证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-026 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董 事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理 高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董 事会审计委员会委员组成为：李刚（主任委员）、董希淼、张怀。 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次 会议召开符合《公司 ...

资金往来余额 - 2024年初与企业征信服务有限公司往来资金余额839.90万元[2] - 2024年初与畅达信息管理咨询有限公司往来资金余额0.10万元[3] - 2024年初与数据科技有限公司往来资金余额637.51万元[3] - 2024年半年度末与企业征信服务有限公司往来资金余额839.90万元[2] - 2024年半年度末与畅达信息管理咨询有限公司往来资金余额0.10万元[3] - 2024年半年度末与数据科技有限公司往来资金余额922.51万元[3] 资金往来发生额 - 2024年半年度与数据科技有限公司往来累计发生金额285.00万元[3] - 2024年半年度与畅达信息管理咨询有限公司往来累计发生金额0.10万元[3] 其他资金数据 - 2024年半年度与各关联方往来资金利息为0.00万元[3] - 2024年半年度与各关联方偿还累计发生金额为0.00万元[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[2] - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司资本 - 公司注册资本为13843.9050万元人民币[3] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为107485.40万元，较2023年末增长[5] - 2024年3月31日负债总额为70455.76万元，较2023年末增长[5] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东净利润为257.50万元，上年同期亏损[5] 股权与担保 - 公司持有安硕软件100%股权[4] - 保证金额为贷款金额人民币5000万元[6]

会议信息 - 上海安硕信息技术股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月20日下午2点30分召开[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份67,231,685股，占总股份48.5641％[9] - 通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,547,716股，占总股份1.8403％[10] 议案表决结果 - 各议案总表决同意67,231,685股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[12][15][17][20][22][27][29][31][32][35][37] - 中小股东对各议案同意股份均为2,547,716股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[13][16][18][21][23][28][30][32][33][36][38] 议案通过情况 - 议案6.00 - 10.00经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[27][28][29][30][31][32][33][35][36] - 议案11.00为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[38] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[39] - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[40]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 上海安硕信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1．召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-021 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股 份的 48.5641％。 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： 4．股权登记日：2024 年 5 月 13 日 5．现场会议召开地 ...

合作与方案 - 2023年公司深化与华为合作，加入华为“同舟共济”行动计划，成为“联盟级伙伴”，发布安硕＆华为智慧金融联合方案、数智化金融信贷管理联合方案、数据智能联合方案3.0 [1] - 安硕信息自主研发的A3 cloud平台架构及应用产品支持云化容器化部署，适配多家国产中间件、数据库，针对华为云底座等进行全栈式适配 [2] 业绩与业务 - 2023年公司营业收入稳步增长，主要得益于信贷管理类系统增长，完成较多历史项目验收 [2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润 -4,602.97万元，较上年度增长36.53%，亏损幅度收窄 [5] - 2023年末公司应收账款62,302,254.19元，较年初应收账款86,878,134.89元减少24,575,880.7元 [6] 分红与利润分配 - 公司前两年未达成《公司章程》规定的分红条件（当年度必须实现盈利），后续会根据经营业绩制定利润分配计划 [2] - 2023年度公司不满足派发现金红利、送红股等利润分配条件及《公司章程》相关规定 [6] 行业趋势与业务发展 - 自2023年以来，央行、银保监会等部门出台政策支持银行业数智化转型，信创产业开启规模化应用 [3] - 2022年我国银行业IT解决方案市场规模达546亿元，同比增长13.8%，预计2027年将达到1231亿元，2023 - 2027年复合增速达17.45% [3] - 公司创新及研发的新方案、新技术、新产品具有更好市场空间和应用前景，将帮助金融机构加快数字化转型 [3] 战略规划与经营计划 - 公司专注金融资产管理领域，打造软件系统、服务咨询、数据三位一体综合服务模式，扩大数据产品、服务咨询收入占比 [4] - 公司将拓展金融资产生态圈B端市场，探索扩大到C端用户路径，启动并发展香港及海外市场 [4] - 2024年公司将围绕主营业务，加强各方面管理，扩大业务规模，提升盈利能力，加强人力资源管理 [4][6] 客户分布 - 2023年公司与4家大型国有银行（共6家）、12家股份制银行（共12家）、100家城市商业银行（共125家）等银行金融机构合作，还服务大量其他金融机构 [4] 研发投入 - 2023年度公司累计研发投入共10,761.19万元，积极研发新方案、技术、产品，推动科研成果转化 [5] 其他问题回复 - 公司实控人如有股份减持计划，将按规定及时履行信息披露义务 [4] - 公司将根据规定梳理现有数据，判断能否登记为数据资产，数据资产入表政策有利于业务拓展 [5] - 截至目前，公司未发现触碰ST相关规定的情形 [5] - 公司将继续加强应收账款管理工作 [6] - 公司欢迎与业内合作伙伴合作，具体事项可与商务部门接洽 [6]

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-005 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会部署的各项决议，董 事会同意该报告的相关内容。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告（大信审字[2024]第 4-00383 号）。 现根据经审计的合并会计报表，对公司 2023 度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务指标情况 单位：元 | 归属于母公司股东权益合计 | 365,675,155.37 | 404,207,036.35 | -9.53% | | --- | --- | --- | --- | | 少数股东权益 | 4,806,289.28 | 11,716,332.84 | -58.98% | | 股东权益合计 | 370,481,444.65 | 415,923,369.19 | -10.93% | 说明： 三、经营成果 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变化幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 888,024,295.83 | 779,025,523.71 | 13.99% | | 减：营 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的99.58%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的99.90%[5] 公司治理 - 聘请三位独立董事，占董事会成员的三分之一[7] - 监事会有3位监事，其中一位是职工监事[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 组织管理 - 建立销售部、研发部等内部组织管理机构[8] - 设有董事会审计委员会和内部审计部监督经营和内控执行[11] 制度建设 - 实行劳动合同制，建立完善绩效考核体系[14] - 针对风险强调事前控制，建立应对措施程序和方法[17] - 通过多种形式传递经营重要信息[18] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[20][22] - 加强项目预算管理，明确关键控制点和管理权限[23] - 制定研发管理等制度，严格执行立项等工作[25] - 建立固定资产管理岗位责任制[27] - 制定财务管理制度，规范会计核算和财务管理[28] - 对控股子公司多方面统一管理，监控资金等业务[29] - 制定信息披露管理制度，明确披露内容和流程[33] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及资产总额、主营业务收入、净利润[37] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按经济损失划分[41] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[43] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事舞弊、财务报告重大变更等[37] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[38] - 非财务报告内控重大缺陷包括严重违法受处罚、核心人员流失等[42] - 非财务报告内控重要缺陷包括违反内部规章、关键岗位人员流失严重等[42]