一致认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司 经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。董事会关于《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。 （以下无正文） （本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司监事会关于 2024 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》之签字页） 时间：2025 年 3 月 29 日 ...

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-007 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2024 年度经营回顾和 2025 年度经 营计划。 兼任公司总经理的董事居年丰先生回避了该议案的表决。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2024 年董 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案合理性说明 《公司章程》第一百六十四条规定：公司应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润（指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润，下同）的 10%。但 当公司存在以下情形之一时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非 无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当期末 资产负债率超过 50%；（3）当期经营性现金流为负；（4）当期净利率低于 8%。 2024 年度，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-287,753,297.39 元，综合考虑公司战略发展规划并结合当前的宏观经济环境，以及未来生产经营 的资金需求等因素，2024 年度公司拟不进 ...

文章核心观点 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交年度股东会审议，主要因2024年合并报表净利润为负，综合考虑经营发展、资金需求和长期规划等因素 [1][2] 利润分配预案基本情况 - 2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 -287,753,297.39元 [1] - 2024年度未提取法定盈余公积，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为3,489,241,798.68元 [2] - 基于净利润为负及公司实际情况，2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] 最近三个会计年度现金分红情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|0.00|264,321,916.81|601,669,614.06| |回购注销总额（元）|0.00|0.00|0.00| |归属于上市公司股东的净利润（元）|-287,753,297.39|266,859,527.37|2,005,442,175.37| |研发投入（元）|338,491,014.74|452,225,229.90|519,509,086.31| |营业收入（元）|3,011,966,354.32|3,667,417,122.49|7,034,801,054.11| |最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）| - | - |9.55%| [2] 2024年度利润分配预案合理性说明 - 《公司章程》规定满足条件时现金分红不低于当年可分配利润10%，但存在特定情形可不进行利润分配 [3] - 综合战略规划、宏观经济环境和资金需求等因素，2024年拟不进行利润分配，未分配利润结转，留存利润用于经营和战略实施 [4]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股情况有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.53元，较2023年的0.49元减少208.16% [1] - 2024年每股净资产为9.53元，较2023年的10.62元减少10.26% [1] - 2024年每股公积金为3.74元，较2023年的3.79元减少1.32% [1] - 2024年每股未分配利润为4.53元，较2023年的5.53元减少18.08% [1] - 2024年营业收入为30.12亿元，较2023年的36.67亿元减少17.86% [1] - 2024年净利润为 -2.88亿元，较2023年的2.67亿元减少207.87% [1] - 2024年净资产收益率为 -5.26%，较2023年的4.60%减少214.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21058.59万股，占流通股比42.08%，较上期减少749.05万股 [2] - 重庆两江新区产业发展集团有限公司等4位股东持股数量不变 [3] - 中国银行股份有限公司 - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金等4只基金新进前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股减少254.05万股 [3] - 华宝中证医疗ETF等4只基金退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

资金往来整体情况 - 2024年期初往来资金余额总计90,313.50万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计77,590.77万元[12] - 2024年度往来资金利息总计176.92万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计104,703.15万元[12] - 2024年期末往来资金余额总计63,378.02万元[12] 各子公司资金情况 - 成都博腾药业2024年期初占用资金余额1,074.40万元，偿还1,074.40万元[12] - 上海飞腾医药2024年期初占用资金余额16,799.89万元，年度发生10,624.80万元，偿还9,155.72万元，期末余额18,268.97万元[12] - 苏州博腾生物2024年期初占用资金余额98.85万元，年度利息176.92万元，偿还84.38万元，期末余额191.39万元[12] - 重庆博腾药业2024年期初占用资金余额29,085.17万元，年度发生10,336.36万元，偿还35,573.91万元，期末余额3,847.62万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入301,196.64万元，上年度366,741.71万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,311.46万元，上年度943.72万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额298,885.18万元，上年度365,797.99万元[14]