印章管理 - 制度适用于公司及子公司有法律效力的印章[2] - 办公室负责印章管理、制发与登记[3] - 印章刻制由办公室统一办理，审批权限不同[6] 印章使用 - 用印按审批规定，不同文件流程不同[11] - 已盖章未使用文件交回办公室销毁[12] 印章保管 - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[8] - 专管人员建使用台账，遗失重要印章登报声明[9] 检查与监督 - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对[14] 违规处理 - 违反制度人员依情节轻重处分、处罚直至追责[14]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[7] 募投项目规定 - 超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免部分程序[13] - 节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月且不得为非保本型、不得质押[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金临时补流需符合4项条件，单次补流时间不超12个月[16] - 使用闲置募集资金临时补流需公告6项内容，到期前需归还并公告[17] 超募资金安排 - 应妥善安排超募资金使用计划，至迟在募投项目整体结项时明确[20] 资金用途变更 - 4种情形属于改变募集资金用途，超额度、期限或用途严重时视为擅自改变[19] 资金管理职责 - 财务部门应设台账记录募集资金使用，财务和项目管理部门负责人需跟踪管理[20] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[21] 资金使用审核 - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[22] 外部检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束后出具专项核查报告[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[3][4] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导[6] - 申请需填写审批表，经董秘审核、董事长决定[7] 后续要求 - 决定信息需登记，保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 违规处理将对相关人员惩戒[11]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会三分之二以上表决通过[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议，相关股东回避，其他股东半数以上表决通过[5] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[5] - 公司为全资子公司或控股子公司按权益比例担保，部分情形可豁免股东会审议[6] - 公司为关联人担保应经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[6] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 董事会或股东会批准的对外担保应及时披露[17] - 子公司对外担保决议后通知董事会秘书披露信息[18] - 公司如实向注册会计师提供全部对外担保事项[19] - 已披露担保事项特定情形下需及时披露[20] 责任追究 - 违反担保制度责任人受相应处分[21] - 董事等擅自越权签订担保合同追究责任[22] - 经办人员擅自担保造成损失承担赔偿责任[23] - 擅自承担法律规定无须承担的责任，责任人受处分并赔偿[24] 管理原则 - 公司对外担保统一管理，子公司适用本制度[25]

董事会提名 - 公司董事会提名徐爽为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份和任职问题[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职情况[8] - 被提名人符合任职时间等要求[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月03日[10]

董事会会议 - 公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十五次会议[1] 独立董事 - 独立董事董希淼原定任期为2023年3月17日至2026年3月16日[1] 候选人提名 - 董事会提名徐爽为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 徐爽生于1978年，是北大光华管理学院金融学博士[7] - 徐爽现任中宏大数据产业金融中心主任等职[7] - 徐爽未持股，与大股东无关联关系[7]

人员提名 - 徐爽被提名为上海安硕信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐爽及直系亲属等符合多项独立董事任职要求，如不在公司任职、持股比例合规等[5][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月26日14:30[3] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[3][17] - 股权登记日为2025年11月19日[5] 股东大会地点 - 会议地点在上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室[6] 议案情况 - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》有7个子议案[7][21] - 议案1为特别表决事项，2和3为普通表决事项[7] 登记信息 - 登记分三种情况，异地股东11月25日17:00前登记[9][10] - 登记时间为2025年11月25日9:30 - 17:00[11] 投票信息 - 投票代码为350380，简称为安硕投票[17] 授权委托 - 授权委托书用于2025年第三次临时股东大会[21] - 有效期自签署日至本次股东大会结束[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知2025年10月31日发出，11月10日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件进行修订，设置职工代表董事[2] - 现任监事自股东大会审议通过修订事项起自动解除职务[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交股东大会审议[2]

会议召开 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月10日召开，9名董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会[11][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》25项子议案全票通过，部分待审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过，提名徐爽为候选人，待审议[9][10]