股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[2] - 有效期从授权日起计算未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月未违规进行利润分配[2] 计划流程 - 激励名单经监事会核实[2] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 监事会认为计划利于公司发展且无损股东利益[4] - 律师事务所意见符合《股权激励管理办法》[4] - 董事会、股东大会表决草案时关联方回避[4] 考核与归属 - 绩效考核指标含公司和个人指标[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 每个归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[4] 其他 - 公司无金融创新事项[4] - 公司保证信息真实准确完整合法并担责[5] - 相关内容于2025年2月19日由董事会确认[5]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予限制性股票总数650万股，占公司股本总额1.32%[9] - 首次拟授予546万股，占公司股本总额1.11%，占授予总数84%[9] - 预留104万股，占公司股本总额0.21%，占授予总数16%[9] - 首次授予激励对象人数为97人[9] - 首次授予限制性股票的授予价格为3.73元/股，预留授予价格相同[11] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] 人员与机构职责 - 激励对象为公司核心管理人员、技术人员、业务人员共97人[24][25] - 股东大会负责审议批准激励计划实施、变更和终止，可授权董事会[21] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬与考核委员会拟订和修订计划[21] - 监事会是监督机构，负责审核激励对象名单等[21] 授予与归属安排 - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，60日内完成首次授予及公告，预留部分12个月内另行确定[35] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%[36][37] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，归属比例同首次授予；之后授予，第一个归属期比例50%，第二个归属期比例50%[37] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2025 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[50] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[51] 费用测算 - 公司选择Black—Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2025年2月19日，标的股票7.48元/股[63] - 预计摊销总费用为1904.37万元，2025 - 2028年分别摊销1040.39万元、599.33万元、233.58万元、31.07万元[66] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[80] - 激励对象资金来源为自有或自筹资金，应保证合法合规[83]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予650万股，占股本1.32%[1] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%[1] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%[1] - 副总裁杜红方等6人各获授12万股，各占授予总数1.85%[1] - 其他核心人员89人共获授445万股，占授予总数68.46%[1] - 预留部分104万股，占授予总数16.00%[1] 激励计划限制 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[3] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[3] 特殊人员情况 - 核心业务人员陈耀伦为中国澳门籍，获授6万股[3]

公司基本信息 - 公司于2014年1月28日在深交所创业板上市，股份总数4580万股，首次公开发行1145万股[9] - 法定代表人为陈少美，住所为广东省珠海市，营业期限自1991年9月3日至无固定期限[8] - 统一社会信用代码为91440400617514036C，经营范围包括生物医药研发、生产及销售[8] 股权激励计划 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[11] - 激励对象97人，含核心管理人员、技术人员及业务人员[17] - 拟授予限制性股票总量650万股，占股本总额1.32%[20] - 首次拟授予546万股，占股本总额1.11%，占授予总数84%[20] - 预留104万股，占股本总额0.21%，占授予总数16%[20] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%，占股本总额0.03%[21] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%，占股本总额0.03%[21] - 其他核心人员（89人）获授445万股，占授予总数68.46%，占股本总额0.91%[22] - 核心业务人员陈耀伦获授6万股[23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 需在股东大会通过后60日内授予并公告，预留部分12个月内确定授予日并公告[25] - 限制性股票自授予日起12个月后按比例分次归属[27] - 首次授予限制性股票授予价格为3.73元/股[32] - 预留部分授予价格与首次授予相同[36] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年，首次授予对应考核年度营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[44] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026、2027年营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[44][45] 实施程序 - 实行激励计划尚需公示激励对象、监事会核实名单、自查内幕信息知情人股票交易情况[52] - 需发出召开股东大会通知，独立董事征集投票权，股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 需履行监管部门要求的其他法定程序方可实施[54]

新策略 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核范围含核心管理人员、技术人员和业务人员[4] - 2025 - 2027年考核，每年一次，结束后5个工作日通知结果[11][14] - 薪酬与考核委员会10个工作日复核申诉确定最终结果[14] 数据相关 - 首次授予2025 - 2027年归属比例分别为10%、20%、30%[7] - 预留部分不同授予时间对应不同归属比例[7] - 激励对象不同考核结果对应不同股票归属比例[9] - 实际归属股票数量=计划归属数×公司层面比例×个人层面比例[10]

人事变动 - 公司2025年2月18日聘任陈冠丞为副总裁[2] 人员信息 - 陈冠丞1991年生，旧金山大学本科毕业[6] - 2018年至今在公司多部门任职，现任董事等职[6] 股份情况 - 截至披露日，陈冠丞持股14245838股[6] 关系情况 - 陈冠丞与董事长陈少美系父子关系[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月7日下午2:30，网络投票时间为2025年3月7日[1] - 股权登记日为2025年2月28日[3] - 登记时间为2025年3月4日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350381，投票简称为“溢利投票”[15] 会议审议相关 - 第八届董事会第八次会议以7票同意审议通过召开股东大会的议案[1] - 本次股东大会审议议案需出席股东所持表决权的2/3以上通过[5] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月19日[11]

股东大会信息 - 公司拟于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议审议总议案、2025年限制性股票激励计划等议案[17][18] 征集人信息 - 袁自强为公司独立董事，1970年生，北工商大审计学本科[5][15] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[5] 征集事项 - 征集2025年第一次临时股东大会3项议案投票权[7] 征集安排 - 征集对象为2月28日登记在册股东[11] - 期限为3月3 - 4日特定时段[11] - 方式为巨潮资讯网公告征集[11] 授权委托 - 提交文件满足4条件授权才有效[13] - 重复授权以最后为准，可撤销修改[13][16] - 需明确投票指示，多选未选无效[15]

激励计划通过 - 公司2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 计划合规性 - 公司具备实施主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定及内容符合法规[2] - 无向激励对象提供财务资助安排[2] 计划影响 - 实施激励计划利于公司发展，不损害公司及股东利益[3] 激励对象 - 拟授予核心管理人员、技术人员、业务人员等[3] - 激励对象无不得参与情形，主体资格合法有效[4][5] 后续安排 - 公司将公示激励对象名单，公示期不少于10天[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年2月18日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关3项议案，均3票同意[1][2][3][4][5] 激励对象 - 激励对象含董事长、核心人员，符合条件[4] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会在股东大会前5日披露审核及公示说明[5]