股东情况 - 截至2025年7月18日公司股东总数为21304户 [1]

证券投资决策 - 占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露；超50%且超5000万元，股东会审议；未达标准董事长审批[7] 投资原则与资金 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不影响主业，期限与资金计划匹配[5] - 用自有资金，不得用募集资金[6] 投资操作规范 - 以公司或子公司名义设账户，不得出借或用他人账户[7] - 按批准额度、范围投资，计划报董事长审批，不得擅自修改[7][8] 内控与监督 - 操作人员与资金管理人员分离，资金调拨按流程审批[13] - 内审部门审计监督并汇报，审计委员会检查审核[15][16] 信息披露 - 董事会秘书负责信息披露，相关人员保密未公开信息[15]

证券投资计划 - 公司拟用不超3000万元自有资金开展证券投资[1][2] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内[3] - 2025年7月28日董事会审议通过投资议案[4] 风险控制 - 证券投资面临市场、流动性、操作风险[5] - 制定制度、调研分析、聘请咨询、分散投资等严控风险[5][6] - 内部审计部门定期监督投资业务[6] 投资影响 - 适度投资不影响主业，可提高资金效率增加收益[7]

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金进行证券投资的议案，表决7票同意[2] - 审议通过制定《证券投资管理制度》的议案，表决7票同意[3][4] - 两议案无需提交公司股东大会审议[2][4]

烘焙酶制剂行业概述 - 烘焙酶制剂是通过生物技术提取的天然蛋白质催化剂，用于改善烘焙食品品质、加工性能及营养价值，通过分解面团中的淀粉、蛋白质或纤维素等成分增强延展性、提升发酵效率、延缓老化并优化质地 [1][2] - 主要分为淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶、脂肪酶和葡萄糖氧化酶，源自微生物或植物，具有高效、专一及绿色安全特性 [2] - 2024年中国烘焙酶制剂市场规模约21.5亿元，同比增长15%，预计2025年增长至24.8亿元，受健康化需求和技术创新驱动 [1][14] 产品分类与功能 - 淀粉类酶（α-淀粉酶、β-淀粉酶、糖化酶）分解淀粉为糖类，改善发酵效率和面包色泽 [3][5] - 蛋白类酶（中性蛋白酶、木瓜蛋白酶）软化面筋，增强延展性，改善饼干/披萨底口感 [3][5] - 木聚糖酶和纤维素酶提高面团持水性，使面包更松软，脂肪酶增强面团稳定性并延长保质期 [3][5] - 葡萄糖氧化酶强化面筋网络增大面包体积，植酸酶提升矿物质营养效价 [5] 产业链与市场格局 - 产业链上游为微生物菌种和培养基原料，中游为酶制剂生产，下游应用于面包、蛋糕等烘焙食品 [6] - 国际巨头诺维信、杰能科主导高端市场，本土企业如溢多利、蔚蓝生物在基础酶种实现国产化并向高端突破 [18][20] - 华东地区占60%市场份额，广东、江苏等省份领先，中西部企业凭借成本优势快速崛起 [18] 下游应用与需求驱动 - 2024年中国烘焙食品零售市场规模达6110.7亿元，同比增长8.8%，预计2029年达8595.6亿元，年复合增长率7.3% [8] - 烘焙门店数量从2020年28.5万家增至2025年33.8万家，行业进入存量优化阶段，华东地区占比35% [10] - 健康化需求推动功能性酶制剂（如低糖专用酶）市场快速扩张 [6][14] 发展趋势 - 技术创新推动产品向高效稳定、复配定制升级，如耐高温α-淀粉酶实现进口替代，功能性酶制剂占比预计从5%提升至10% [16][23] - 健康化需求驱动低敏、高纤维酶制剂增长，绿色生产技术如生物降解酶实现COD去除率95%以上 [24] - 区域市场呈现东部深耕、中西部崛起格局，乡镇市场渗透率提升20%，东南亚建厂和跨国并购加速全球化布局 [25]

权益分派 - 2024年度权益分派方案2025年5月12日获股东大会通过[2][3] - 以480,173,861股为基数，每10股派1元现金，派现48,017,386.1元[2][3][5] - 按总股本算每10股派息0.977828元[2][10] 时间安排 - 股权登记日2025年6月30日，除权除息日7月1日[5] - A股股东现金红利7月1日划入账户[7][8] 其他 - 2025年限制性股票激励计划授予价格将调整[11]

股东大会基本情况 - 广东溢多利生物科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，会议地点为公司会议室（珠海市南屏科技园屏北一路8号）[5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，投票时间为2025年5月12日9:15-15:00 [6] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人共109人，代表股份168,542,143股，占公司有表决权股份总数的35.1002% [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，同意票占比99.5046% [9] - 审议通过了《2024年度董事会工作报告》，同意票占比99.5045% [10] - 审议通过了《2024年度监事会工作报告》，同意票占比99.5034% [10] - 审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意票占比99.5034% [11] - 审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意票占比99.5491% [11] - 审议通过了《董事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比96.5570% [13] - 审议通过了《监事2025年度薪酬及津贴方案》，同意票占比99.4909% [13] - 审议通过了《续聘2025年度审计机构的议案》，同意票占比99.5035% [14] - 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意票占比99.4998% [14] - 审议通过了《未来三年股东分红回报规划》，同意票占比99.5515% [15] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，通知公告日期距召开日期间隔达到20日要求 [5] - 股东大会召开的实际时间、地点及内容与通知一致，无临时提案提出 [8] - 表决程序合法有效，由股东代表、监事代表及律师共同负责计票、监票 [9] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者参与比例5.1763% [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开[3] - 召开通知于2025年4月19日公告，股权登记日为4月30日[5][6] - 采用现场与网络投票结合方式，现场14:30召开，网络投票为5月12日[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共109人，代表股份168,542,143股，占比35.1002％[9][10] - 现场4人，代表股份143,687,478股，占比29.9241％[10] - 网络105人，代表股份24,854,665股，占比5.1762％[10] - 中小投资者107人，代表股份24,855,265股，占比5.1763％[10] 议案表决结果 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意167,707,243股，占比99.5046％[17] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意167,707,043股，占比99.5045％[18] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意167,705,143股，占比99.5034％[21] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意167,705,143股，占比99.5034％[23] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意167,782,143股，占比99.5491％[25] - 《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》同意23,999,487股，占比96.5570％[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬及津贴方案的议案》同意167,684,165股，占比99.4909％[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意167,705,343股，占比99.5035％[30] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意167,699,043股，占比99.4998％[32] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）>的议案》同意167,786,243股，占比99.5515％[34]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共109人，代表股份168,542,143股，占比35.1002%[5] - 现场出席4人，代表股份143,687,478股，占比29.9241%；网络投票105人，代表股份24,854,665股，占比5.1762%[5] - 中小投资者107人，所持股份24,855,265股，占比5.1763%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案，同意167,707,243股，占比99.5046％[6] - 《2024年度利润分配预案》议案，同意167,782,143股，占比99.5491％[10] - 《董事2025年度薪酬及津贴方案》议案，同意23,999,487股，占比96.5570％[11] - 《监事2025年度薪酬及津贴方案》议案，同意167,684,165股，占比99.4909％[12] - 《续聘2025年度审计机构》议案，同意167,705,343股，占比99.5035％[14] - 某议案中小股东同意24,018,465股，占比96.6333％[15] - 《开展外汇套期保值业务》议案，总表决同意167,699,043股，占比99.4998％[16] - 《开展外汇套期保值业务》议案，中小股东表决同意24,012,165股，占比96.6080％[16] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案，总表决同意167,786,243股，占比99.5515％[16] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》议案，中小股东表决同意24,099,365股，占比96.9588％[17] 会议时间地点 - 现场会议2025年5月12日下午2:30，网络会议当天9:15 - 15:00[3] - 召开地点为珠海市南屏科技园屏北一路8号公司会议中心[3] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[19] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见[20]

融资情况 - 2018年公开发行可转债66496.77万元，净募集64461.42万元[2] - 2020年向特定对象发行股票10152284股，募资1亿，净额9734.12万元[3] 资金使用 - 2022年4月出售医药资产，节余2138.66万元补充流动资金[7] - 部分募投项目资金使用完毕，专户余额40.68万元划转注销[8] 监管协议 - 2019 - 2020年与多家银行签监管协议，各方未违约[5]