广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司的规范运作 水平，维护公司全体股东特别是中小股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事有效履 职，提高公司的规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 （三）提议召开董事会会议。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 会 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会职能作用，促进董事会有效履行职责，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名（至少一名应为会计专业人士）；设主任委员（召集人）一名，由独 立董事中会计专业人士担任。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二） ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 为进一步规范公司监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，监事会修订了《监事会议事 规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十一次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员指 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

第一条 为维护广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 广东溢多利生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当遵守有利于公司的科学决策且谨慎授权的原则，符合法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，并明确授权的具 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司设立董事会战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司战略发展委员会主要行使下列职权： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-073 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目追加投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 3 日披露了《关于全资子公司与托克托县人民政府签订项目投资协议的公告》（公 告编号：2022-071），公司全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司（以下简 称"内蒙古溢多利"或"乙方"）于 2022 年 6 月 2 日与内蒙古托克托县人民政府 （以下简称"托克托县人民政府"或"甲方"）签订了《年产 2 万吨生物酶制剂 技术创新与成果产业化项目协议书》，拟以自有资金投资 2.2 亿元建设"年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业化项目"。该项目建设用地 100 亩，主要生 产食品及工业用酶制剂等产品，应用于酒精、葡萄糖（食用和医用）、洗涤、纺 织 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-072 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十三次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十三次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十三次会议审议通 过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议 ...