业绩总结 - 2023年公司完成较多历史项目验收，收入稳步增长，经营利润大幅收窄[2] 公司治理 - 2023年战略委员会召开1次会议审议长期发展战略规划[5] - 2023年审计委员会召开8次会议关注公司情况[6] - 2023年提名委员会召开1次会议讨论董事候选人标准程序[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议制定薪酬管理制度[6] - 2023年董事会共召开7次会议[9] - 2023年根据相关要求制定相关制度[4] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例49.38%[11] - 2022年度股东大会投资者参与比例50.02%[11] 未来展望 - 2024年董事会继续提升公司规范运营和治理水平[12] - 全体董事加强学习培训提升履职能力[13] - 公司做好信息披露工作[13] - 公司继续专注金融科技领域提升解决方案水平[13]

上海安硕信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所审计，母公司 2023 年度净利润为-17,123,096.62 元，按 照《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司年末未分配利润为 114,201,415.27 元，公司合并报表年末未 分配利润为 20,367,896.93 元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并报 表 可 供分 配利 润 孰低 的原 则 ，公 司 2023 年 度 可供 股东 分配 的 利润 为 20,367,896.93 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-008 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，自股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事胡鸿高 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡鸿高，中国国籍，无境外居留权。北京大学法律学专业本科毕业，获法 学士学位、工商管理专业硕士学位。享受国务院特殊津贴。自 1983 年 7 月到复 旦大学任教；1989 年至 1994 年，兼任复旦大学法 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-005 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会部署的各项决议，董 事会同意该报告的相关内容。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行准则解释第16号规定并追溯调整[2] - 变更前执行《企业会计准则基本准则》等规定[4] - 变更后按准则解释16号相关规定执行[5] 数据影响 - 2022年合并资产负债表递延所得税资产变更影响数988,182.47元[8] - 2022年合并资产负债表递延所得税负债变更影响数988,182.47元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税资产变更影响数76,323.97元[8] - 2022年母公司资产负债表递延所得税负债变更影响数76,323.97元[8] 变更影响说明 - 对财务状况等影响较小，不改变已披露年度财报盈亏性质[8] - 符合规定，能客观反映财务状况和经营成果[9] - 不会对当期财务状况等产生重大影响，不损害股东利益[10]

上海安硕信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事刘建国 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲 席教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系 博士后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得 瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 2012 年 09 月担任 牛津大学 Said 商学院 Research Fellow。2014 年获得"上海市东方学者特聘教 授"、"上海市曙光学者"称号。兼任中央网信办特约研究员，微热点大数据研 究院首任院长，社会计算实验室首席科学家。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易 （一）2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、公司预计在 2024 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、 租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）关联方关联关系及基本情况 1、江苏兀峰信息科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室 法定代表人：嵇少峰 注册资本：人民币 1000 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 2023年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...