广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审 计，并出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2024年度合并报表范围 母公司：广东溢多利生物科技股份有限公司 全资子公司：湖南鸿鹰生物科技有限公司 湖南新鸿鹰生物工程有限公司 内蒙古溢多利生物科技有限公司 珠海瑞康生物科技有限公司 湖南格瑞生物科技有限公司 湖南康捷生物科技有限公司 珠海溢农生物科技有限公司 澳门溢多利有限公司 珠海溢多利动物药业有限公司 珠海横琴溢泰生物科技有限公司 Victory Enzymes Pty Limited Victory Enzymes GmbH 广东溢多利生物科技股份有限公司俄罗斯代表处 控股子公司：长沙世唯科技有限公司 长沙世唯生物科技有限公司 湖南世唯生物科技有限公司 湖南美可达生物资源股份有限公司 湖南菲托葳植物资源有限公司 湖南省中药提取工程研究中心有限公司 河南瑞康科技有限公司 二、2024年度主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- ...

财务表现 - 2024年营业收入8.26亿元，同比增长3.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3109.19万元，同比增长389.23% [1] - 基本每股收益0.0634元/股 [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

| 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李岳松 | 核心管理/技术/业务人员 | | 2 | 庄 敏 | 核心管理/技术/业务人员 | | 3 | 孟 艳 | 核心管理/技术/业务人员 | | 4 | 颜学锋 | 核心管理/技术/业务人员 | | 5 | 陈耿鸿 | 核心管理/技术/业务人员 | | 6 | 魏振刚 | 核心管理/技术/业务人员 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励 计划公告 日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | 比例 | | 1 | 周德荣 | 总裁 | 15 | 2.35% | 0.03% | | 2 | 冯国华 | 常务副总裁 | 14 | 2.19% | 0.03% | | 3 | 杜红方 | 副总裁 | 12 | 1.88% | 0.02% | | 4 | ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-014 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》""本激励计划"）的相关 规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 11 日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 20 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就，根据广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第 九次会议和第八届监事会第八会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 11 日为 首次授予日，向 95 名激励对象授予 534 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.73 元/股。现将有关事项说明如下： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-015 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年 3 月 7 日召开的 2 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 根据中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不 对公司本激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务 等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时， 本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真 实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-013 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 励对象名单及授予数量进行调整,将该 2 名激励对象拟获授的全部限制性股票 进 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-016 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、由于 2 名激励对象在知悉本激励计划后至公司首次公开披露本次激励 计划前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该 2 名激励对象自愿放弃参 与本次激励计划。除此以外，本次授予的激励对象与公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围相符。 二、首次授予的 95 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《上市规则》8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-012 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 ...

激励计划 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年8月19日 - 2025年2月19日[2] - 12名激励对象自查期买卖股票，10名在知悉计划前，2名后放弃参与[5] - 中信证券自营账户自查期买卖，系独立投资未用内幕信息[6] 其他 - 未发现内幕信息知情人利用或泄露信息情形[8] - 公告日期为2025年3月8日[10]