上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-011 上海安硕信息技术股份有限公司 5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内 授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事 宜。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计 不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性 高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户20家[2] 审计事项 - 2023 - 2024年多次召开审计相关会议沟通事项[3][5][6] - 审计委员会认为大信按时完成2023年年报审计，行为规范有序[7]

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》，审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于同日召开第五届监 事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-013 上海安硕信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据 ...

公司业绩 - 公司项目验收节奏有所改善，交付效率有所提高，2023年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增长[2] - 公司将继续深入跟踪行业发展动态及方向，重视技术进步对行业带来的变化，结合客户最新的需求不断升级改造各条线产品[2] - 公司2023年营业收入为888,024,295.83元，较上年增长13.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为46,029,708.8元，同比增长36.53%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为156,337,069.01元，较上年增长110.58%[9] - 公司2023年末资产总额为827,124,856.01元，较上年末下降2.24%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为365,675,155.37元，较上年末下降9.53%[10] - 公司2023年全年基本每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年稀释每股收益为-0.3289元，较上年同期下降36.14%[9] - 公司2023年全年加权平均净资产收益率为-11.99%，较上年同期下降4.47%[9] - 公司2023年全年营业收入分别为124,989,395.75元、196,764,394.37元、197,158,473.51元和369,112,032.20元[13] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-13,331,044.52元、-12,336,601.78元、-8,358,253.53元和-12,003,809.01元[13] - 公司2023年实现营业收入88802.43万元，净利润增长36.53%，经营活动现金流量净额增长110.58%[23] - 公司2023年度累计研发投入共10761.19万元，持续推动软件产品和解决方案创新[25] - 公司2023年营业收入达到888,024,295.83元，同比增长13.99%[27] 公司产品与服务 - 公司服务范围涵盖大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、民营银行等金融机构，以及村镇银行、资产管理公司等[19] - 公司主要业务是向银行客户提供信贷风险业务管理咨询和软件开发服务[20] - 公司主要产品包括信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、征信及大数据服务体系[20] - 公司长期专注于银行信贷风险管理领域，积累了丰富经验和优质客户[22] - 公司持续研发投入，不断升级产品以确保核心竞争力[22] - 公司拥有专业高效的研发团队，每年提供大量升级产品和技术改进方案[22] 公司财务状况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度财报显示，资产减值金额达到21,165,797.79元，占利润总额比例为38.46%[95] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为15.35%，较年初增加3.38%[96] - 公司2023年末存货占总资产比例为57.77%，较年初增加2.00%[97] - 公司2023年末使用权资产占总资产比例为0.91%，较年初增加0.22%[98] - 公司2023年末合同负债占总资产比例为24.48%，较年初增加4.96%[99] 公司研发与技术 - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司通过底层技术架构升级和信创支持，推出A3WEB6.0版本，提高用户体验度，加固系统安全[45] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165] - 公司2023年度未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本，利润分配政策未调整[165]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-008 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，自股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[3][5] - 召开薪酬与考核、提名委员会会议各1次[4] 制度与决策 - 2023年12月制定《独立董事工作制度》[6] - 独立董事同意2023年度日常关联交易等议案[15] 履职情况 - 2023年独立董事积极履职，提供参考意见[10][21] 其他事项 - 2023年未更换会计师事务所，续聘大信[18] - 董事及高管薪酬方案科学合理[19]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会1次[4] - 2023年度召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[5] - 2023年度召开股东大会1次[6] 独立董事工作 - 2023年2月28日独立董事对多项事项发表同意意见[7][8][14] - 2023年独立董事多次考察公司并保持沟通[9][10] - 2023年3月17日独立董事不再任职[15] 其他情况 - 公司无提议更换或解聘会计师事务所情况[16] - 公司无独立聘请外部审计和咨询机构情况[16]

上海安硕信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所审计，母公司 2023 年度净利润为-17,123,096.62 元，按 照《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司年末未分配利润为 114,201,415.27 元，公司合并报表年末未 分配利润为 20,367,896.93 元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并报 表 可 供分 配利 润 孰低 的原 则 ，公 司 2023 年 度 可供 股东 分配 的 利润 为 20,367,896.93 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行 ...