资金使用决策 - 2024年4月25日董事会通过用闲置资金买理财产品议案[1][7] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金购买[1][2][7] 投资相关信息 - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 投资品种为低风险理财产品[2] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 采取选低风险品种等风控措施[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户20家[2] 审计事项 - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议沟通事项[3][5][6] - 审计委员会认为大信按时完成2023年年报审计，行为规范有序[7]

薪酬方案审议 - 2024年度董事、监事薪酬方案待2023年年度股东大会审议[1] - 高级管理人员薪酬自董事会审议通过生效，董监薪酬经股东大会通过生效[5] 方案适用情况 - 适用对象为领薪董监高，期限为2024年全年[1] 薪酬构成与发放 - 独董津贴9.6万元/年，高管薪酬含基本和绩效[4] - 基本薪酬和独董津贴按月发，绩效按年发[5] 相关负责机构 - 薪酬及考核委员会负责方案制定等工作[2]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为88802.43万元[1] - 公司上年度营业收入为77902.55万元[1] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为88802.43万元[1] - 公司上年度营业收入扣除后金额为77902.55万元[1] - 报告期内公司营业收入全为主营业务收入[1]

公司业绩 - 公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高，2023年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长[2] - 公司将继续深入跟踪行业发展动态及方向，重视技术进步对行业带来的变化，结合客户最新的需求不断升级改造各条线产品[2] - 公司2023年营业收入为888,024,295.83元，较上年增长13.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为46,029,708.8元，同比增长36.53%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,337,069.01元，较上年增长110.58%[9] - 公司2023年末资产总额为827,124,856.01元，较上年末下降2.24%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为365,675,155.37元，较上年末下降9.53%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年稀释每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为-11.99%，较上年同期下降4.47%[9] - 公司2023年全年营业收入分别为124,989,395.75元、196,764,394.37元、197,158,473.51元和369,112,032.20元[13] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-13,331,044.52元、-12,336,601.78元、-8,358,253.53元和-12,003,809.01元[13] - 公司2023年实现营业收入88802.43万元，净利润增长36.53%，经营活动现金流量净额增长110.58%[23] - 公司2023年度累计研发投入共10761.19万元，持续推动软件产品和解决方案创新[25] - 公司2023年营业收入达到888,024,295.83元，同比增长13.99%[27] 公司产品与服务 - 公司服务范围涵盖大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行等金融机构，以及村镇银行、资产管理公司等[19] - 公司主要业务是向银行客户提供信贷风险业务管理咨询和软件开发服务[20] - 公司主要产品包括信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、征信及大数据服务体系[20] - 公司长期专注于银行信贷风险管理领域，积累了丰富经验和优质客户[22] - 公司持续研发投入，不断升级产品以确保核心竞争力[22] - 公司拥有专业高效的研发团队，每年提供大量升级产品和技术改进方案[22] 公司财务状况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度财报显示，资产减值金额达到21,165,797.79元，占利润总额比例为38.46%[95] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为15.35%，较年初增加3.38%[96] - 公司2023年末存货占总资产比例为57.77%，较年初增加2.00%[97] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为0.91%，较年初增加0.22%[98] - 公司2023年末合同负债占总资产比例为24.48%，较年初增加4.96%[99] 公司研发与技术 - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司通过底层技术架构升级和信创支持，推出A3WEB6.0版本，提高用户体验度，加固系统安全[45] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165]

人员情况 - 截至2023年底从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] 业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿，服务超10000家公司[4] - 2022年审计业务收入13.65亿、证券业务收入5.10亿[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费2.43亿[4] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户20家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 近三年公司受处罚23次，33人受处罚46人次[6] 决策事项 - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议生效[16][17]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会1次[4] - 2023年度召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[5] - 2023年度召开股东大会1次[6] 独立董事工作 - 2023年2月28日独立董事对多项事项发表同意意见[7][8][14] - 2023年独立董事多次考察公司并保持沟通[9][10] - 2023年3月17日独立董事不再任职[15] 其他情况 - 公司无提议更换或解聘会计师事务所情况[16] - 公司无独立聘请外部审计和咨询机构情况[16]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[3][5] - 召开薪酬与考核、提名委员会会议各1次[4] 制度与决策 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》[6] - 独立董事同意2023年度日常关联交易等议案[15] 履职情况 - 2023年独立董事积极履职，提供参考意见[10][21] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，续聘大信[18] - 董事及高管薪酬方案科学合理[19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为-17123096.62元[1] - 2023年度可供股东分配的利润为20367896.93元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案尚须经2024年4月25日股东大会审议批准[1][6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次，审计委员会会议6次等，独立董事均出席[4][5] - 2023年召开股东大会2次，独立董事列席2次[6] 制度与工作规划 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》，2024年开展相关工作[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次发表意见，与各方沟通考察[9][10][11][12] - 2023年独立董事未提议多项事项，履职尽责[22][23] 公司合规运营 - 2023年关联交易合规，按时披露报告，未换事务所[16][17][19] - 2023年董事及高管薪酬合理，股权激励事项合规[20][21]