广东溢多利生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-022 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会和第八届董事会第一次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举相关议案，同时选举产生了公司第八届董事会下属专 门委员会（相关人员简历详见附件）。现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 非独立董事：陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、陈冠丞先生 独立董事：杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在《公 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-023 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人的公告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第八届董事会第一次会议，完成了对高级管理人员、内部审计负责人的 聘任（相关人员简历见附件），现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任周德荣先生为公司总裁；同意聘任冯国华先生、杜红 方先生、庄滨峰先生为公司副总裁，聘任李阳源先生为公司副总裁兼研发中心 主任，聘任丁思亮先生为公司总裁助理；同意聘任黄小平先生为公司财务总监； 同意聘任朱善敏女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。以上人员任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-019 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室 3、会议召开和投票方式：现 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-021 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话、口头等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经全体监事推选，会议由冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-020 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司三楼会议室以现场方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于会议当天以电子邮件、电 话与口头方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。经全体董 事共同推举，会议由陈少美先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案》。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了 公司第八届董事会，为保证董 ...

股份解除质押 - 2024年4月1日公司接控股股东金大地投资部分股份解除质押通知[2] - 本次解除质押860万股，占其所持股份5.67%，占总股本1.75%[2] 股东持股与质押情况 - 金大地投资持股151767378股，比例30.97%[3] - 变动后质押3960万股，占其所持26.09%，占总股本8.08%[3] 其他 - 公告日期为2024年4月2日[6]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"溢利转债"完成转股（票面金额 0 元人 民币），合计转为 0 股"溢多利"股票（股票代码：300381）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 541,362 张，剩余票面总 金额为 54,136,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换 ...

| 证券代码：300381 | 证券简称：溢多利 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）的通 知，金大地投资将其持有的部分公司股份进行了质押，具体如下： 二、股东股份累计质押的情况 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 | 本次变 | 本次变 | 占其 | 占公 | 持股 | 股东 | 持股 | 动前质 | 动后质 | 所持 | 司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | 名称 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东溢多利生物科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 39 号 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会： 截至 2024 年 2 月 6 日，你公司股票已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于"溢利转债" 当期转股价格 85%的情形，触发"溢利转债"转股价格向下 修正条款。你公司直至 2024 年 2 月 8 日才召开第七届董事 会第三十四次临时会议，决定本次不向下修正"溢利转债" 转股价格，并披露《关于不向下修正"溢利转债"转股价格 的公告》。同时，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露相关提示性公告。 2 1 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 27 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （杨得坡） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名杨得坡为广东溢 多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...