股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-025 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-028 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 24 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行 委托理财。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 24 个月内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 4、资金来源：公司自有资金。 5、信息披露：公司将按照《深 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行督导职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年 的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-021 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-018 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。 表 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-017 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-023 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润转结至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2,035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。 上述资 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计意见 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于溢多利公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A014093 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是溢多利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...