证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-011 绿盟科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 根据公司资金需求及资金管理统筹安排，公司拟为全资孙公司北京神州绿盟科技 有限公司（以下简称"神州绿盟"）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民 币 188,000 万元的担保；拟为公司全资子公司北京亿赛通科技发展有限责任公司 （以下简称"亿赛通"）申请的银行综合授信提供总额度不超过人民币 1,000 万 元的担保。 本次申请的担保额度以银行实际审批的担保额度为准，具体担保金额将视公 司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》的规定，本次担保事项 尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、本次担保情况概述 （一）2025 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开公司 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） （四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 绿盟科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[3] 审计相关 - 2024 - 2025年多会议审议通过聘任信永中和及审计计划、报告等事项[7][10][11][12] - 公司认为信永中和2024年年报审计勤勉尽责，报告客观完整[13]

绿盟科技集团股份有限公司董事会 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿盟科技集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，公司拟 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-007 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经 营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资 金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低风险、安全性高、 流动性好的现金管理产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。 （四）实施方式 授权公司董事长自审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 1 二、对公司的影响 公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算， 以自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现 ...

1．本次股东大会是 2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-004 （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2025年4月22日14:00在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由 公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2024 年度财务决算报告 监事会认为：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的 财务状况和经营成果。 表决结果： ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-003 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知 于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日10:00在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人， 其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 1 （三）2024 年度财务决算报告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本 ...