创意信息技术股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《创意信息技术股份有限公司章 程》等规定和要求，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务 所2023年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-33 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担保方持股 | 已审议担 | 截至目前 | | 担保余额占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 比例 | 保额度 | 担保余额 | 担保类型 | 公司最近一期经 | | | | | （万元） | （万元） | | 审计净资产比例 | | 创意信息 | 广州邦讯 | 100% | 7,000 | 1,000 | 连带责任担保 | 0.58% | | 创意信息 | 郑州格蒂 | 间接持股 | 3,000 | 3,000 | 连带责任担保 | 1.75% | | | | 100% | | | | | 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 （一）公司与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 2、债务人：广州邦讯信 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司初步判断上述事项商业实质存疑，基于审慎性考虑，公司对 2022 年度 报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及 的财务信息进行更正，该事项导致的错报影响金额大于最近一期经审计的合并财 务报表营业收入的 1%，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。 1 同时，该事项对公司造成了重大不利影响，根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在非财务报告内部控制重大 缺陷。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司已开展各项措施对上述重大缺陷进行整改；自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 4 月 25 日之间，公司未发生可能影响内部控制有 效性评价结论的因素。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-30 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对中信证券出具的财务及非财务报告内部控制重大缺陷核查意见表 示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管 理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288 ShineWing certifiedpublicaccountants 9/ F ,B l ockA , FuHuaM ans i on, No. 8, ChaoyangmenBeidaji e, Dong c hengDi s t rict ,B ei j i ng , 100027,P.R.Chi n a 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA2F0113 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-32 创意信息技术股份有限公司 一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况 为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，公司 及子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟申请总额不超过 140,000 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司 及子公司对本次总额度不超过 140,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形 式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担 保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形 式、担保期限、实施时间等按与相关银行(包括但不限于以下列示银行)或其他 机构最终商定的内容和方式执行。公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关 担保具体情况如下： 单位：万元 序号 拟申请综合授信 暨有关担保主体 公司持 股比例 最高授 信额度 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 本次新增 担保额度 担保额度 占上市公 司最近一 ...

马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023 年度的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权力，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者； 2018年至今任西南财经大 ...

创意信息技术股份有限公司 | 人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 总计 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 往来性质 | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票 方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 ...