业绩总结 - 2024年度营业收入140,557.88万元，上年度167,494.35万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计116.53万元，占比0.08%，上年度598.08万元，占比0.36%[9] - 2024年营业收入扣除后金额为140,441.35万元，上年度166,896.27万元[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7940元改善至2024年的-0.1314元，同比增长83.45% [1] - 每股净资产从2023年的3.15元下降至2024年的3.03元，同比减少3.81% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.88元进一步恶化至2024年的-2.01元，同比下降6.91% [1] - 营业收入从2023年的16.75亿元下降至2024年的14.06亿元，同比减少16.06% [1] - 净利润从2023年的-4.74亿元收窄至2024年的-0.79亿元，同比改善83.33% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.73%提升至2024年的-4.36%，同比改善80.82% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9392.3万股，占流通股比例17.71%，较上期减少717.22万股 [2] - 王晓伟持股1301.10万股（占总股本2.45%），较上期减少1.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股470.42万股（占总股本0.89%），较上期减少44万股 [3] - 南方中证1000ETF持股401.95万股（占总股本0.76%），较上期大幅减少320.73万股 [3] - 张亦春持股363.85万股（占总股本0.69%），较上期减少181万股 [3] - 雷厉新进前十大股东，持股253.51万股（占总股本0.48%） [3] - 创意信息技术股份有限公司员工持股计划退出前十大股东，上期持股423.57万股（占总股本0.80%） [3] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事王雪2024年出席9次董事会等会议[5] - 王雪2024年任期内对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年度王雪到公司现场履职16天[12] 审计相关 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘信永中和[16] - 2024年3月聘请立信梳理内控体系[17] 员工持股计划 - 2024年9月12日审议通过员工持股计划草案修订稿[20] - 2024年11月13日审议通过提前终止部分员工持股计划[20] 重大事项披露 - 2024年1月5日首次披露重大诉讼公告[22] - 2024年多次披露重大诉讼进展公告[22] 关联交易 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事屈鸿2024年出席9次董事会会议均投赞成票[4] - 2024年屈鸿到公司现场履职共计16天[10] - 屈鸿2025年4月29日提交2024年度述职报告[23] 审计与内控 - 2024年度续聘信永中和为年度报告审计机构[15] - 2024年3月聘请立信会计师事务所对内控体系全面梳理[16] 员工持股计划 - 2024年9月12日审议通过2021年员工持股计划相关修订议案[19] - 2024年11月13日审议通过提前终止2021年和2023年员工持股计划议案[19] 重大事项 - 2024年1月5日首次披露重大诉讼公告[21] - 2024年多次披露重大诉讼相关进展公告[21] - 2023年12月21日董事汇报货款未按时收到事项[20]

会议与履职 - 2024年公司召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] - 独立董事马桦应出席9次董事会，实际出席9次，参加5次股东会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] - 2024年度独立董事到公司现场履职16天[10] 审计与财务 - 2024年度公司未更换会计师事务所，续聘信永中和担任审计机构[14] - 2024年3月，聘请立信会计师事务所对公司内控体系进行全面梳理[15] 决策审议 - 2024年3月15日，独立董事会议同意聘请立信会计师事务所为公司服务[6] - 2024年4月25日，独立董事对公司2023年度利润分配预案出具审查意见并提交审议[6] - 2024年6月11日，独立董事同意将控股子公司财务资助延期议案提交审议[6] - 2024年9月11日，独立董事同意控股子公司增资扩股等事项[7] - 2024年9月12日，公司审议通过《公司2021年员工持股计划（草案修订稿）》等议案[18] - 2024年11月13日，公司审议通过提前终止2021年和2023年员工持股计划的议案[18] 重大事项 - 2023年12月21日，公司董事、总经理汇报货款未按时收到事项[19] - 2024年1月5日，公司首次披露《关于重大诉讼的公告》[19] - 2024年1月30日、4月2日、8月29日、10月15日，公司披露《关于重大诉讼的进展公告》[19] - 2024年2月22日，公司披露《关于收到<立案告知书>的公告》[19] 其他 - 报告期内独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营情况，与中小股东就公司经营和战略规划沟通交流[11] - 报告期内，公司未发生应当披露的关联交易[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事任职符合法规及章程要求，无利害关系[1] - 评估意见出具时间为2025年4月29日[2]

会议基本信息 - 2024年度股东会于2025年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 现场会议地点在成都市高新西区西芯大道28号公司会议室[4] 会议审议与报告 - 审议《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等[5] - 独立董事作2024年度述职报告[5] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年5月17日9:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[27]

监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保 留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健 康发展。 监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留 意见涉及事项的专项说明》的意见 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董 事会出具了《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的 专项说明》，监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

审计情况 - 信永中和对公司2024年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会动态 - 监事会同意董事会专项说明，监督落实整改措施[1] - 监事会发布意见时间为2025年4月29日[2]