证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易 （一）2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、公司预计在 2024 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、 租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）关联方关联关系及基本情况 1、江苏兀峰信息科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室 法定代表人：嵇少峰 注册资本：人民币 1000 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场投票地点在上海杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室[1] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网系统投票2024年5月20日9:15至15:00[2] 议案情况 - 1 - 10项议案为普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[5] - 第11项提案为特别提案，须出席股东有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[5] 公司决策 - 2023年度拟不进行利润分配[17] - 拟续聘2024年度审计机构[17] - 有2024年度董事和监事薪酬方案[17] - 公司及子公司2024年度拟申请综合授信额度[17] - 拟用闲置自有资金买理财产品[17] - 提请授权董事会办理小额快速融资事宜[17]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将存货跌价准备和收入确认识别为关键审计事项[8][10] 资产负债 - 2023年末公司资产总计827,124,856.01元，较期初下降2.23%[22] - 2023年末负债合计456,643,411.36元，较期初增长6.17%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计365,675,155.37元，较期初下降9.53%[24] 经营业绩 - 本期营业收入为888,024,295.83元，上期为779,025,523.71元[2] - 本期净利润亏损53,433,464.30元，上期亏损79,697,796.34元[2] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1654.427553万美元，同比增长110.58%[34] 股东权益 - 2023年期初股东权益合计68,544,976元，期末股东权益合计156,954,772元[39] - 2023年综合收益总额使股东权益减少199,810元[38] - 股东投入普通股使股东权益增加213,975元[38] 业务运营 - 公司主营业务为软件产品定制和技术开发服务等[10] - 软件定制开发业务在客户验收完成时点确认收入[99] - 服务合同按履约进度确认收入[101] 资产减值 - 期末合同履约成本账面价值477,812,641.12元，跌价准备27,019,062.85元[135] - 期末应收账款坏账准备30,054,226.45元[124] - 本期实际核销的应收账款金额为20,000.00元[129] 税务政策 - 公司主要税种增值税税率为3%、6%、13%等[117] - 上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司享受税收优惠[122] - 安硕国际控股有限公司适用香港利得税两级制政策[120] 子公司情况 - 公司持有安硕征信80%股权，安硕征信持有安硕数据100%股权[191] - 北京宏远贵德科技有限公司本期营业收入37,654,897.22元，净利润亏损3,516,319.61元[191] - 上海安硕企业征信服务有限公司本期营业收入49,404,737.81元，净利润亏损848,642.08元[191]

业绩总结 - 2023年公司完成较多历史项目验收，收入稳步增长，经营利润大幅收窄[2] 公司治理 - 2023年战略委员会召开1次会议审议长期发展战略规划[5] - 2023年审计委员会召开8次会议关注公司情况[6] - 2023年提名委员会召开1次会议讨论董事候选人标准程序[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议制定薪酬管理制度[6] - 2023年董事会共召开7次会议[9] - 2023年根据相关要求制定相关制度[4] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.38%[11] - 2022年度股东大会投资者参与比例50.02%[11] 未来展望 - 2024年董事会继续提升公司规范运营和治理水平[12] - 全体董事加强学习培训提升履职能力[13] - 公司做好信息披露工作[13] - 公司继续专注金融科技领域提升解决方案水平[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[3] - 申请需2023年年度股东大会审议通过[3] - 额度使用期限至2024年年度股东大会召开日[3] - 授信可循环使用，用途含流动资金贷款等[3] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[3]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行准则解释第16号规定并追溯调整[2] - 变更前执行《企业会计准则基本准则》等规定[4] - 变更后按准则解释16号相关规定执行[5] 数据影响 - 2022年合并资产负债表递延所得税资产变更影响数988,182.47元[8] - 2022年合并资产负债表递延所得税负债变更影响数988,182.47元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税资产变更影响数76,323.97元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税负债变更影响数76,323.97元[8] 变更影响说明 - 对财务状况等影响较小，不改变已披露年度财报盈亏性质[8] - 符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] - 不会对当期财务状况等产生重大影响，不损害股东利益[10]

业绩披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:30 - 17:30举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2][5] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理高勇等[2] 投资者参与 - 可于2024年5月16日15:30 - 17:30通过网址或微信小程序码参与互动[3][4] - 可于2024年5月16日前进行会前提问[4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[7]

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事孙奉军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙奉军，中国国籍，无境外居留权。1972 年 4 月生，上海财经大学经济学 （金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银 行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...