股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-013 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 励对象名单及授予数量进行调整,将该 2 名激励对象拟获授的全部限制性股票 进 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-016 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、由于 2 名激励对象在知悉本激励计划后至公司首次公开披露本次激励 计划前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该 2 名激励对象自愿放弃参 与本次激励计划。除此以外，本次授予的激励对象与公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围相符。 二、首次授予的 95 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《上市规则》8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-012 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 ...

激励计划 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年8月19日 - 2025年2月19日[2] - 12名激励对象自查期买卖股票，10名在知悉计划前，2名后放弃参与[5] - 中信证券自营账户自查期买卖，系独立投资未用内幕信息[6] 其他 - 未发现内幕信息知情人利用或泄露信息情形[8] - 公告日期为2025年3月8日[10]

股东大会信息 - 2025年3月7日召开股东大会，现场会议下午2:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席股东及代表159人，代表股份165,535,735股，占比34.4741%[4] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意163,711,007股，占比99.6371%[5] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意163,711,007股，占比99.6371%[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜》总表决同意163,710,507股，占比99.6368%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月7日召开[2] - 召集通知2月20日公告，股权登记日2月28日[5] - 现场会议3月7日14:30召开，网络投票时间为3月7日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人159人，代表股份165,535,735股，占比34.4741%[10] - 出席现场2人，代表股份143,686,878股，占比29.9239%[11] - 参加网络投票157人，代表股份21,848,857股，占比4.5502%[11] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案均获通过[20][22][26] - 同意股数占比超99.6%，中小投资者同意占比超97.2%[18][20][24] - 反对股数占比0.3206%，中小投资者反对占比2.4111％[18][20][24]

市场扩张和并购 - 公司拟以2.3亿元自有资金投资溢多利科创园建设项目[1] 项目详情 - 项目在广东珠海，新建面积45,391.07平方米，周期30个月[2] - 项目用地为公司自有地块[3] 目的与风险 - 投资目的是提升竞争力，可能受因素影响有风险[3] 公告信息 - 公告于2025年3月2日发布[4]

激励计划进展 - 2025年2月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2月20日至3月1日对激励对象名单进行内部公示[2] - 公示期满监事会未接到对拟激励对象的异议[3] 激励对象情况 - 激励对象无最近12个月内被认定不适当人选等违规情形[6] - 不包括独立董事等特定人员，含一名澳门籍员工[7] - 所有激励对象与公司存在聘用等关系[8] 监事会意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[8]

公司 - 溢多利(300381)3月2日晚间公告拟以2.3亿元投资溢多利科创园建设项目 [1] - 项目聚焦生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业 [1] - 项目建成集各类生物技术产品研制开发与项目转化、高端制造、电子物流、总部经济于一体的生物产业科创园 [1] - 项目建设周期30个月 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总数650万股，占公司股本总额1.32%[9][33] - 首次拟授予546万股，占公司股本总额1.11%，占授予总数84%[9][33] - 预留104万股，占公司股本总额0.21%，占授予总数16%[9][33] - 拟首次授予激励对象人数为97人[9] - 首次授予限制性股票的授予价格为3.73元/股，预留授予价格相同[11][46][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[13] - 自股东大会审议通过之日起60日内完成首次授予相关程序，否则终止计划[13] - 预留授予激励对象自计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则权益失效[29] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单公示期不少于10天[30] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[30] 激励对象 - 激励对象共计97人，包括核心管理人员、技术人员和业务人员[27] - 激励对象包含一名中国澳门籍员工陈耀伦[27] - 总裁周德荣获授15万股，占授予总数2.31%，占公司股本总额0.03%[34] - 常务副总裁冯国华获授14万股，占授予总数2.15%，占公司股本总额0.03%[34] - 副总裁杜红方等4人及总裁助理丁思亮各获授12万股，各占授予总数1.85%，各占公司股本总额0.02%[34] - 财务总监黄小平、董事会秘书朱善敏各获授12万股，各占授予总数1.85%，各占公司股本总额0.02%[35] - 其他核心人员89人共获授445万股，占授予总数68.46%，占公司股本总额0.91%[35] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%；预留部分归属比例根据授予时间不同有所差异[41] 业绩考核 - 首次授予限制性股票2025 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为10%、20%、30%[54] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核目标与首次授予一致；之后授予，2026 - 2027年对应营业收入相对于2024年增长率分别为20%、30%[55] - 公司达到业绩考核指标，公司层面股票归属比例为100%；未达到则对应考核当年计划归属股票全部取消归属[55] - 激励对象个人层面绩效考核优秀、良好、不合格时，个人层面股票归属比例分别为100%、（A - An）/（Am - An）×30% + 70%、0%[56] 其他 - 选择Black—Scholes模型计量第二类限制性股票公允价值，基准日为2025年2月19日[68] - 标的股票假设授予日收盘价为7.48元/股[68] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[68] - 历史波动率分别为33.25%、29.96%、29.53%[68] - 无风险波动率分别为1.50%、2.10%、2.75%[68] - 股息率为3.42%[68] - 预计摊销总费用为1904.37万元，2025 - 2028年分别摊销1040.39万元、599.33万元、233.58万元、31.07万元[71]