审计机构聘任 - 公司拟聘任信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年8月23日董事会已审议通过聘任议案[12] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] - 2023年业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 处罚情况 - 近三年信永中和受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 47名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[5] 费用情况 - 本期年报审计费用128万，内控审计费用16万[10]

激励计划流程 - 2023年5月12日拟定激励计划草案并提交审议[5] - 2023年5月12日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 2023年5月15日披露激励计划相关文件[8] - 2023年7月7 - 16日公示激励对象[8] - 2023年7月18日监事会认为激励对象主体资格合法有效[8] - 2023年7月31日股东大会审议通过相关议案[8] 激励对象与数量调整 - 限制性股票激励对象由123人调为122人，拟授予数量由958.90万股调为954.00万股[9] - 股票期权激励对象由346人调为337人，拟授予数量调整[9] 权益分派与授予 - 2023年7月14日实施2022年年度权益分派，每10股派0.08元（含税）[10] - 2023年7月31日授予限制性股票和股票期权[10][11] 离职与失效注销 - 2024年8月23日4名限制性股票激励对象离职，261,000股作废[12][15] - 2024年8月23日23名股票期权激励对象离职，1,225,000份被注销[12][15] - 2023年度业绩未达标，4,639,500股限制性股票作废[12][16] - 2023年度业绩未达标，8,044,000份股票期权被注销[12][16] - 本次激励计划4,900,500股限制性股票作废[17] - 本次激励计划9,269,000份股票期权被注销[17]

激励计划流程 - 2021年4月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[5][7] - 2021年4月23日披露激励计划草案和激励对象名单[8] - 2021年6月3 - 14日公示激励对象，监事会认为合法有效[8] - 2021年6月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励调整 - 2021年6月29日激励对象调为192人，授予股数调为336.20万股，授予价调为8.952元[9] - 2023年3月7日授予价调为8.885元，154名激励对象可归属1310800股，作废704700股[12] - 2023年7月14日归属比例80%，142名激励对象可归属568224股，授予价调为8.877元，283076股作废[14] - 2024年8月23日因营收未达目标，495200股和568224股限制性股票作废[16] 业绩情况 - 2023年度营收168078.44万元，营收增长率未达业绩考核目标触发值[19]

激励计划调整 - 2021年6月29日，激励对象调为192人，授予股数调为336.20万股，授予价调为8.952元/股[3] - 2023年3月7日，授予价调为8.885元/股，154人可归属131.08万股，作废70.47万股[4] - 2023年7月4日，授予价调为8.877元/股，142人可归属56.8224万股，作废28.3076万股[6] 归属情况 - 2023年5月23日，150人归属127.505万股，4人放弃，作废3.575万股[5] - 截至第二个归属期结束，实际归属为0，56.8224万股作废[7] - 2023年度营收增长率未达目标，第三个归属期49.52万股作废[7] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营成果[8] - 《2021年限制性股票激励计划》实施完毕[9] - 监事会和律所认为作废符合规定[10][12]

激励计划通过 - 2022年6月2日公司董事会、监事会审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）及摘要》等议案[5][7] - 2022年6月2日公司独立董事认为激励计划有利于公司发展，激励对象符合条件[6] - 2022年7月8日公司股东大会审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）及摘要》等议案[8] 激励授予调整 - 2022年7月18日首次授予激励对象由317人调整为313人，股票期权总数由1600.30万份调整为1580.70万份，行权价格由9.83元/份调整为9.763元/份[9] - 2022年7月18日公司董事会同意以2022年7月18日为首次授权日，向313名激励对象授予1580.70万份股票期权[9] - 2022年10月24日以9.763元/份的行权价格向3名激励对象授予31.00万份股票期权[12][13] 行权价格调整 - 2023年7月14日因2022年年度权益分派将期权行权价格由9.763元/份调整为9.755元/份[14] 期权注销情况 - 2023年7月14日因43名激励对象离职注销227.90万份期权[14] - 2023年7月14日因公司业绩考核不达标，首次授予第一个行权期注销539.52万份期权，预留授予第一个行权期注销12.40万份期权，合计注销779.82万份[14] - 2024年8月23日因18名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象离职，合计注销58.14万份期权[15][16][19] - 2024年8月23日因2023年度经营业绩未达第二个行权期业绩考核目标触发值，公司层面可行权比例为0，首次授予第二个行权期注销378.12万份期权，预留授予第二个行权期注销6.75万份期权，合计注销384.87万份[15][16][19] - 2024年8月23日因激励对象离职和公司业绩不达标，注销2022年股票期权激励计划股票期权合计443.01万份[15][16][19]

激励计划调整 - 2023年7月31日限制性股票激励对象调为122人，拟授954.00万股，授予价6.76元/股[8][10] - 2023年7月31日股票期权激励对象调为337人，拟授1,759.70万份，行权价13.53元/份[8][10] 授予登记情况 - 2023年9月26日向332名激励对象授予1,731.30万份股票期权[10] 人员变动影响 - 4名限制性股票激励对象离职，261,000股未归属股票作废[11] - 23名股票期权激励对象离职，1,225,000份期权被注销[11] 业绩与归属行权 - 2023年度公司业绩未达目标，归属和行权比例为0[12] - 第一个归属期4,639,500股限制性股票作废，涉118人[13] - 第一个行权期8,044,000份股票期权注销，涉309人[13] 事项影响与决议 - 作废和注销不影响公司财务和经营[14] - 监事会同意部分股票作废和期权注销事项[15]

股票期权授予 - 2022年7月18日向313名激励对象授予1580.70万份股票期权，行权价9.763元/份[6] - 2022年8月15日向312名激励对象授予1576.70万份股票期权登记完成[6] - 2022年10月24日向3名激励对象授予31.00万份预留股票期权，行权价9.763元/份[7] - 2022年11月17日完成向3名激励对象授予31.00万份预留股票期权登记[8] 股票期权注销 - 2023年7月21日因43名激励对象离职注销227.9万份期权，因业绩不达标注销首次授予539.52万份、预留授予12.40万份期权[9] - 因18名首次授予、1名预留授予激励对象离职，注销581,400份期权[10][12] - 2023年度业绩未达目标，首次授予3,781,200份、预留授予67,500份期权应注销，合计3,848,700份[13][14] 其他情况 - 本次注销符合规定，不影响公司财务和经营成果[15] - 监事会同意本次注销事项[17] - 律师认为公司注销原因和数量符合规定[18]

授信与担保 - 公司及全资孙公司拟申请不超17.6亿元综合授信，期限不超12个月[2] - 公司为神州绿盟提供不超17.8亿元银行综合授信担保[2] - 担保额度17.8亿元，占2023年末经审计净资产64.86%[14] - 截至披露日，实际担保余额5亿元，占2023年末经审计净资产18.22%[14] 财务数据 - 神州绿盟2024年3月末资产27.453216亿元，负债16.026632亿元，净资产11.426584亿元[10] - 2024年1 - 3月营收7.542091亿元，利润总额0.115499亿元，净利润0.095175亿元[10] - 2023年营收15.477357亿元，利润总额 - 2.762606亿元，净利润 - 2.164484亿元[10]

会议安排 - 第五届董事会第七次会议于2024年8月23日召开[1] - 定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会[9] 审议事项 - 通过2024年半年度报告及其摘要[2] - 拟聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 通过向银行申请综合授信并为全资孙公司担保议案[5] - 通过作废2021年限制性股票激励计划限制性股票议案[6] - 通过注销部分2022年股票期权激励计划股票期权议案[7] - 通过作废部分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权议案[8]

业绩总结 - 2024年期初北京神州绿盟等多家公司有往来资金余额，上半年累计发生额为0，期末余额不变[2][3] - 2024年期初其他关联资金往来总计余额40,042.41元，上半年累计发生额为0，期末余额不变[3]