一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事 会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工 作报告》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-09 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东会审议。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-08 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及摘要的议案》 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度董事 会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-14 创意信息技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-78,862,881.88 元，其中母公司实现净利 润-169,337,302.18 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度未提取 法定公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为- 1,221,359,825.24 元，母公司报表可供分配利润为 44,007,723.16 元。 经公司董事会和监事会审议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议 ...

| 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | C ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 71 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 71 | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA2B0300 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了创意信息技术股份有限公司有限公司（以下简称创意信息公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是创意信息公司董事会 的责任。 二、 注册会计 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-108 | 创意信息技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen ...

关于创意信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 联系电话: telephone: 专项说明 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于创意信息技术股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0296 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称 创意信息公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA2B0301号 带有强调事项的无保 ...

中信证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票 方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募 集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。 上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额为 421,041,463.32 元，其中智能大数据融合平 台项目 119,801,435.76 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271, ...

创意信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0295 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称 创意信息公司）2024 ...

| 信永 中和 今 六 | | | | | --- | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 创意信息技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | XYZH/2025CDAA2B0297 鉴证报告（续） 创意信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长61.60%，达到153,823,341.90元[5] - 营业总收入本期发生额为153,823,341.90元，较上期95,185,661.00元增长61.60%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄3.42%，为-59,413,798.26元[5] - 营业利润为-68,259,396.48元，同比改善27.9%（上期为-94,650,474.26元）[22] - 净利润为-69,692,877.88元，亏损同比收窄20.3%（上期为-87,482,380.69元）[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-59,413,798.26元，同比收窄3.4%（上期为-61,518,306.61元）[22] - 基本每股收益为-0.0978元，同比改善4.8%（上期为-0.1027元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为211,360,165.10元，较上期202,873,897.48元增长4.18%[21] - 研发费用同比下降56.92%，为22,923,576.84元[9] - 研发费用本期发生额为22,923,576.84元，较上期53,207,815.22元下降56.92%[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降972.48%，为-49,570,971.60元[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升234.16%，为33,886,316.25元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降104.46%，为-95,841,955.97元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,570,971.60元，同比由正转负（上期为5,681,620.36元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为33,886,316.25元，同比改善234.1%（上期为-25,257,362.39元）[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-95,841,955.97元，同比恶化104.5%（上期为-46,874,984.56元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为450,081,077.00元，同比下降2.0%（上期为459,491,906.76元）[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为396,058,137.68元，同比上升25.0%（上期为316,788,472.87元）[23] 资产和负债变化 - 货币资金较期初下降67.08%，主要系归还银行借款所致[9] - 货币资金期末余额为56,921,532.62元，较期初172,892,053.40元下降67.08%[18] - 应收账款期末余额为807,758,195.11元，较期初1,077,098,837.88元下降25.01%[18] - 存货期末余额为996,225,288.56元，较期初823,085,486.00元增长21.04%[18] - 短期借款期末余额为359,410,437.51元，较期初456,229,753.98元下降21.22%[19] - 未分配利润期末余额为-1,280,773,623.50元，较期初-1,221,359,825.24元亏损扩大4.86%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,780,190,388.42元，较期初1,839,905,060.52元下降3.25%[20] - 期末现金及现金等价物余额为47,934,994.62元，同比下降78.5%（上期为223,464,236.91元）[24] 投资收益 - 投资收益同比下降1845.13%，为-23,104,695.33元[11] - 投资收益本期发生额为-23,104,695.33元，较上期-1,187,820.74元亏损扩大1845.67%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,395股[13] - 第一大股东陆文斌持股比例为16.07%，持股数量为97,635,902股，其中质押30,000,000股[13][14] - 第二大股东王晓明持股比例为2.50%，持股数量为15,168,015股[14] - 第三大股东王晓伟持股比例为1.87%，持股数量为11,345,376股[14] - 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司持股比例为1.83%，持股数量为11,098,916股[14] - 杜广湘持股比例为1.39%，持股数量为8,438,970股，其中质押5,438,970股[14] - 陆文斌持有有限售条件股份数量为73,226,926股，占其总持股的75%[13][15] - 公司高管锁定股合计77,073,660股，占公司总股本的12.68%[15] 其他重要事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[16] - 公司与国宁睿能等对象的相关案件尚处于侦查阶段[16]