审计委员会构成 - 审计委员会由3至5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为会计专业人士[6] 审计监察部报告机制 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 审计监察部在每个会计年度结束后提交上一年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划[14] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计监察部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[10] 内部审计范围 - 内部审计涵盖销售与收款、采购与付款等业务环节[11] 内部控制审查评价 - 内部控制审查和评价范围包括财务和非财务报告相关制度[14] 缺陷整改跟踪 - 审计监察部督促责任部门对内部控制缺陷制定整改方案并跟踪检查[14] 重要事项审计 - 审计监察部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等[15] - 审计监察部对重要购买和出售资产事项审计关注履行审批程序等[16] - 审计监察部对重要对外担保事项审计关注履行审批程序等[17] - 审计监察部对重要关联交易事项审计关注确定关联方名单等[17] 评估报告流程 - 审计委员会根据审计监察部报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[11] - 审计委员会应根据审计监察部资料出具年度内部控制自我评价报告[19] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[19] 报告披露要求 - 公司应在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告及相关意见[20] - 如指出内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会应做专项说明[20] 审计档案管理 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于10年[22] - 审计档案借阅应履行必要审批手续[22] 人员奖励 - 对表现突出审计人员公司将予以表彰和奖励[24]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计43,626.24万元[11] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计136,470.12万元[11] - 2023年度往来资金利息为54.17万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额总计89,837.05万元[11] - 2023年期末往来资金余额总计90,313.49万元[11] 子公司占用资金情况 - 成都博腾药业2023年期初占用5,140.22万元，期末1,074.40万元[11] - 上海飞腾医药2023年期初占用16,396.70万元，期末16,799.89万元[11] - 苏州博腾生物2023年期初占用30.62万元，期末98.85万元[11] - 重庆博腾药业2023年期初占用10,375.41万元，期末29,085.17万元[11]

业绩总结 - 2024年公司向8家银行申请综合授信，人民币不超28.60亿、美元不超0.16亿[1] 新策略 - 2024年4月25日公司审议通过2024年度向银行申请授信额度议案[1] 各银行授信 - 招商银行重庆分行申请不超4亿人民币，期限12个月[2] - 中国工商银行重庆合阳支行申请不超8.6亿人民币，期限12个月[2] - 中信银行重庆分行申请不超4亿人民币，期限12个月[2] - 中国民生银行重庆分行申请不超6亿人民币，期限12个月[2] - 中国建设银行重庆两江分行申请不超3亿人民币，期限12个月[2] - 中国光大银行重庆分行申请不超3亿人民币，期限12个月[2] - 星展银行重庆及新加坡分行申请不超0.06亿美元，期限12个月[2] - 汇丰银行（中国）重庆分行申请不超0.1亿美元，期限12个月[2]

重庆博腾制药科技股份有限公司 经核查公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的任职经历以及签署的相关 自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事庞金伟、袁林、曹国华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程 （二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-017 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年 为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法 律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计 工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 | 事务所名 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-029 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。现将本次业绩说明会相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:30 特此公告。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露制度规范行为保护各方权益[2] - 信息披露文件包括招股、募集、上市等报告及定期和临时报告[2] 披露要求 - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[3] - 信息应在规定时间通过指定渠道公布并置备供查阅[4] 责任主体 - 公司董监高应保证披露信息真实准确完整及时公平并担责[6] - 制度由董事会实施，董事长为第一责任人[8] - 董事会秘书负责信息披露组织协调及相关事务[8] 特定情形报告 - 董监高获悉控股股东等特定情形应报告董事会和秘书[9] - 持股5%以上股东等特定事件发生应告知公司并配合披露[9] 保密工作 - 公司应加强未公开重大信息内部保密工作[9] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知公司委托人情况[10] - 公司董事、监事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人，应报送公司关联人名单及关联关系说明[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[15] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 除董事长或经理外的公司其他董监高无法正常履职达3个月以上需披露[22] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[24] - 公司变更名称、简称等应立即披露[24] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解原因并披露[26] 特殊处理 - 公司认为无法按规定披露信息可向深交所申请豁免[26] 报告编制与发布 - 高级管理人员负责编制定期报告草案并提交董事会审议[28] - 公司及相关义务人披露信息应向深交所报送文稿和文件，登记后发布[30] 信息传播与沟通 - 公司可通过多种方式扩大信息传播范围[32] - 公司在定期报告披露前30日内应避免投资者关系活动[34] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[35] 保密协议 - 公司聘请中介机构需签订保密协议，要求其对重大信息保密[50] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时，应要求对方签保密协议[51] 异常处理 - 出现信息泄漏等异常，公司应及时采取措施并报告深交所公告[51] 权益维护与问责 - 违反制度损害公司或投资者利益，公司应维护合法权益[37] - 六种情形应追究年报信息披露重大差错责任人责任[38][39] - 四种情形对责任人从重或加重处理[39] - 四种情形对责任人从轻、减轻或免于处理[39] - 董事会可对责任人给予多种处罚并附带经济处罚[40] - 董事会应披露更正等原因、影响及对责任人问责措施和结果[41] 常设机构 - 公司董事会办公室为信息披露常设和股东来访接待机构[43]

会议时间 - 2024年5月20日14:30现场召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 现场登记时间为2024年5月15日8:30 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 会议地点 - 现场会议地点为重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼1楼报告厅[6] 会议方式 - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[4] 会议提案 - 会议审议12项提案，部分已通过相关会议审议[7] - 第9项、第11项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[8] - 股东大会提案包括《关于2023年度董事会工作报告的议案》等[20] 投票相关 - 网络投票代码为350363，投票简称为博腾投票[23] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[26] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[23] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23] 其他 - 中小投资者指特定范围外的其他股东[9] - 会议登记方式有现场、信函、电子邮件或传真[10] - 公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告[8] - 单位委托须加盖公章，授权委托有效期至本次股东大会结束[20] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[20]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[4] 投资审议标准 - 对外投资达特定标准之一需董事会审议披露[8] - 利用自有资金进行证券等衍生产品投资需董事会审议通过，其他投资达3000万元需审议[9] - 对外投资达特定标准之一经董事会审议后需股东大会审议[10] 交易计算标准 - 与同一交易方反向交易按单个方向较高指标计算[10] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为计算标准[11] - 同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算[11] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收计算[11] 重大交易规定 - 购买、出售资产交易连续12个月累计金额达总资产30%，需披露、审计或评估并股东大会2/3以上表决权通过[13] 子公司投资流程 - 子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东大会审议，再依内部程序批准实施[13] 决策机构 - 公司股东大会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限内决策[15] 投资实施流程 - 短期投资由财务负责人预选并编报计划，按审批程序实施[17] - 涉及证券投资需执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[17] - 长期投资需经初步评估、编制材料、多层审核，超出权限报董事会或股东大会审批[20] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[24] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[24] 合作公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高管[28] 财务核算与报告 - 公司财务部对对外投资全面会计记录和核算，按项目设明细账[30] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[32] - 子公司发生重大事项应及时报告公司[34] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律等和《公司章程》执行[37] - 制度与国家法律等抵触时按其规定执行[37] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[37] - 制度经公司董事会审议通过后生效执行[37]