股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[8] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应五日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9] - 审计委员会同意召开，应五日内发出通知；未发出，特定股东可自行召集[9] - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人应两日内发补充通知[14][15] - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东，通知含会议时间等内容[17][18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络投票时间有规定范围[22] - 董事长或审计委员会召集人不能履职时，由相应人员推举主持[26] - 违规买入股份部分三十六个月内不得行使表决权[32] - 公司多方可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[33] - 选举董事可实行累积投票制[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[34] - 未填等表决票视为弃权，表决由相关人员计票、监票并当场公布结果[34] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明相关内容，提案未通过等应特别提示[35] - 会议记录由董事会秘书负责，保存十年[37] - 董事选举提案通过，新任董事决议通过之日就任[37] - 派现等提案通过，公司应两个月内实施方案[37] - 回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 决议内容违法无效，程序违法股东可六十日内请求撤销[38] - 相关方对决议有争议可诉讼，判决前执行决议[40] 规则相关 - 本规则修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[43] - 本规则解释权属于公司董事会[44]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[12] - 10%以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[15] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[18] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[18] - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可并记录[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 董事要求 - 董事连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明披露[28] 提案表决 - 特殊情况增加新提案需全体董事过半数同意方可表决[31] - 董事会决议一人一票，举手或记名投票[34] - 书面传签签字同意董事达法定人数提案形成决议[35] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[36] - 除特殊情况，提案需过半数董事同意，担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[36] - 半数以上与会董事可要求暂缓表决，提议者需提再次审议条件[37][38] 会议记录与档案 - 董事会秘书会后五个工作日整理会议记录[44] - 董事会会议档案保存不少于十年[47] 决议落实 - 董事会秘书督促决议落实并报告，董事会检查追究违规责任[51][52]

审计委员会设置 - 公司董事会下设审计委员会，成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[6] 内部审计机构职责 - 设内部审计机构，对业务、风控、内控、财务等监督检查，对董事会负责，向审计委员会报告[6] - 内部审计机构设专职负责人，根据业务规模配专职人员[9] 审计委员会工作 - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度内部审计工作计划[9] 内部审计机构权限 - 可要求被审计对象报送资料、审核凭证，有调查取证、制止违规等权限[13] 内部审计流程 - 每个会计年度结束后提交年度报告及次年度计划[18] - 督促内控缺陷整改并后续审查[18] - 确定审计事项可提前通知，特殊情况可不通知[20] - 审计结束后10个工作日完成报告，被审计对象3个工作日提意见，内审机构3个工作日审核修改[21] 审计档案管理 - 当年审计项目结束2个月、跨年项目结束6个月内整理归档[21] - 工作底稿等保存不少于10年[22] 特定事项审计 - 督导内审部门至少每半年对特定事项检查并报告[26] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[26][27][28][29] - 至少每半年对募集资金存放等情况检查并报告[29] 报告披露 - 若审计委员会认为募集资金管理违规，董事会及时报告公告[30] - 若认为内控有重大缺陷，及时报告披露[33] - 出具年度内控评价报告，包含董事会声明等内容[33][34] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议，经审计委员会同意后提交审议[35] - 聘请会计师事务所对财务报告内控有效性审计[35] - 出具非标准报告，董事会专项说明[35] - 年度报告披露时，在指定网站披露内控评价和审计报告[35] 人员奖惩 - 对认真履职内审人员给予奖励[37] - 对违规内审人员按规定处理，犯罪移交司法[37] - 审计单位人员不配合造成损失，追究责任，犯罪移交司法[37] 制度相关 - 制度以法规为准，自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[39][40] - 制度所属公司为绿盟科技集团股份有限公司，时间为2025年11月[41]

独立董事提名 - 沈朝晖被提名为绿盟科技第五届董事会独立董事候选人并通过资格审查[2] 任职资格情况 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[19][20] - 近十二个月内无特定情形、近三十六个月无相关处分[23][27] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[29][30] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[31] - 履职遵守规定，不符资格将报告辞任[31]

公司决策 - 2025年11月10日召开第五届董事会第五次临时会议，通过补选独立董事议案[2] - 提名沈朝晖为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 沈朝晖1981年11月生，现任清华法学院长聘副教授等职[5] - 兼中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，任期2023 - 2028年[5] - 未持有公司股份，与大股东无关联关系，符合任职条件[6]

独立董事提名 - 绿盟科技董事会提名沈朝晖为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年11月10日发布[36] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东和任职情况[19][20] - 被提名人近十二个月无相关规定情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[29] - 被提名人担任独董上市公司不超三家[32] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[34]

业绩总结 - 神州绿盟2024年度营收22.90亿元，净利润700.77万元，2025年1 - 6月营收7.69亿元，净利润9443.77万元[6] - 香港绿盟2024年度营收3958.11万元，净利润 -1040.47万元，2025年1 - 6月营收3014.85万元，净利润637.05万元[9] 财务状况 - 神州绿盟2024年末净资产12.10亿元，2025年6月末净资产13.20亿元[5][6] - 香港绿盟2024年末净资产8541.11万元，2025年6月末净资产9119.88万元[8][9] 融资担保 - 公司及子公司拟申请不超3.6亿元综合授信，为神州绿盟和香港绿盟提供不超1.6亿元担保[1][2] - 本次担保需股东会审议，决议有效期不超十二个月[1][15] - 审批通过后公司及子公司担保额度19.4亿元，占2024年期末经审计净资产76.16%[14]

股本与注册资本 - 公司总股本由799308527股增加至810621887股，增加11313360股[1] - 公司注册资本由799308527元增加至810621887元[1] 注册地址与组织架构 - 公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”[1] - 公司不再设监事及监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[4] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需书面请求并说明目的[12] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司（修订后此条删除）[15] 股东会相关 - 股东会作为权力机构可决定董事报酬、审议批准多项报告和方案等[17] - 股东大会需审议公司连续十二月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[18] 财务资助相关 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%时，公司对外财务资助行为须经股东会审议通过[19] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议通过[19] 董事相关 - 董事会中设置职工代表董事一名，《公司章程》相关条款修订[2] - 董事候选人名单相关规定有所修订[23] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提董事候选人[24] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[34] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事至少2名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[40] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[40] 公司合并与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议，章程另有规定除外[42] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[44]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月28日14:30[4] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00（不同系统）[4][18][19] - 股权登记日为11月24日[6] - 登记时间为11月26日9:30 - 17:00[12] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园一层会议室[8] 提案要求 - 提案1、2、3、7为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[9] 其他 - 信函、传真须11月26日17:00前送达或传真至公司[11] - 普通股投票代码为"350369"，简称为"绿盟投票"[17] - 会议预计半天，费用自理[12]

股本与注册资本 - 公司总股本由799,308,527股增加11,313,360股至810,621,887股[2] - 公司注册资本由799,308,527元增加至810,621,887元[2] 会议相关 - 第五届董事会第五次临时会议应到、实到董事8人，11月10日11:00召开[1] - 各项议案表决同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3][5][6][8][10][12][13][15][17][19] - 董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会[18] 其他 - 公司拟变更注册地址至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”[2]