上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事孙奉军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙奉军，中国国籍，无境外居留权。1972 年 4 月生，上海财经大学经济学 （金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银 行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事李刚 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李刚，中国国籍，无境外居留权。新疆财经大学会计学院教授，博士生导 师，管理学博士。历任会计学院会计系主任和自治区重点学科带头人。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-003 上海安硕信息技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注 销402名激励对象持有的1,322,000股已授予但尚未解除限售的全部/部分限制性 股票，占回购注销前公司总股本的0.9459%，回购价格为10.36元/股，回购金额 为13,695,920.00元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于2024年3月8日办理完成。本次回购注销完成后，公司总 股本将由139,761,050股变更为138,439,050股。 一、公司2020年限制性股票已履行的相关程序 1、2020年8月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 ...

关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派厉以宁律师、朱天驰律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二零二四年一月十六日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-001 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 份的 47.9034％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:0 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 公司及相关义务人应及时、公平披露重大信息[4] - 披露信息包括定期和临时报告，经深交所登记后通过符合条件媒体披露[4] 责任分工 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[8] - 独立董事和监事会负责监督制度实施情况[9] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项职责[12] 报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[18] - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[9] - 中期报告在特定情形下应审计，季度报告财务资料一般无须审计[23] 业绩预告与修正 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形应进行业绩预告[22] - 公司披露业绩快报后差异幅度达20%以上或方向不一致应披露修正公告[24] 重大事件披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化应告知公司并配合披露[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件[30] 其他规定 - 公司内部审计部门每季度向董事会或其专门委员会报告一次[15] - 独立董事应编制和披露《独立董事年度述职报告》并在年度股东大会上报告[23] - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布并加盖公章，监事会公告由公司监事会发布并加盖公章[27] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[34] - 投资者关系活动档案保存期限不得少于3年[59] - 信息披露文件、资料原件保存期限应在10年以上[42] - 制度由公司董事会负责解释，经审议通过后生效实施，修改亦同[51][52]

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-064 上海安硕信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形 式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监事审 议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了相关议案。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规相 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对 身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符 合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司审计 委员会 ...