股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027 年）制定股东分红回报规划[1] - 现金分红间隔期限为一年，董事会可提议中期现金分配[3] - 公司可采取现金或股票等方式分配利润，不超累计可分配利润范围[3] 分红比例 - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于 20%[5] - 当年可分配利润为正且无重大支出时，现金分配股利不低于当年可供分配利润的 20%[5] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达 80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达 40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达 20%[5] 重大投资定义 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出达或超最近一期经审计净利润 100%且绝对金额不低于 1 亿元[5] 规划变更 - 变更未来三年股东回报规划等，股东大会决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[8]

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告全文》及其摘要[2] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会2025年4月25日15:00 - 17:00召开[3][4][5] - 会议以网络文字互动方式在价值在线召开[3][4] - 总裁周德荣等人员出席[4] 投资者参与 - 2025年4月25日前可会前提问[3][5] - 2025年4月25日15:00 - 17:00可参与互动交流[5] 联系方式 - 联系人朱善敏，电话0756 - 8676888[6] - 传真0756 - 8680252，邮箱vtrbio@vtrbio.com[6]

业务决策 - 2025年4月18日会议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 授权期限自股东大会通过日起12个月，董事长审批日常业务[4] 业务情况 - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币，可循环用[1][4] - 主要币种为美元，业务品种含远期结售汇等[3][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 目的是防范汇率波动影响，控制外汇风险[1] - 存在市场、流动性等风险，有应对措施[5][6] 业务审批 - 监事会认为决策程序合规，同意开展业务[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议[2] - 各次会议审议换届、报告、担保等议案[2][3][4] 财务评估 - 监事会认为2024年财务制度健全，报告真实准确[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，加强监督[10]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析 2024 年公司营业收入为 8.26 亿元，较上年同期增长 3.79%；归属于上市公 司股东的净利润为 3,109.19 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司持续推进三大核心业务发展战略落地实施，加大研发软硬件 投入，引进和培养高端科研人才，完成溢多利国家企业技术中心升级扩建工程建 设，自主创新能力得到全面提升；全面展开"一园四基地"新改扩提质降本增效 工程建设，包括珠海金湾基地智能化工厂新建工程竣工投产，内蒙古溢多利三 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-027 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执 行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东溢多利生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-024 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2024 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2024 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会 提请公司股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及公司审计的具体工作情 况与致同所协商确定相关的 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避风险[1] - 业务主要外币为美元等，含远期结售汇[3] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[3] 业务管理 - 已制定相关管理制度[2] - 财务统一管理，内审定期审查[6][7] 业务授权 - 董事会授权董事长审批及签合同，期限12个月[4] 业务风险 - 存在汇率利率波动、违约等风险[5] 业务匹配 - 交割日期与外币收付款时间匹配[7]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备983.47万元[2] - 2024年核销资产968.27万元[9] - 计提与核销减少2024年净利润1084.71万元[10] 财务处理 - 按预期信用损失对部分金融资产减值处理[4] - 应收款项按信用风险特征算坏账准备[4] - 长期股权投资有迹象则做减值测试[8]