股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月14日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表15人，代表股份304,786,234股，占比40.3488%[4] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[6] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意304,680,434股，占比99.9653%[11]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年5月28日决定6月14日召开2024年第一次临时股东大会，5月29日公告[6] - 股东大会于6月14日下午14:00在天津鹏翎集团2号办公楼2楼多功能厅召开，现场与网络投票结合[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表304,640,334股，占比40.3295%；中小股东2人，代表1,467,177股，占比0.1942%[9] - 通过网络投票股东12人，代表145,900股，占比0.0193%；中小股东12人，代表145,900股，占比0.0193%[9] - 参加会议股东及代理人共15人，代表304,786,234股，占比40.3488%[9] 议案表决情况 - 审议3项议案，与通知一致[11] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决：同意304,680,434股，占比99.9653%；反对105,800股，占比0.0347%；弃权0股[13] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决：同意304,680,434股，占比99.9653%；反对105,800股，占比0.0347%；弃权0股[14] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序符合规定[18] - 出席人员和会议召集人资格合法有效[18] - 表决程序和表决结果合法有效[18] 法律意见书 - 法律意见书于2024年6月14日出具，正本一式叁份[19]

投资信息 - 公司拟投资嘉兴颀景创业投资合伙企业，出资5000万元[3] - 投资后公司认缴4500万元，持股95.34%[4] - 合伙企业存续期限十五年[6] - 本协议总认缴出资额4720万元，均为货币出资[9] 费用与分配 - 一般有限合伙人按2%/年承担3年管理费，特殊无需缴纳[12] - 托管等费用由有限合伙人按比例分摊[12] - 非项目处置收入按投资成本比例分配[14][15] - 亏损由合伙人按认缴比例分担[16] 其他要点 - 基金募集后20个工作日申请备案[9] - 重大异常处理有时间要求[11] - 9种情形下合伙企业解散[16] - 普通合伙人担任清算人[16] - 清算期一年，可延长[17] - 控股股东未参与投资[19] - 参与设立基金无同业竞争和关联交易[19] - 合伙人承诺存续期结构和规模不变[19] - 基金纳入合并报表[19] - 投资有不确定性和风险[20]

激励计划 - 公司2024年5月28日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 首次授予激励对象名单公示期为2024年5月29日至6月7日[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单、身份证件等情况[4] - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[5] - 激励对象符合条件范围，主体资格合法有效[6]

公司治理 - 2024年4月24日及5月16日分别召开董事会及股东大会，通过修订《公司章程》议案[1] 工商信息 - 近日在天津滨海新区完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新版《营业执照》[2] - 注册资本为柒亿伍仟伍佰叁拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元人民币[2] - 成立日期为1988年10月24日[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于6月14日召开[2] - 股权登记日为6月11日[16] 表决权征集信息 - 独立董事盛元贵征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为6月12 - 13日，方式为巨潮资讯网公告[6] - 征集对象为6月11日登记在册并办手续的全体股东[6]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-027 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业 (有限合伙)的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 投资标的名称：嘉兴欣景创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称 "合伙企 业"或"嘉兴欣景"） 。 2 投资金额：标的合伙企业总规模暂定为人民币 4,720 万元，其中天津鹏翎 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）拟作为有限合伙人以自有资金认 缴出资人民币 4,500 万元。 3 风险提示：公司与相关方仅就投资基金达成的意向，具体实施情况和进度 存在一定的不确定性，基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案；合伙企业在投 资运作中可能存在投资周期较长，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、 宏 观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可 能面临无法达到预期收益、投资亏损、投资失败等风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次拟对外投资事项概述 （一）基本情况 为了更好地借助专业投资机构的投资经 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量1212.50万股，占总股本1.61%[1] - 多位高管获授不同数量股票及占比[1] - 44名骨干共获授730万股，占60.21%[1] - 预留242.50万股，占20%，12个月内确定对象[1][3] - 激励对象累计获股不超股本1%，计划标的股不超20%[3]

会议决策 - 2024年5月28日召开第九届董事会第三次（临时）会议，7位董事全到[1] - 多项限制性股票激励计划相关议案通过，待2024年第一次临时股东大会审议[3][7] - 拟对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业（有限合伙）议案通过[8] 股东大会安排 - 拟于2024年6月14日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[9]

激励计划合规性 - 2024年限制性股票激励计划草案符合法规，公司具备实施主体资格[1,2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2,3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[3] 计划优势 - 利于公司战略目标、治理结构和长效激励机制[4] - 能激励吸引留住人才，提升公司整体价值[4] - 监事会认为利于公司持续发展，同意实施[4]