董事提名 - 公司董事会收到提名函，拟提名李可女士为非独立董事候选人[2] - 第五届董事会第二十九次临时会议审议通过拟增补公司董事议案[2] - 该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 李可女士出生于1978年2月，硕士，曾任法院相关职务，现任职多家公司[5] - 截至公告日未持股，与实控人无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次临时会议于2024年12月10日召开[1] - 公司拟于2024年12月27日14:30召开2024年第一次临时股东大会[10] 人事提名 - 董事会同意提名李可女士为公司第五届董事会非独立董事候选人[3] 资金安排 - “109车间”等两项目节余11448.20万元拟永久补充流动资金[6] - “新药服务外包基地二期”19801.61万元募集资金拟永久补充流动资金[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行12000万股，募资14.868亿元，净额14.6202761221亿元[2] - 截至2024年11月30日，实际使用12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[3] 项目资金情况 - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）拟投资2.572301亿元，募资1.505803亿元[8] - 截至2024年11月30日，已投入62.25万元，未使用余额1.980161亿元[9] 资金用途变更 - 拟将项目未使用的1.980161亿元用于永久补充流动资金[5] - 2024年12月10日，董事会和监事会审议通过变更议案[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行12000万股，募集资金总额14.868亿元，净额14.6202761221亿元[1] - 截至2024年11月30日，实际使用募集资金12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[2] 项目情况 - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）计划投资2.572301亿元，周期2年，预计2024年底建成[8] - 拟使用募集资金1.505803亿元，已投入0.006225亿元，未使用余额1.980161亿元[4][9] 资金用途变更 - 拟将项目未使用的1.980161亿元募集资金用于永久补充流动资金[5] - 2024年12月10日，董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[6] 决策依据 - 因现有产能可满足需求且需储备资金，拟终止该项目[11] - 变更用途预计不影响正常经营，符合长远发展需求[12] 各方意见 - 监事会认为变更符合要求，同意提交股东大会审议[16] - 保荐机构对变更事项无异议，尚需提交股东大会审议[17]

募集资金情况 - 2018年6月8日非公开发行12000万股，募资14.868亿元，净额14.6202761221亿元[1] - 截至2024年11月30日，实际使用12.022473亿元，专户余额3.124981亿元[2] 项目资金使用 - 109车间项目拟用1.726768亿元，累计投入1.530025亿元，节余0.205411亿元[3][4] - 301车间项目计划投资2.6027亿元，累计投入2.095338亿元，节余0.939409亿元[5][6] - 新药二期拟用1.505803亿元，累计投入0.006225亿元，账户余额1.980161亿元[3] - 归还借款和补流项目拟用9.887705亿元，已全部投入，2020年7月28日销户[3] 资金处理 - 拟将节余1.14482亿元永久补充流动资金[8] - 2024年12月10日，董事会、监事会同意结项及补流，尚需股东大会审议[10][11][12] - 保荐机构对结项及补流事项无异议[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为当日[1][2] - 会议采取现场表决与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为2024年12月20日[5] 会议地点与提案 - 现场会议地点为重庆市北碚区云图路7号公司研发大楼2 - 2会议室[5] - 审议提案包括《关于拟增补公司董事的议案》等三项[5][6] 登记相关 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，现场登记时间为2024年12月24日8:30 - 17:00，其他须在该日17:00前送达[7][9] - 登记地点为公司董事会办公室[10] 会务与投票 - 会务联系人汪星星，电话023 - 65936900 [11] - 网络投票代码为350363，投票简称为博腾投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22][24]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次临时会议于2024年12月10日召开[1] - 会议由监事会主席谭永庆主持[1] - 会议通知于2024年12月4日邮件送达监事[1] 资金安排 - 两项目节余资金11448.20万元永久补充流动资金[2] - 一项目募集资金余额19801.61万元用于永久补充流动资金[5] 议案表决 - 两议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 两议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

公司信息 - 公司股票代码为300363，简称博腾股份，公告编号2024 - 062号[1] 保荐代表变更 - 中信证券拟委派徐峰林接替程杰负责非公开发行A股股票项目督导[2] - 变更后保荐代表人为彭浏用和徐峰林[2] - 持续督导期限至督导义务结束[2] 新保荐代表人情况 - 徐峰林任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁等职[3] - 徐峰林曾负责或参与联影医疗IPO等项目[3]

公司战略与业务布局 - 自2018年起，公司陆续在小分子制剂、基因细胞治疗、多肽与寡核苷酸、ADC等新业务领域进行了布局，核心出发点是基于公司作为CDMO服务平台，通过平台能力的完善，满足下游客户的不同需求 [1][2] - 2024年前三季度，上述新业务合计实现营业收入约1.54亿元，同比增长约66% [2] 财务表现与盈利能力 - 截至2024年第三季度，公司已经连续四个季度逐季度实现减亏，公司也将持续推进前端业务开拓和后端降本增效的举措，力争继续实现改善 [3][4] - 国内外市场的毛利率差异显著，特别是国内市场的毛利率受到新业务拖累。公司根据几大新业务的具体情况，调整经营策略，力争新业务逐步提升资产使用效率 [2] 研发与技术创新 - 公司主要围绕当下及未来潜在的市场和客户需求进行研发活动和投入。一方面，公司会开展市场和技术洞察，并进行相应的人才储备；另一方面，公司也建立了相应的内部审核和决策机制，保障合理的投入产出 [4] 投资者关系与公司治理 - 截至2024年9月30日，公司相关人员持有的限售股份均为高管锁定股，相关人员所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定进行管理 [4] - 公司持续加强前端业务开发能力，保持与客户积极沟通和合作，如有达到披露标准的重大合同，公司将及时予以公告 [3] 其他重要事项 - 公司位于上海浦东外高桥的研发生产基地已于2023年9月投入运营 [3] - 公司暂无收购或被并购计划，相关计划属于公司重大事项，公司如有相关计划将及时履行信息披露义务 [3]

活动相关 - 博腾股份将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00通过网络在线交流方式举行[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与活动[1] 交流相关 - 公司相关高级管理人员将与投资者进行“一对多”形式的在线交流[1] - 交流内容包括公司治理经营状况可持续发展等投资者关心的问题[1] 公司相关 - 公司为重庆博腾制药科技股份有限公司[1] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[1] 公告相关 - 公司董事会于2024年11月21日发布此公告[3] - 欢迎广大投资者积极参与[2]