公司基本信息 - 证券代码 300375，证券简称鹏翎股份，编号 2024 - 01 - 29 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为华鑫证券林子健，时间为 2024 年 1 月 29 日 10:00 - 12:00，地点在公司主楼会议室，接待人员有公司董事、副总裁、董事会秘书魏泉胜和投资者关系经理孙博然 [1] 汽车密封件产品规划 - 利用全资子公司江苏鹏翎现有厂房成立江苏密封件工厂，加大自动化设备投入，与上海技术中心形成研发合力，未来重点发力无框车门密封件、零阶差产品 [2] - 已完成无框车门密封条、零阶差密封条技术储备，无框车门密封条已为国内某新能源主机厂配套且配套车型逐步放量 [2] 上海研发中心支持 - 专注于汽车密封系统同步设计开发、新能源汽车密封产品设计研发及流体管路技术开发，现阶段针对欧式车门和无框车门密封系统开发，在零面差新技术方面进行前期技术研发 [2] - 计划利用地域优势吸引高端技术人才，提升自主创新能力，推动产学研合作，开展前瞻性研究，实现行业关键核心技术突破 [2] 业绩下降原因 - 开发多家新能源主机厂，新增项目定点上升，新的项目研发费用和销售费用大幅提高 [2] - 预计计提商誉减值金额为 2200 万元至 3000 万元，最终金额需评估和审计后确定 [2][3] - 客户结构变化导致应收账款增加，计提信用减值损失影响当期业绩 [3] - 新建西安工厂（流体管路业务）、江苏工厂（密封件业务）处于爬坡阶段，人员费用增多，生产效率阶段性偏低影响当期业绩 [3]

新技术研发 - 公司2023年12月8日收到《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 公司曾于2008、2011、2014、2017、2020年被认定为高新技术企业[1] 业绩影响 - 2023 - 2025年公司按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年已按15%税率纳税申报及预缴[1] - 本次获证不影响2023年度相关财务数据[1]

高管持股与减持 - 高级管理人员高贤华持有公司股份312,163股，占总股本0.0413%[2] - 计划减持不超78,000股，占总股本0.0103%，2024年2 - 5月集中竞价减持[2][3] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[5]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-056 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津鹏 翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对提交公司第九届董事会第一次（临时）会议审议的聘任公司高级 管理人员相关事项，发表如下独立意见： 本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。 经核查公司聘任的高级管理人员的个人履历等资料，我们认为：被聘任人员 具备履行职责所必须 ...

公司治理 - 2023年12月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独董[2] - 第九届监事会3名监事，1名职工代表监事[4] 人员变动 - 田进平不再任非独立董事，仍任副总裁[7] - 朱红不再任独立董事，离任后不任职[7] - 戚海晶不再任职工代表监事，任其他职务[7] 联系方式 - 魏泉胜为董事会秘书，联系地址在天津[6] - 联系电话022 - 63267828等，邮箱weiquansheng@pengling.cn[6]

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-054 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15:40 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事王华杰先生，独立 董事余伟平先生以通讯方式参加会议并表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王志方 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 会议选举 王志方 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-052 天津鹏翎集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年第二次 临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15--15: ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-055 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》 公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选 举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘 书魏 ...

人事变动 - 2023年12月14日公司召开第三次职工代表大会[1] - 王艳当选第九届监事会职工代表监事[1] - 王艳任期自2023年12月14日起至第九届监事会任期届满[1] 人员信息 - 王艳出生于1977年，2008年起任职公司[4] - 王艳有15年基层工作经验，未持股[4] - 王艳无关联关系、处罚惩戒及任职限制[4]