绿盟科技集团股份有限公司 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名、职工代表担任的董事 一名。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由公司全体董事过半数选举 产生和罢免。 第四条 董事可以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事和职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团 股份有限公司章程》（以下简称 ...

绿盟科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、控股子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计机构和人员 1 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，且至少应有一名独立董事为会计 专业人士。审计委员会召集人应由独立董事中符合条件的会计专业人士担任。 （五） 促进公司实现战略目标。 第一条 为规范并保障绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部审计 监督工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，发挥内部审计工作在 加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《绿盟 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈[8] 通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应五日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9] - 审计委员会同意召开，应五日内发出通知；未发出，特定股东可自行召集[9] - 董事会等有权向公司提出提案，1%以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人应两日内发补充通知[14][15] - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东，通知含会议时间等内容[17][18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络投票时间有规定范围[22] - 董事长或审计委员会召集人不能履职时，由相应人员推举主持[26] - 违规买入股份部分三十六个月内不得行使表决权[32] - 公司多方可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[33] - 选举董事可实行累积投票制[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[34] - 未填等表决票视为弃权，表决由相关人员计票、监票并当场公布结果[34] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明相关内容，提案未通过等应特别提示[35] - 会议记录由董事会秘书负责，保存十年[37] - 董事选举提案通过，新任董事决议通过之日就任[37] - 派现等提案通过，公司应两个月内实施方案[37] - 回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 决议内容违法无效，程序违法股东可六十日内请求撤销[38] - 相关方对决议有争议可诉讼，判决前执行决议[40] 规则相关 - 本规则修改由董事会提修改案，提请股东会审议批准[43] - 本规则解释权属于公司董事会[44]

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-038 绿盟科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈朝晖 作为绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人绿盟科技集团股份有限公司董事会提名为绿盟 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选独立董 事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-036 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司 2025 年度第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 绿盟科技集团股份有限公司 特此公告。 关于补选独立董事的公告 绿盟科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 10 日 附件：沈朝晖先生简历 沈朝晖，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生 学历，法学 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人绿盟科技集团股份有限公司董事会现就提名沈朝晖为绿盟科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-039 绿盟科技集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-037 绿盟科技集团股份有限公司 关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次申请的授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额 将视公司资金的实际需求确定，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议 为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次担保 事项尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、本次申请授信及担保情况概述 | 序 号 | 申请主体 | 金融机构 | 拟申请授信 额度（万元） | 拟担保额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 恒丰银行股份有限公司北京分行 | 15000 | / | | 2 | 神州绿盟 | 广发银行股份有限公司北京分行 | 10000 | 5000 | | 3 | 神州绿盟 | 北京农村商业银行股份有限公司 朝阳支行 | 8000 | 8000 | | 4 | 香港绿盟 | ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-040 绿盟科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月10日召开第五届 董事会第五次临时会议，审议通过修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理 制度的议案。现将有关情况说明如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）增加注册资本及变更注册地址 因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份， 公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公司拟向登 记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。 公司拟将注册地址由"北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层"，变更至"北京 市海淀区北洼路4号绿盟科技园"。 （二）根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-035 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2025-034 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次临时会议 通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日 11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董 事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海辚、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案 因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份， 公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公 ...