治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] 信息汇报 - 管理层定期向独立董事汇报生产经营等重大事项[4] - 会计年度结束后至审议年报前CFO向独立董事汇报财务状况[5] 审计沟通 - CFO在审计前向独立董事提交审计工作安排等资料并沟通[5] - CFO在出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师见面[5] - 独立董事与注册会计师沟通经营业绩等情况[5][7] 年报审查 - 董事会审议年报前独立董事审查会议程序等资料[6] 报告与确认 - 年报披露前独立董事编制述职报告并向股东报告[8] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[8] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间独立董事负有保密义务[9]

财务资助审核 - 财务资助需经财务部门审核，报董事会或股东会审议通过并披露信息[4] - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助，关联参股公司其他股东按比例资助时公司可提供资助，需特定审议程序[4] - 为资产负债率超70%的对象提供资助等三种情形需提交股东会审议[5] 资助协议与成本 - 提供资助应签署协议，约定金额、期限等内容[6] - 资助成本按市场利率确定，不得低于同期公司实际融资利率[7] 资助后续管理 - 资助约定期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新报批[7] - 逾期款项收回前不得向同一对象追加资助[11] 信息披露 - 提供资助经董事会审议通过后需公告多项内容[9] - 已披露资助事项在特定情形下需及时披露情况及措施，并说明董事会判断[10] 责任与制度执行 - 违反规定提供资助造成损失或不良影响将追究责任，构成犯罪移交司法机关[18] - 制度未尽事宜或与法规不一致时依相关规定及《公司章程》执行[20] - 制度自董事会审议通过日起生效实施，由董事会负责修订与解释[20]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期规则 - 成员任期与同届董事会董事任期一致，独董连续任职不超六年[4] 日常工作 - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[5] 会议规则 - 会议通知提前三日，特殊情况除外[12] - 决议需成员过半数通过[13] 资料保存与规则生效 - 会议记录等资料保存十年[15] - 工作规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[18][19]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 董事会秘书提前三日通知全体委员[16] - 决议须成员过半数通过[19] - 会议资料保存期限为十年[22] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准并考核董事、高管[9] - 负责制定、审查薪酬政策与方案[9] - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东会审议[13] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[13]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人是公司关联人[9][10] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[14] - 总裁关联交易事项提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易关联股东回避，不得代理表决[20] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人同一交易标的交易按累计计算[21] - 已履行义务关联交易不再累计[22] 财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及三分之二以上出席董事通过并股东会审议[24] - 为关联人提供担保董事会审议披露后股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[24] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出重新履行程序披露，协议超三年每三年重新履行[25] 协议与定价 - 与关联人交易签订书面协议含主要条款[27] - 关联交易定价遵循市场价格原则，无则按成本加利润，无法确定则协商[28] 信息管理 - 董事等报送关联人名单及关系说明，公司登记管理[29] - 财务部负责关联交易记录并按季度报告董事会秘书[29] 特殊情况 - 部分关联交易免于提交股东会审议，部分交易免于按关联交易履行义务[27]

战略委员会设立 - 董事会设战略委员会，成员至少三名董事[4] - 召集人由董事长担任，成员由董事长提名选举产生[4] 成员任期 - 成员任期与董事会董事一致，独立董事连续任职不超六年[4] 主要职责 - 审议发展战略规划、评估业务、研究投融资方案等[6][7] 会议规则 - 提前三日通知，特殊情况不限，可多种方式召开[9][11] - 决议需成员过半数通过，一人一票[12][13] 资料保存与规则生效 - 会议记录等资料保存十年[13] - 工作规则由董事会审议通过生效、负责解释修订[18][19]

人员设置 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘[4] 任期规定 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[8] 会议安排 - 总裁办公会议例会一般每月召开一次，必要时可随时召开临时会议[12] 记录保存 - 总裁办公会议记录保存期限不少于十年[13] 报告要求 - 总裁应定期向董事会书面汇报公司年度经营计划实施情况等内容，重大变化及时报告，年底提交授权事项办理及总裁工作报告[15][17]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] - 若利润总额等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] 报告审核与审议 - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] - 董事会秘书应提前发送定期报告草案供审计委员会和董事会成员审阅[32] - 公司定期报告需经审计委员会全体成员过半数通过后提交董事会审议[32] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[24] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[26] 信息披露流程 - 董事和高级管理人员知悉重大事件应立即报告董事长并告知董事会秘书[33] - 各部门及分公司、子公司应及时向董事会秘书报告未公开重大信息[33] - 对外签署涉及重大信息的文件在签署前应告知董事会秘书[33] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司并配合披露[34] - 临时报告经董事会秘书审核，报董事长审定、签发后组织披露[34] 其他规定 - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理，保存期限为十年[40] - 公司及相关信息披露义务人应在年度等报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[42] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见[36] - 相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会秘书审核[36] - 公司信息披露工作由董事会领导，董事长为第一责任人[43] - 董事会秘书负责办理公司信息对外公布事宜[43] - 发现已披露信息有误等应及时发布更正等说明并公告[45] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网[47] - 公司信息披露相关文件保存期为十年[48] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[51] - 因有关人员失职导致信息披露违规可处分并要求赔偿[55] - 违反制度擅自披露信息对相关责任人处分并追究法律责任[55] - 相关人员利用内幕信息违法按相关法规处罚[55] - 公司聘请人员擅自披露未公开信息造成损失将依法追究法律责任[55] - 本制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[57] - 本制度制定时间为2025年11月[58]

董事会秘书设置 - 董事会设秘书一名，任期三年，届满可续聘[3] 任职与解聘 - 聘任需向深交所提供推荐说明等文件，同时聘任有资格的证券事务代表[7][9] - 解聘需充分理由，特定情形应一个月内解聘[11][12] 职责与继任 - 秘书主要职责为信息披露、投资者关系管理等[16] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[19] 规则说明 - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[22]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需报告[11] 其他报告标准 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属重大风险事项[15] 关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[13] 报告流程与责任 - 报告义务人应在重大事件最先触及规定时点后及时报告[20] - 报告义务人应在24小时内将书面文件给董事长和董事会秘书[21] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断并汇报[22] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议等[22] - 各部门及下属公司应准确报送年报等资料[25] - 报告义务人负责重大信息收集、整理及报告[26] - 董事会秘书对相关人员进行沟通和培训[28] - 不履行信息报告义务将追究责任[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过后生效[32]