股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-006 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监事会第十五次临时会议，于 2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）并授权董事会办理相关事宜。2024 年 2 月 27 日，公司完成本持股计划股 票购买。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 1 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第三十次临时会议于2025年2月26日召开[1] 投资与资金管理 - 公司拟以不超5000万元认缴松禾资本细胞与基因产业基金[3] - 公司将用不超20亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月内[4][5] 制度制定 - 董事会同意制定《对外捐赠管理制度》[6] 议案表决 - 《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》全票通过[7]

基金投资 - 公司拟以自有资金认缴不超5000万元参与投资基金[2] - 基金规模15亿人民币，所有合伙人现金出资[2][24] 合伙人情况 - 基金管理人注册资本1000万元，厉伟、罗飞各持30%股权[4] - 有限合伙人一至六注册资本分别为1000亿、134.1亿、10亿、10亿、5.5亿、15.52亿元[5][7][8][11][13][16] - 韶关市产业投资母基金等各主体认缴出资及比例[21] - 合肥群象齐鸣企业管理等各主体认缴出资及比例[22] - 深圳市松禾产业资本管理有限公司注册资本1000万元，厉伟等持股[23] - 深圳市引导基金投资有限公司认缴6.25亿元，出资比例41.6667%[26] 基金相关规则 - 基金100%围绕细胞与基因领域投资，存续期不超10年[27] - 投资期年度管理咨询费为2%，回收期为1.5%[27][29] - 各合伙人认缴出资分四次缴付，比例30%、10%、30%、30%[30] - 投资决策委员会6名委员，表决2/3以上通过[30] - 收益分配按先回本后分利，超额收益20%：80%分配[30] 其他 - 公司按市场化投资，资金为自有，不影响经营财务[35] - 合伙企业经营存在多种风险[35] - 公司以认缴出资额为限承担有限责任[35] - 前十二个月未将超募资金用于永久补充流动资金[36] - 报备文件含董事会决议和合伙协议[37] - 公告发布于2025年2月26日[38]

第一条 为推动重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。未经授权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 重庆博腾制药科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （二零二五年二月） 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的原则 （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等 突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提 供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人 ...

资金安排 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[3] - 现金管理期限自2025年2月26日起12个月[5] - 单项产品期限最长不超12个月[5] 投资策略 - 投资持牌金融机构R1级产品[2] - 董事会授权经营管理层决策[6] - 财务部负责实施具体事项[6] 风险管控 - 投资面临收益波动等风险[8] - 严格筛选投资对象[10] - 财务部实时跟踪，审计部定期检查[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.3亿 - 2.9亿元，上年盈利2.6686亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损2.3亿 - 2.9亿元，上年盈利2.4634亿元[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 328万元，2023年约为2052万元[4] 营业收入 - 2024年预计实现营业收入29 - 30.6亿元，同比下降约17% - 21%[6] - 扣除重大订单影响后，2024年预计实现营业收入同比增长10% - 16%[7] 市场情况 - 2024年前端市场询盘稳定增长，新签订单恢复性增长，主要驱动来自小分子CDMO业务海外市场需求增长[7] 亏损原因 - 2024年亏损主要原因包括产能利用率不足、营业收入同比减少、运营费用及固定资产折旧费用高、计提资产减值准备[7] 数据审计与披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年度报告中详细披露[5][8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月20日[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月27日14:30召开[3] - 有效表决股东及代理人349人，代表股份230,263,962股，占比42.6350%[4] 议案表决情况 - 《关于拟增补公司董事的议案》同意229,754,762股，占比99.7789%[7] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意229,906,462股，占比99.8447%[7] - 《关于拟变更部分募集资金用途的议案》同意229,823,162股，占比99.8086%[9]

股东大会信息 - 2024年12月11日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月27日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 投票情况 - 现场4名代表145,114,071股，网络345名代表85,149,891股[8] - 现场和网络投票代表股份占比42.6350%[8] 会议结果 - 审议三项议案全部通过，程序及结果合法有效[10][12][13][14]

股份解除质押 - 本次解除质押股份总数2341万股，占总股本4.29%[2] - 张和兵、居年丰、陶荣分别有多笔解除质押[1] 股东持股及质押情况 - 居年丰、陶荣、张和兵合计持股26.59%，累计质押12.76%[3] - 居年丰已质押股份限售占比73.30%，未质押限售占比76.41%[3]

项目结项 - 公司拟对“109 车间”和“301 车间”项目结项[3] 资金情况 - 2018 年非公开发行募资 14.868 亿元，净额 14.6202761221 亿元[5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，实际使用 120224.73 万元，专户余额 31249.81 万元[6] - 两项目节余 11448.20 万元拟永久补充流动资金[3] 审批情况 - 该事项需提交 2024 年第一次临时股东大会审议[3]