广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析 2024 年公司营业收入为 8.26 亿元，较上年同期增长 3.79%；归属于上市公 司股东的净利润为 3,109.19 万元，实现扭亏为盈。 2024 年，公司持续推进三大核心业务发展战略落地实施，加大研发软硬件 投入，引进和培养高端科研人才，完成溢多利国家企业技术中心升级扩建工程建 设，自主创新能力得到全面提升；全面展开"一园四基地"新改扩提质降本增效 工程建设，包括珠海金湾基地智能化工厂新建工程竣工投产，内蒙古溢多利三 ...

2024 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展 相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董 事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和 股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、第七届监事会第二十二次会议 公司第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开，会 议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 2、第八届监事会第一 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-027 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执 行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行督导职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-025 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事 会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相 关合同。授权期限自公司股东大审议通过之日起 12 个月内有效。 四、风险分析 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东溢多利生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-028 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 24 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行 委托理财。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 24 个月内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 4、资金来源：公司自有资金。 5、信息披露：公司将按照《深 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-021 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-018 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。 表 ...