博腾股份 环境、社会及治理报告 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：023-65936900 邮箱：esg@portonpharma.com 公众号 视频号 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于博腾 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 公司治理 | 11 | | 卓越服务 | 31 | | --- | --- | | 客户服务品质 | 33 | | 产品质量与安全 | 34 | | 研发与创新 | 36 | | 供应链安全 | 38 | | 数智化 | 41 | | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 15 | | ESG治理架构 | 16 | | 利益相关方 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | ESG理念 | 20 | CONENTS 目录 01 02 关键绩效指标 02 03 | 责任运营 | 21 | | --- | --- | | 合规运营 | 23 | | 反舞弊 | 24 | | 知识产权保护 | ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 | | 股东大会分为年度股东大会和临时股东 | 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 | | --- | --- | --- | | | 大会。年度股东大会每年召开 次，并应 1 | 股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度 | | | 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | | | | 结束后的 个月内举行。 6 | | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | | | 起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | | 个月以内召开临时股东会： 2 | | | （一）董事人数不足《公司法》规定的法 | | | | 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 | （一）董事人数不足《公司法》规定的法定 | | | | 最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； | | 第四十五条 | 时； | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | | | 时； 1/3 | 时； | | | | （三）单独或者合计持有公司有表决权股份 | | | （三） ...

董事会提名 - 公司董事会提名曹国华先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22][23][24][25][26][27] - 被提名人最近十二个月无相关所列情形[27][28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][30][32][33]

业务决策 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[9] - 监事会同意公司及子公司开展额度不超60000万美元的外汇衍生品交易业务[16] 业务详情 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过60000万美元[3][5][10][16] - 投资品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及其他外汇衍生品等[2][6] - 交易对方为有外汇衍生品业务经营资质的银行等持牌金融机构[6] 授权与资金 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，超期自动顺延[7] - 资金来源为自有资金或合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 风险与策略 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性、履约等风险[11] - 公司依据《外汇衍生品交易业务管理制度》开展业务，不进行投机交易[14] - 开展外汇衍生品业务可降低外汇汇率波动对业绩的不确定性影响[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格和独立性要求[1] 评估日期 - 评估专项意见日期为2025年3月29日[2]

人员提名 - 袁林被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 声明承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[38]

资产减值 - 应收账款计提坏账准备1633.36万元，其他应收款307.32万元[2] - 存货计提跌价准备3798.14万元，转销3491.20万元[2][3] - 合同资产减值准备增加87.42万元[3] - 多地公司多项资产计提减值准备[3][4] - 报废固定资产账面原值12831.05万元、净值2964.79万元[4] 业绩影响 - 计提资产减值及报废资产减少净利润16625.44万元[5] 决策情况 - 董事会和监事会同意2024年度财报部分资产处理[6][7]

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-019 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司持股 3%以上的股东居年丰先 生（持有公司 10.80%股份）提名谭永庆先生（简历附后）为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，公司监事会提名伍雨辰女士（简历附后）为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 ...