证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-061 绿盟科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于变更回购股份 用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由原 计划回购股份用于"股权激励或员工持股计划"变更为"减少公司注册资本"， 即拟注销回购专用证券账户剩余股份 550,936 股，并将按规定办理相关注销手续。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如 下： 一、股份回购情况 2020 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称"本次 回购"），用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 1.8 亿元， ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-058 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2023 年度审计机构的公告》。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的监事 3 人）。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议，审议通过了以下议案： （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股 ...

绿盟科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）监事会的决策行为，保障监事会决策合法化、科学化、制度化，完 善公司监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 法规、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。 第二章 监事会的构成及职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 董事、总裁及其他高级管理人员不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的关联 交易，适用本制度的规定。 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一） 《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项； （二） 购买原材料、燃料、动力； （三） 销售产品、商品； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《绿 盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： （四） 实质重于形式的原则。 （ ...

绿盟科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。募集资金专户数量（包括公司的子公司 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-059 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 1 月 8 日 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股 东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人 ...

财务资助审核 - 提供财务资助需经财务部门审核，报董事会或股东大会审议通过并披露信息[4] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，关联董事回避，人数不足三人直接提交股东大会[5] 资助对象限制 - 不得为关联法人、关联自然人提供资助，关联参股公司其他股东按比例资助时可提供资助[4] - 超募资金永久性用于补充流动资金后十二个月内不得为控股子公司以外对象提供资助[6] 特殊情况处理 - 为资产负债率超70%对象提供资助等情况需经董事会审议后提交股东大会[5] - 合并报表范围变更使原有事项构成资助情形，应及时披露资助事项及后续安排[11] 信息披露要求 - 提供资助应披露财务资助事项概述、被资助对象情况等信息[9] - 被资助对象到期未还款等情况应及时披露相关情况及措施[10] 制度相关 - 违反规定提供资助造成损失将追究责任，构成犯罪移交司法机关[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责修订与解释[20]

审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和为2023年度审计机构，聘用期一年[1] - 聘任议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[12][13] 审计机构情况 - 2022年末信永中和合伙人249人，注册会计师1495人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用128万元[10] 执业情况 - 截止2023年6月30日，近三年受行政处罚1次等[5] - 32名从业人员近三年受行政处罚6人次等[5]

绿盟科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。委员由董事长提名， 董事会选举产生。战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使战略委员会的人员 组成符合本工作规则的 ...

经营情况 - 前三季度累计营收12.06亿元，同比下降13.04%，第三季度单季4.94亿元，同比下降10.60%，降幅收窄，主要因市场环境不佳、订单结构变化致收入确认节奏拉长 [1] - 前三季度整体毛利率54.73%，同比下降5.98个百分点，第三季度毛利率60.52%，环比增长，核心产品端毛利率维持稳定，期间费用率因人员开销增加而增长，第三季度加大费用控制力度 [2] - 经营活动现金流入同比减少2.56亿，现金流出同比减少1.31亿，现金流净额同比减少2.35亿 [2] 行业客户景气度 - 运营商和金融是传统优势行业，运营商投入稳定，金融需求强劲；企业（央企、车企）表现好，车企安全诉求增强；政府、能源、交通行业有压力 [2] 人员布局与招聘计划 - 明年无大规模扩张，今年销售落实末位考核制度，明年或加大落实力度，注重内部管理提效和人效提升 [3] 未来重点投入 - 数据安全领域的数据保险箱，已在医疗、政府、金融等行业形成应用场景 [3] - AI大模型，结合历史技术储备，望应用于更实用场景 [3] - 车联网安全，已开展研究并有客户案例，将拓展汽车产品和数据安全领域 [3] 大模型进展与商业模式 - 9月1日发布风云卫大模型，处于测试试用阶段，获大量用户反馈，大客户要求私有化部署，暂无单产品签单，签单形式和模式暂不明确 [3] 生成式AI提效层面 - 攻击侧有漏洞挖掘等能力，防守侧有流量分析等能力，运营方面有知识库等应用，短时间内主要应用于安全服务领域的运维和运营，安全运营侧提效约20% [3][4] 数据安全业务进展 - 传统数据安全产品持续拥有，新产品以数据保险箱为核心，发布后以科教文卫、金融行业为突破口，四季度成立专项组重点拓展 [4] 毛利率下降原因 - 第三季度毛利率同比降低约1个百分点，主要因订单结构变化，前三季度安全服务类订单占比近40%，服务毛利率低于产品 [4] 直销和渠道比例 - 目前渠道收入占比50 - 60%，相对稳定，渠道签约与客户拓展独立运作 [4] 三季度三费增加原因 - 人员优化未快速见效、人员离职补偿、差旅费用增加，单三季度销售和管理费用率开始下降 [5]