文章核心观点 2025年3月29日博腾股份发布2024年年度报告，截至2025年3月28日机构投资者持股情况及较上一季度的变化 [1] 机构投资者整体情况 - 51个机构投资者披露持有博腾股份A股股份，合计持股量达1.10亿股，占总股本20.22% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达19.73%，较上一季度下跌2.31个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金4个，持股减少占比达0.32% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金42个 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金5个 [2] 外资态度情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金1个，持股减少占比达0.47% [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入30.12亿元，同比下降约18%，剔除重大订单影响后同比增长约14%[3] - 2024年公司净利润 -2.88亿元，部分资产计提减值准备减少净利润约1.33亿元[4] - 2024年公司整体毛利率约25%，同比下降16个百分点，费用大盘下降约20%[5] - 2024年小分子原料药业务收入27.40亿元，占比91%，同比下降21%[4] - 2024年小分子制剂业务新签订单约2.68亿元，同比增长约19%，亏损9158万元[5][10] - 2024年基因细胞治疗业务新签订单1.75亿元，同比增长约30%，亏损5849万元[5][11] - 2024年新分子业务新签订单突破9000万元，相关产值达奉贤工厂2024年产值的12%[14] - 2024年美国全资子公司J - STAR营业收入2.66亿元，同比增长约9%[3] 用户数据 - 2024年公司服务客户数突破500家，交付项目数突破1000个，未完成在手订单金额同比增长近30%[2] - 2024年公司小分子原料药业务收到客户询盘总数突破1970个，同比增长约12%[7] 未来展望 - 2025年公司将巩固CRM变革成果，开发健康消费品市场机会[29][30] - 2025年公司海外有200余人团队，将加强海外子公司管理和运营[32] - 2025年公司将构建文化、组织、人才、流程IT管理的“四驱联动”机制[33] 其他新策略 - 2024年集成交付体系运行逻辑基本明确，为2025年打造集成交付组织奠定基础[17] - 2024年公司围绕19大ESG实质性议题制定年度计划，2月加入SBTi，温室气体减排短期目标获验证通过[18] - 2024年经持股3%以上股东提名，公司将委派董事由朱军女士变更为李可女士[20][21]

业务计划 - 公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超60000万美元[6] - 投资品种含外汇远期、掉期、期权等衍生品[7] 业务目的 - 开展业务是为规避外汇汇率波动风险，加强外汇管理[4] 交易相关 - 交易对方为有资质金融机构，授权期限12个月可顺延[7][8] - 资金来源为自有或合法筹集资金，不涉及募集资金[9] 风险管控 - 业务存在市场、流动性、履约等风险，公司依规开展[10][12] - 财务部及审计监察部明确职责控制风险，业务风险可控[12][14]

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （二） 提名人 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现 就提名 庞金伟先生 为公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过重庆博腾制药科技股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负 责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内 部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共计召开 4 次会议（其中 2 次为现场会议，2 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下： | | 时间 | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 04 | 月 25 日 | 第五届监事会 | 1、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | ...

募集资金总体情况 - 公司非公开募集资金总额为14.868亿元，净额为14.6202761221亿元[1] - 2024年初募集资金专用账户金额为32876.62万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户期末余额为31238.80万元[3] 2024年资金使用情况 - 2024年直接投入募投项目金额为2161万元[3] - 2024年永久性补充流动资金金额为21.24万元[3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额为544.42万元[3] 项目变更情况 - 2024年公司终止原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，资金用于永久补充流动资金[12] - 2024年公司将“109车间GMP多功能车间项目”及“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 109车间GMP多功能车间项目累计投入15,300.25万元，投资进度88.61%[18] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目累计投入6,102.50万元，投资进度40.68%[18] - 归还银行借款和永久性补充流动资金累计投入98,877.05万元，进度100%[18] - 永久性补充流动资金累计投入62.25万元，进度0.41%[18] 节余资金情况 - 109车间GMP多功能车间项目节余募集资金2,060.85万元[19] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目节余募集资金9,308.84万元[19] 变更相关会议及时间 - 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十九次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议[20] - 公司于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[20] - 公司于2025年1月16日完成该募集资金账户销户[20] 变更项目信息 - 原募投项目为新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）[20] - 变更后项目为永久性补充流动资金[20] - 变更原因是原募投项目可行性主要因素发生重大变化，为提高资金使用效率[20]

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 曹国华 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名居年丰先生、李可女士、薛缨女士、杨 伟强先生（以上排名不分先后，简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生（以上排名不分先后，简历附后） 为公司第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述候选 人具备担任上市 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 庞金伟 ，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-008 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同 意公司按照财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计政策进行变更，本次会 计政策变更无需提交公司股东会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、 会计政策变更情况 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司利益的情形。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》相 关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等 规定，不存在损害公司及中 ...