广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （杨得坡） 声明人杨得坡作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股 份有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-012 | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 广东溢多利生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会资格审查，董事会提名陈少美先生、周德荣先生、伍超群先生、 陈冠丞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过 之日起三年；提名杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生为公司 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监 事会同意提名代清影女士、朴希春女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人（简历见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期自股东大会选举通过之日起三年。 根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （袁自强） 声明人袁自强作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股 份有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （袁自强） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名袁自强为广东溢 多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议决定于 2024 年 4 月 3 日 （星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。第七届董事会第三十五次会议以 7 票同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十五次会议审议通 过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （任哲） 声明人任哲作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东溢多利生物科技股份 有限公司董事会提名为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 ...

根据广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十五次会议决议，本人任哲被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截 至公司披露 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：任哲 2024 年 3 月 18 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 广东溢多利生物科技股份有限公司 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 董事会 2024 年 3 月 19 日 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 3 月 18 日在公司会议中心召开了 2024 年第一次职工代表 大会。经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议： 选举冯丹女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），冯丹女 士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 附件： 第八届监事会职工代表监事简历 冯丹女士：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人 力资源管理 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （任哲） 提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名任哲为广东溢多 利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东溢多利生物科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东溢多利生物科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...