董事管理 - 证券投资部每月定期给董事发送财务报表等资料[7] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[9] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超两名董事的委托代为出席会议[7] - 董事执行职务或表决决议违法违规给公司造成重大损害应担责[6] - 董事不得利用职权收受贿赂或非法收入，不得侵占公司财产[4] - 董事不得用公司公款进行个人消费，不得接受可能不利宴请[5] - 董事应在获取资料基础上谨慎行事并明确表达意见[7] - 董事审议定期报告需关注内容真实性等及主要会计数据和财务指标波动情况[13] - 董事发现传媒报道与公司不符应督促查明情况并做好信息披露[14] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[15] - 董事审议为持股比例不超50%的控股子公司等提供财务资助时应关注相关情况[11] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度完善和董事会有效运作[15] - 董事长遇对公司经营重大影响事项应审慎决策或提交集体决策[16] 高级管理人员要求 - 高级管理人员履职应符合公司和股东最大利益，不得损害其利益[19] - 高级管理人员执行决议遇重大问题应向总经理或董事会报告[19] - 高级管理人员应关注定期报告内容并签署书面确认意见[20] 公司制度 - 公司向新任董事提供参加证券监督管理部门的培训机会[8] - 公司可聘请独立中介机构对治理现状评价并公开披露[23] - 本办法由董事会制订，经股东会审议通过后生效并负责解释[23]

市值管理 - 由董事会领导负责、董秘具体负责、证券投资部执行[2][5] - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[3] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态性[3] 策略举措 - 收购优质资产，必要时剥离不良资产[7] - 灵活运用再融资策略，适时开展股权激励[7][9] - 开展股份回购和股东增持，制定最低分红比例[9] - 建立舆情监测与危机预警机制[13]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步推进公司全球化战略布局并提升综合竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内（自审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况 [1]

公司资本运作 - 中文在线计划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [2] - 公司董事会于2025年12月15日审议通过了相关上市议案 [2] 公司治理与决策 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月15日召开 [2]

中文在线集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 倪虹 ，作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人童之磊提名为中文在线集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人童之磊现就提名倪虹为中文在线集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-055 中文在线集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机 构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司 发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 毕马威香港注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。截至 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。 （二）投资者保护能力 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检 查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘审计机构履行的程序 一、拟聘审计 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-058 上述序号 1-6、9、26 项制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日 起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。 相应制度全文具体详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披露的文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市要求，确保 公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于加强 境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分治理制度，具 体明细 ...

截至本公告披露日，倪虹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。倪虹女士 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-056 中文在线集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》，为进一步完善 H 股发行并上市后的公司 治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外 有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，经董事会提名并经董 事会提名委员会资格审查，提名倪虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-060 中文在线集团股份有限公司 关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及公司子 公司申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金 需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请 不超过人民币 57,000 万元的综合授信额度。现调整新增部分融资主体及金融机 构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币 57,000 万元，具体调整情况 如下： | 序号 | 公司名称 | 授信金融机构名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 中文在线 | 中国光大银行股份有 | 2,000.00 | | 2 | 北京鸿达以太科技有限公司（以下简称 | 限公司 ...