股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日召开[2] - 召集通知2月20日公告，股权登记日2月28日[5] - 现场会议3月7日14:30召开，网络投票时间为3月7日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人159人，代表股份165,535,735股，占比34.4741%[10] - 出席现场2人，代表股份143,686,878股，占比29.9239%[11] - 参加网络投票157人，代表股份21,848,857股，占比4.5502%[11] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案均获通过[20][22][26] - 同意股数占比超99.6%，中小投资者同意占比超97.2%[18][20][24] - 反对股数占比0.3206%，中小投资者反对占比2.4111％[18][20][24]

市场扩张和并购 - 公司拟以2.3亿元自有资金投资溢多利科创园建设项目[1] 项目详情 - 项目在广东珠海，新建面积45,391.07平方米，周期30个月[2] - 项目用地为公司自有地块[3] 目的与风险 - 投资目的是提升竞争力，可能受因素影响有风险[3] 公告信息 - 公告于2025年3月2日发布[4]

激励计划进展 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2月20日至3月1日对激励对象名单进行内部公示[2] - 公示期满监事会未接到对拟激励对象的异议[3] 激励对象情况 - 激励对象无最近12个月内被认定不适当人选等违规情形[6] - 不包括独立董事等特定人员，含一名澳门籍员工[7] - 所有激励对象与公司存在聘用等关系[8] 监事会意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[8]

公司 - 溢多利(300381)3月2日晚间公告拟以2.3亿元投资溢多利科创园建设项目 [1] - 项目聚焦生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业 [1] - 项目建成集各类生物技术产品研制开发与项目转化、高端制造、电子物流、总部经济于一体的生物产业科创园 [1] - 项目建设周期30个月 [1]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[2] - 有效期从授权日起计算未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月未违规进行利润分配[2] 计划流程 - 激励名单经监事会核实[2] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 监事会认为计划利于公司发展且无损股东利益[4] - 律师事务所意见符合《股权激励管理办法》[4] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[4] 考核与归属 - 绩效考核指标含公司和个人指标[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 每个归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[4] 其他 - 公司无金融创新事项[4] - 公司保证信息真实准确完整合法并担责[5] - 相关内容于2025年2月19日由董事会确认[5]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予限制性股票总数650万股，占公司股本总额1.32%[9] - 首次拟授予546万股，占公司股本总额1.11%，占授予总数84%[9] - 预留104万股，占公司股本总额0.21%，占授予总数16%[9] - 首次授予激励对象人数为97人[9] - 首次授予限制性股票的授予价格为3.73元/股，预留授予价格相同[11] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] 人员与机构职责 - 激励对象为公司核心管理人员、技术人员、业务人员共97人[24][25] - 股东大会负责审议批准激励计划实施、变更和终止，可授权董事会[21] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划[21] - 监事会是监督机构，负责审核激励对象名单等[21] 授予与归属安排 - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，60日内完成首次授予及公告，预留部分12个月内另行确定[35] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%[36][37] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，归属比例同首次授予；之后授予，第一个归属期比例50%，第二个归属期比例50%[37] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2025 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[50] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[51] 费用测算 - 公司选择Black—Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2025年2月19日，标的股票7.48元/股[63] - 预计摊销总费用为1904.37万元，2025 - 2028年分别摊销1040.39万元、599.33万元、233.58万元、31.07万元[66] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[80] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，应保证合法合规[83]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予650万股，占股本1.32%[1] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%[1] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%[1] - 副总裁杜红方等6人各获授12万股，各占授予总数1.85%[1] - 其他核心人员89人共获授445万股，占授予总数68.46%[1] - 预留部分104万股，占授予总数16.00%[1] 激励计划限制 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[3] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[3] 特殊人员情况 - 核心业务人员陈耀伦为中国澳门籍，获授6万股[3]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总数650万股，占公司股本总额1.32%[9][33] - 首次拟授予546万股，占公司股本总额1.11%，占授予总数84%[9][33] - 预留104万股，占公司股本总额0.21%，占授予总数16%[9][33] - 拟首次授予激励对象人数为97人[9] - 首次授予限制性股票的授予价格为3.73元/股，预留授予价格相同[11][46][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[13] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[13] - 预留授予激励对象自计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则权益失效[29] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单公示期不少于10天[30] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[30] 激励对象 - 激励对象共计97人，包括核心管理人员、技术人员和业务人员[27] - 激励对象包含一名中国澳门籍员工陈耀伦[27] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%，占公司股本总额0.03%[34] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%，占公司股本总额0.03%[34] - 副总裁杜红方等4人及总裁助理丁思亮各获授12万股，各占授予总数1.85%，各占公司股本总额0.02%[34] - 财务总监黄小平、董事会秘书朱善敏各获授12万股，各占授予总数1.85%，各占公司股本总额0.02%[35] - 其他核心人员89人共获授445万股，占授予总数68.46%，占公司股本总额0.91%[35] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%；预留部分归属比例根据授予时间不同有所差异[41] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2025 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[54] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[55] - 公司达到业绩考核指标，公司层面股票归属比例为100%；未达到则对应考核当年计划归属股票全部取消归属[55] - 激励对象个人层面绩效考核优秀、良好、不合格时，个人层面股票归属比例分别为100%、（A - An）/（Am - An）×30% + 70%、0%[56] 其他 - 选择Black—Scholes模型计量第二类限制性股票公允价值，基准日为2025年2月19日[68] - 标的股票假设授予日收盘价为7.48元/股[68] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[68] - 历史波动率分别为33.25%、29.96%、29.53%[68] - 无风险波动率分别为1.50%、2.10%、2.75%[68] - 股息率为3.42%[68] - 预计摊销总费用为1904.37万元，2025 - 2028年分别摊销1040.39万元、599.33万元、233.58万元、31.07万元[71]

公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深交所创业板上市，股份总数4580万股，首次公开发行1145万股[9] - 法定代表人为陈少美，住所为广东省珠海市，营业期限自1991年9月3日至无固定期限[8] - 统一社会信用代码为91440400617514036C，经营范围包括生物医药研发、生产及销售[8] 股权激励计划 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[11] - 激励对象97人，含核心管理人员、技术人员及业务人员[17] - 拟授予限制性股票总量650万股，占股本总额1.32%[20] - 首次拟授予546万股，占股本总额1.11%，占授予总数84%[20] - 预留104万股，占股本总额0.21%，占授予总数16%[20] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%，占股本总额0.03%[21] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%，占股本总额0.03%[21] - 其他核心人员（89人）获授445万股，占授予总数68.46%，占股本总额0.91%[22] - 核心业务人员陈耀伦获授6万股[23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，预留部分12个月内确定授予日并公告[25] - 限制性股票自授予日起12个月后按比例分次归属[27] - 首次授予限制性股票授予价格为3.73元/股[32] - 预留部分授予价格与首次授予相同[36] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年，首次授予对应考核年度营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[44] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026、2027年营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[44][45] 实施程序 - 实行激励计划尚需公示激励对象、监事会核实名单、自查内幕信息知情人股票交易情况[52] - 需发出召开股东大会通知，独立董事征集投票权，股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 需履行监管部门要求的其他法定程序方可实施[54]

新策略 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核范围含核心管理人员、技术人员和业务人员[4] - 2025 - 2027年考核，每年一次，结束后5个工作日通知结果[11][14] - 薪酬与考核委员会10个工作日复核申诉确定最终结果[14] 数据相关 - 首次授予2025 - 2027年归属比例分别为10%、20%、30%[7] - 预留部分不同授予时间对应不同归属比例[7] - 激励对象不同考核结果对应不同股票归属比例[9] - 实际归属股票数量=计划归属数×公司层面比例×个人层面比例[10]