活动信息 - 公司将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月5日（星期二）下午13:30-16:50 [2] - 网上互动时间为2023年9月5日（星期二）下午15:00-16:40 [2] 参与方式 - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [2] 公司代表 - 公司总裁王东先生、董事会秘书魏泉胜先生、财务总监范笑飞先生将在线参与交流 [2] - 如行程有变，出席人员可能调整 [2] 交流内容 - 将就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-034 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次（定期）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件 及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津鹏翎集 团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对提交公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议的相关事项，发表如 下独立意见： 经审阅，公司董事会拟聘任总裁王东先生的相关履历等资料，并充分了解被 聘任人员的资格条件、经营和管理经验等情况，我们认为，王东先生具备履行职 责所必须的专业知识，能够胜任相应岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的 任职资格和条件；不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的 情形。本次总裁的聘任程序符合《公司法》《深 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-037 为保证公司经营管理的日常运作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董 事长王志方先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年8月29日召开第八 届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司 董事会同意聘任王东先生为公司总裁（简历见附件），负责全面主持公司总体经 营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事已就公司聘任王 东先生为公司总裁发表了同意的独立意见。 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司总裁变动的情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总裁 王志方先生的书面辞职报告。为准确把握公司发展方向，更好地落实公司发展战 略，集中精力为公司 ...

2023年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人： 附件一 1 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 3年 | 份 | 占 | 月 | 202 | 1-6 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 会 | 3年 | 期 | 初 | 占 | 用 | 3年 | 月 | 份 | 占 | 3年 | 月 | 份 | 偿 | 3年 | 06月 | 末 | 占 | 司 | 司 | 202 | 202 | 1-6 | 202 | 1-6 | 202 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 发 | 生 | 金 | 额 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 用 | 累 | 计 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-036 天津鹏翎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-038 天津鹏翎集团股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号；全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:30-16:50， 网上互动时间为 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:40。 届时公司总裁王东先生、董事会秘书魏泉胜先生、财务总监范笑飞先生将在 线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，如因行程安排有变，出席人员可能会有所调整。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2023年8月30日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 为进一步加强与投资者的互动交流，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局 ...

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-033 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届 监事会第十四次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-032 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十 八次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6．发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合 ...

公司基本情况 - 重庆新欧密封件工厂的主要产品包括TPV材料密封件，TPV材料具有环保优势，符合新能源汽车轻量化需求，但变形衰竭周期较短，目前仅用于部分欧式导槽、水切等部位 [2] - 重庆新欧部分模具已实现自制，自制比例约为50%，其余模具为外部采购 [2] - 密封件事业部共有三个工厂：河北工厂年产值4亿元，重庆工厂年产值4亿元，江苏工厂于2023年6月投入使用，预计今年产值5000万元 [2] 产能与毛利率 - 河北工厂产值趋于饱和，重庆工厂今年冲击2亿元产值，江苏工厂处于产能爬坡阶段 [2] - 随着密封件工厂获得更多汽车主机厂项目定点，产能利用率提升，生产效率提高，产品合格率提升，毛利率较之前年度有所提升 [2] 未来发展规划 - 公司计划通过江苏密封件工厂加大自动化设备投入，适应国内新能源汽车发展需求，重点发力无框车门密封件和零阶差产品 [3] - 重庆工厂现有11条挤出生产线，包括2条PVC密封条挤出线、2条TPV密封条挤出线和7条橡胶密封条挤出线，产能充裕 [3] - 重庆工厂将于本月底引入新型变截面无限密封车门条专线设备，提升生产设备水平及工艺水平 [3] 产品与技术 - 公司深耕汽车流体管路行业30多年，拥有丰富的技术储备，2023年尼龙管产品产值较2022年有较大增幅 [3] - 公司密封件产品可应用于燃油及新能源车型，得益于上海技术研发中心的支持，产品合格率提升，无框密封件和零阶差技术日益成熟 [4] 客户与市场 - 公司为多家新能源主机厂客户提供配套，包括比亚迪、一汽奥迪新能源、上汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、小鹏汽车等 [4] - 2023年上半年流体管路业务趋于稳定，配套新能源车型业务比例快速提升 [4] - 未来公司将继续围绕国内新能源头部企业开展业务，增强客户粘性，深度挖掘潜力 [4]